证券代码：000971       证券简称：*ST高升      公告编号：2019-102号

　　高升控股股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2019年9月5日以电子邮件方式向全体监事发出通知，于2019年9月8日（星期日）上午9点30分以现场及通讯表决的方式召开，现场会议召开地址为北京市朝阳区望京东园四区8号楼（绿地中心A座）A区10层会议室。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席董炫辰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　《关于取消2019年第一次临时股东大会部分议案的议案》

　　公司监事会于2019年7月26日收到股东于平、翁远提交的书面申请《关于提请高升控股股份有限公司监事会召开临时股东大会的函》（以下简称“《关于提请召开临时股东大会的函》”）。公司监事会于第九届监事会第十二次会议审议通过《关于召开高升控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》，并于2019年8月2日发出《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，2019年第一次临时股东大会的审议的议案1至议案7如下：

　　1、《关于加紧解决公司违规担保及共同借款问题的议案》；

　　2、《关于提请免去韦振宇第九届董事会董事职务的议案》；

　　3、《关于提请免去李耀第九届董事会董事职务的议案》

　　4、《关于提请免去张一文第九届董事会董事职务的议案》

　　5、《关于提请增补魏江为第九届董事会董事的议案》

　　6、《关于提请增补方宇为第九届董事会董事的议案》

　　7、《关于提请增补叶正茂为第九届董事会董事的议案》。

　　股东于平、翁远提交的《关于提请召开临时股东大会的函》中，明确进行了如下特别说明：

　　“特别说明：临时股东大会应按照以上议案的先后顺序依次审议相关各项议案，议案5至议案7的表决结果是否生效，取决于议案2至议案4（以下合称“罢免议案”）的审议通过情况所产生的董事缺额数量，即：若罢免议案中有1个议案获审议通过，则议案5的表决结果生效；若罢免议案中有2个议案获审议通过，则议案5、议案6的表决结果生效；若罢免议案的3个议案均获审议通过，则议案5、议案6、议案7的表决结果均生效。”（以下简称“特别说明”）。

　　经监事会审查，股东于平、翁远《关于提请召开临时股东大会的函》中的特别说明违反了《公司章程》第八十二条、第八十三条等相关规定，根据《公司章程》第五十二条、第五十三条等相关规定，与特别说明相关的议案（包括议案2至议案7，共6个议案）均不得提交股东大会表决并作出决议；因此，根据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，监事会决定取消2019年第一次临时股东大会的议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7共六个议案，并相应发出2019年第一次临时股东大会的补充通知。

　　以上议案：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司监事会

　　二O一九年九月八日

　　证券代码：000971       证券简称：*ST高升      公告编号：2019-103号

　　高升控股股份有限公司

　　关于2019年第一次临时股东大会取消部分议案暨2019年第一次临时股东大会补充通知的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日召开了第九届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于召开高升控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。具体详见公司于2019年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《第九届监事会第十二次会议决议公告》（    公告编号：2019-83号）、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-84号）。

　　2019年9月8日，公司第九届监事会第十四次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于取消2019年第一次临时股东大会部分议案的议案》。经监事会审查，股东于平、翁远《关于提请召开临时股东大会的函》中的特别说明违反了《公司章程》第五十二条、第五十三条、第八十二条、第八十三条等相关规定。因此，根据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，监事会决定取消2019年第一次临时股东大会的议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7共六个议案。具体详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体刊登的《第九届监事会第十四次会议决议公告》（    公告编号：2019-103号）

　　本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将公司2019年第一次临时股东大会召开通知补充公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司监事会

　　（三）会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开的时间为：2019年9月11日下午15:30

　　网络投票时间为：2019年9月10日－2019年9月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00期间的任意时间。

　　（四）会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（五）会议的股权登记日：

　　2019年9月6日。

　　（六）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、召集人聘请的律师。

　　（七）现场会议地点：北京市朝阳区望京东园四区8号楼（绿地中心A座）A区10层。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议提案

　　1、《关于加紧解决公司违规担保及共同借款问题的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体上的公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、个人股东持股东账户卡、身份证和证券公司营业部出具的2019年9月6日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记；

　　2、法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记；

　　3、代理人出席会议应持有本人身份证、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2019年9月6日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

　　授权委托书请见本通知附件。

　　（二）传真登记截止时间

　　2019年9月10日下午16：00

　　（三）现场登记地点

　　北京市朝阳区望京东园四区8号楼（绿地中心A座）A区10层。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：寇雅楠

　　地址：北京市朝阳区望京东园四区8号楼（绿地中心A座）A区10层

　　邮政编码：100102

　　联系电话：010-82602278

　　传真：010-82602628

　　电子邮箱：investors@gosun.com

　　（五）相关费用

　　与会股东交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届监事会第十二次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十四次会议决议。

　　特此通知

　　高升控股股份有限公司监事会

　　二O一九年九月八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360971，投票简称：高升投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生(女士)代表本人（或本股东单位）出席高升控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为两个月。

　　■

　　委托人姓名：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：2019年    月    日

　　注：

　　1.如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”；如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√”；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。

　　2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。