证券代码：600110        证券简称：诺德股份        公告编号：临2019-051

　　诺德投资股份有限公司关于

　　新增公司对外担保授权额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司全资子公司、公司控股子公司

　　●拟提请股东大会对公司对外担保事项进行授权，本次授权新增对全资子公司的担保金额为3亿元人民币、对控股子公司的担保金额为2亿元人民币。

　　●截至本公告日，公司对外担保余额为2,426,639,284.05元，公司无逾期对外担保情形。

　　●本授权尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　公司于2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2018年度股东大会召开日起至2019年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》，同意公司2019年度为合并报表范围内下属公司提供额度（实际使用即敞口额度）的总额不超过人民币55.35亿元的担保。（具体详见公司临2019-029、临2019-035号的公告）。

　　现根据公司经营需求融资计划，对于上述担保金额进行新增，拟提请公司股东大会在批准本次担保事项的前提下，对本次新增担保额度事项作如下授权：

　　1、本次授权新增对全资子公司担保金额3亿元人民币、对控股子公司的担保金额为2亿元人民币。

　　2、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次新增担保额度范围内，担保对象为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用；担保对象为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。上述两类担保对象的额度不能互相调剂使用。

　　3、授权期限为股东大会通过本事项之日起至2019年年度股东大会召开之日

　　止。

　　4、公司提请授权经营层审批在以上时间及额度之内的发生具体的担保事宜并签署相关法律文件。

　　5、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

　　上述事项，已经公司第九届董事会第十六次会议以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过。上述事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、全资子公司基本信息及最近一年又一期财务数据

　　（1）青海电子材料产业有限公司（简称“青海电子”）为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币9亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至2018年12月31日，青海电子总资产29.41亿元人民币，净资产10.38亿元人民币，营业收入125,879.46万元人民币,净利润为2,944.29万元人民币（经审计）,资产负债率为64.71%。截至2019年6月30日，青海电子总资产34.85亿元人民币，净资产11.30亿元人民币，营业收入72,754.05万元人民币，净利润为6,831.33万元人民币（未经审计）,资产负债率为67.57%。

　　（2）惠州联合铜箔电子材料有限公司（简称“惠州电子”）为公司全资子公司，成立于2015年，注册资本人民币4亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设 备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2018年12月31日，惠州电子总资产4.52亿元人民币，净资产2.24亿元人民币，营业收入37,030.63万元人民币，净利润为4,890.46万元人民币（经审计）,资产负债率为50.51%。截至2019年6月30日，惠州电子总资产6.92亿元人民币，净资产4.54亿元人民币，营业收入22,941.36万元人民币，净利润为2,977.02万元人民币（未经审计）,资产负债率为34.42%。

　　（3）深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“百嘉达”）为公司全资子公司,成立于2016年，注册资本人民币5亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀贵金属)的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。截至2018年12月31日，百嘉达总资产13.14亿元人民币，净资产5.35亿元人民币，营业收入275,738.98万元人民币，净利润1,709.21万元人民币（经审计），资产负债率59.32%。截止2019年6月30日，百嘉达总资产14.31亿元人民币，净资产5.40亿元人民币，营业收入190,699.87万元人民币，净利润560.28万元人民币（未经审计），资产负债率为62.25%。

　　（4）青海诺德新材料有限公司（简称“青海诺德”）为公司全资子公司，成立于2015年，注册资本74,000万元人民币。经营范围：生产、销售电解铜箔专用设备、电解铜箔产品、LED节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料；金属材料的加工和销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。截至2018年12月31日，青海诺德总资产86,272.15万元人民币，净资产34,659.83万元人民币，营业收入2,649.37万元人民币，净利润-850.13万元人民币（经审计），资产负债率59.83%。截止2019年6月30日，青海诺德总资产110,280.48万元人民币，净资产34,784.08万元人民币，营业收入7,419.86万元人民币，净利润124.25万元人民币（未经审计），资产负债率为68.46%。

　　（5）江苏联鑫电子工业有限公司（简称“江苏联鑫”）为公司全资子公司，成立于1992年，注册资本2,590.03万美元。经营范围：生产、加工电子专用材料(铜面基板),新型电子元器件(混合集成电路材料)；销售自产产品。从事玻璃布、电子材料制造设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。截至2018年12月31日，江苏联鑫总资产31,450.87万元人民币，净资产13,689.46万元人民币，营业收入35,562.92万元人民币，净利润320.96万元人民币（经审计），资产负债率56.47%。截止2019年6月30日，江苏联鑫总资产36,146.71万元人民币，净资产13,770.81万元人民币，营业收入14,302.86万元人民币，净利润81.35万元人民币（未经审计），资产负债率为61.90%。

　　（6）湖州上辐电线电缆高技术有限公司（简称“湖州上辐”）为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本10,000.00万元人民币。经营范围：电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的辐射加工(辐射加工具体内容详见《辐射安全许可证》)。 电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的制造、加工、销售；货物和技术进出口。截至2018年12月31日，湖州上辐总资产12,401.68万元人民币，净资产6,979.07万元人民币，营业收入10,119.17万元人民币，净利润-55.03万元人民币（经审计），资产负债率43.72%。截止2019年6月30日，湖州上辐总资产13,498.87万元人民币，净资产7,106.45 万元人民币，营业收入5,497.76万元人民币，净利润127.39万元人民币（未经审计），资产负债率为47.36%。

　　（7）中科英华长春高技术有限公司（简称“长春中科”）为公司全资子公司，成立于2000年，注册资本16,000万元人民币。经营范围：高分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术转让;能源产业投资、高新技术产业投资,金属材料、电线电缆、绝缘制品、仪器仪表、电子产品、机电设备、机床设备、建筑材料、工业密封件、液压气动元件、石油天然气物资(油管、套管、钢材、井下配件)、石油天然气专用设备、油田化学化工产品(钻井注剂、井下注剂、采油注剂、聚丙烯PP、甘油、乳胶、硬脂酸、EVA材料)的经销。截至2018年12月31日，长春中科总资产8,637.21万元人民币，净资产1,379.09万元人民币，营业收入5,053.48万元人民币，净利润567.19万元人民币（经审计），资产负债率84.03%。截止2019年6月30日，长春中科总资产8,343.64 万元人民币，净资产1,785.99万元人民币，营业收入2,166.13万元人民币，净利润406.90万元人民币（未经审计），资产负债率为78.59%。

　　（8）中科英华（香港）商贸有限公司（简称“香港商贸”）为公司全资子公司，成立于2004年，注册资本1万港币。经营范围：销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服务。截至2018年12月31日，香港商贸总资产47,160.65 万元人民币，净资产29,901.74万元人民币，营业收入35,612.33万元人民币，净利润810.89万元人民币（经审计），资产负债率36.60%。截止2019年6月30日，香港商贸总资产52,350.44万元人民币，净资产30,480.07万元人民币，营业收入14,394.50万元人民币，净利润562.32万元人民币（未经审计），资产负债率为41.78%。

　　（9）青海志青电解铜箔工程技术研究有限公司（简称“青海志青”）为公司全资子公司，成立于2018年，注册资本500万元人民币。经营范围：开发、研制、销售电解铜箔、电解铜合金箔、电解镍箔、打孔铜箔、涂碳铜箔产品及专用设备、电解镍箔添加剂;技术成果形成及转让(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。截至2018年12月31日，青海志青总资产65.15万元人民币，净资产15.59 万元人民币，净利润15.59万元人民币（经审计），资产负债率76.07%。截止2019年6月30日，青海志青总资产19.30万元人民币，净资产18.73 万元人民币，净利润3.14万元人民币（未经审计），资产负债率为2.97%。

　　（10）博罗县榕盛联合投资发展有限公司（简称“榕盛投资”）为公司全资子公司，成立于2017年，注册资本3,500万元人民币。经营范围：铜箔项目投资及咨询服务。截至2018年12月31日，榕盛投资总资产3,324.86万元人民币，净资产2,324.86万元人民币，净利润-125.52万元人民币（经审计），资产负债率30.08%。截止2019年6月30日，榕盛投资总资产3,499.52万元人民币，净资产2,499.52万元人民币，净利润174.67万元人民币（未经审计），资产负债率为28.58%。

　　（11）西藏诺德科技有限公司（简称“西藏诺德”）为公司全资子公司，成立于2015年，注册资本20,000万元人民币。经营范围：电子产品、通信设备及相关产品(除卫星地面接收装置)、仪器仪表、汽车配件、日用百货、文体用品、纺织材料、金属材料、冷型电缆附件、服装鞋帽及矿产品的销售；货物及技术进出口业务。截至2018年12月31日，西藏诺德总资产6,492.23万元人民币，净资产-4,677.73万元人民币，净利润-2,913.91万元人民币（经审计），资产负债率172.05%。截止2019年6月30日，西藏诺德总资产6,589.15 万元人民币，净资产-4,576.49万元人民币，净利润101.24万元人民币（未经审计），资产负债率为169.45%。

　　（12）松原市金海实业有限公司（简称“松原金海”）为公司全资子公司，成立于2019年，注册资本2,000万元人民币。经营范围：石油技术开发与研究,物资贸易,油田化学助剂销售(不含危险品)，石油装备维修，电子计算机软件、硬件及相关技术开发。截至2018年12月31日，松原金海总资产3,743.82 万元人民币，净资产3,739.56 万元人民币，净利润-212.09万元人民币（经审计），资产负债率0.11%。截止2019年6月30日，松原金海总资产3,840.97 万元人民币，净资产3,840.97 万元人民币，净利润101.40万元人民币（未经审计），资产负债率为0%。

　　（13）上海悦邦供应链管理有限公司（简称“上海悦邦”）为公司全资子公司，成立于2018年，注册资本2,000万元人民币。经营范围：供应链管理；商务信息咨询；国际货运代理；仓储服务(除危险品及专项规定)；从事金属材料科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务；金属材料及制品、电线电缆、计算机软件及辅助设备、通信设备及相关产品、机电设备、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、五金交电、金属材料、矿产品(除专项)的销售。截至2018年12月31日，上海悦邦总资产333.45万元人民币，净资产236.45万元人民币，净利润-63.55万元人民币（经审计），资产负债率29.09%。截止2019年6月30日，上海悦邦总资产208.93万元人民币，净资产200.03万元人民币，营业收入419.46万元人民币，净利润-36.42万元人民币（未经审计），资产负债率为4.26%。

　　（14）深圳市诺德新能源科技有限公司（简称“深圳诺德”）为公司全资子公司，成立于2018年，注册资本500万元人民币。经营范围：新能源产品的技术开发、销售;新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。截至2018年12月31日，深圳诺德总资产431.50万元人民币，净资产431.50万元人民币，净利润-68.50万元人民币（经审计），资产负债率0%。截止2019年6月30日，深圳诺德总资产378.03 万元人民币，净资产378.03 万元人民币，净利润-53.48万元人民币（未经审计），资产负债率为0%。

　　2、控股子公司基本信息及最近一年又一期财务数据

　　（1）深圳诺德融资租赁有限公司（简称“诺德租赁”）为公司控股子公司，成立于2012年，注册资本59,622万元人民币。经营范围：融资租赁业务和租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的商业保理(非银行融资类)；计算机软件开发，互联网技术开发。截至2018年12月31日，诺德租赁总资产141,784.57 万元人民币，净资产94,327.21万元人民币，营业收入17,023.54万元人民币，净利润8,637.47万元人民币（经审计），资产负债率33.47%。截止2019年6月30日，诺德租赁总资产140,308.37万元人民币，净资产96,450.09万元人民币，营业收入6,559.51万元人民币，净利润2,122.88万元人民币（未经审计），资产负债率为31.26%。

　　（2）深圳市星瀚汽车服务有限公司（简称“星瀚汽车”）为公司控股子公司，成立于2017年，注册资本1,000万元人民币。经营范围：汽车及配件的销售；二手车销售；汽车租赁；市场信息咨询；经济信息咨询(不含限制项目)；市场营销策划、投资项目策划；经营电子商务(不含限制项目)。汽车维修美容服务。接受合法委托代理机动车及驾驶证业务。截至2018年12月31日，星瀚汽车总资产8.54万元人民币，净资产-8.96 万元人民币，净利润-8.96万元人民币（经审计），资产负债率205.01%。截止2019年6月30日，星瀚汽车总资产8.40万元人民币，净资产-12.48万元人民币，净利润-3.52万元人民币（未经审计），资产负债率为248.60%。

　　（3）松原市正源石油开发有限责任公司（简称“松原正源”）为公司控股子公司，成立于2004年，注册资本5,000万元人民币。经营范围：石油钻采工程、油田技术服务、技术开发与研究,机械设备、五金交电及电子产品销售,油田化学助剂销售(不含危险品)石油装备维修。截至2018年12月31日，松原正源总资产3,741.86万元人民币，净资产3,737.61 万元人民币，净利润-166.67万元人民币（经审计），资产负债率0.11%。截止2019年6月30日，松原正源总资产3,682.97 万元人民币，净资产3,682.97 万元人民币，净利润-54.64万元人民币（未经审计），资产负债率为0%。

　　三、担保事项的主要内容

　　公司对全资公司、控股子公司的新增担保均用于公司经营，新增担保授权均为公司全资子公司和控股子公司及在授权期间新设立的全资子公司、控股子公司。相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保金额仅为预计数字，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为对本次新增公司下属子公司对外担保额度，是出于公司各子公司的经营需要的考量，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。不存在损害公司股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司共对外担保24.27亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的113.62%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为64.83%（2019年6月30日未经审计数），公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2019年9月11日

　　证券代码：600110         证券简称：诺德股份        公告编号：临2019-050

　　诺德投资股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十六次会议的通知，于2019年9月10日上午10：00以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十六次会议，会议由董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　一、《关于新增公司对外担保授权额度的议案》

　　董事会同意公司新增对全资子公司的担保金额3亿元人民币、对控股子公司的担保金额2亿元人民币，授权期限为股东大会通过本事项之日起至2019年年度股东大会召开之日止，同时提请股东大会授权经营层审批在以上时间及额度之内的发生具体的担保事宜并签署相关法律文件。

　　具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于新增公司对外担保授权额度的公告》。

　　独立董事已对上述事项发表了同意的意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　二、《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2019年9月26日下午14:00召开2019年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2019年9月11日

　　证券代码：600110        证券简称：诺德股份        公告编号：临2019-052

　　诺德投资股份有限公司关于召开

　　2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月26日 14  点00 分

　　召开地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月26日

　　至2019年9月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司2019年8月28日、2019年9月11日在上海证券交易所网站及《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　2、参加现场会议的登记时间：2019年9月20日～2019年9月25日期间的每个工作日的9时至16时。

　　3、参加现场会议的登记地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；

　　2、公司联系地址：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号诺德股份董事会办公室。

　　邮政编码：130102

　　联系电话：0431-85161088

　　传真：0431-85161071

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2019年9月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　诺德投资股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月26日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。