证券代码：002151      证券简称：北斗星通      公告编号：2019-098

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2019年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况和会议出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间为：2019年9月10日下午13:30

　　（2）网络投票时间：2019年9月9日至2019年9月10日

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月9日下午15:00至2019年9月10日下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月10日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　（3）会议召开地点 ：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室

　　（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（5）股东大会的召集人：公司董事会

　　（6）股东大会的主持人：副董事长李建辉先生

　　（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　2、会议出席情况

　　公司董事长周儒欣先生因工作原因未能主持本次会议，本次会议由副董事长李建辉先生主持。

　　（1）出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东16名，代表有表决权股份222,208,249股，占公司有表决权股份总数的45.2961%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）2名，代表股份272,100股，占公司股份总数0.0555%。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东13名，代表有表决权股份163,181,743股，占公司有表决权股份总数的33.2638%。

　　（3）网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计3名，代表有表决权股份59,026,506股，占公司有表决权股份总数的12.0323%。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员、北京市隆安律师事务所律师出席和列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程，并以特别决议审议通过了第二项议案，审议表决结果如下：

　　1、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》审议表决结果如下：

　　同意222,208,249股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100.0000%；

　　弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

　　反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意272,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、《关于修订公司章程的议案》审议表决结果如下：

　　同意222,208,249股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100.0000%；

　　弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

　　反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意272,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市隆安律师事务所

　　2、见证律师：江迎春、周日利

　　3、结论性意见：北斗星通2019年度第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月10日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通       公告编号：2019－099

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少

　　注册资本通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月21日、9月10日，召开了第五届董事会第二十六次会议及公司2019年度第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等文件规定，同意公司回购注销因离职、个人绩效考核不达标及不满足解除限售条件等激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计643,005股。公司总股本将由490,568,032股变更为489,925,027股，注册资本由490,568,032元减少至489,925,027元。

　　本次回购注销股票期权和限制性股票的相关内容，详见2019年8月23日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（编号：2019-092）。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2019年9月10日