本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知于2019年9月4日以电子邮件形式发出。

　　2、会议于2019年9月9日9:30以通讯表决方式召开。

　　3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

　　4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

　　一、关于聘任公司总经理的议案。

　　聘任韩月辉先生为公司总经理，不再担任常务副总经理职务，任期与第七届董事会任期相同。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、关于聘任公司常务副总经理的议案。

　　聘任赵万臣先生为公司常务副总经理，任期与第七届董事会任期相同。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、第七董事会2019年第二次临时会议决议。

　　2、独立董事独立意见。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2018年9月9日

　　附高级管理人员简历：

　　1、韩月辉先生，1968年4月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工一厂裂解车间技术员、副主任；大庆石化公司化工一厂加氢抽提车间主任、党支部副书记；大庆石化公司化工一厂机动科科长、裂解车间主任；大庆石化公司化工一厂副厂长、党委委员。现任本公司常务副总经理、党委副书记。

　　2、赵万臣先生，1965年9月出生，大学本科学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工二厂、化工三厂车间技术员；大庆石油化工总厂化工三厂车间副主任、计划科副科长、车间主任；大庆石化公司化工三厂副总工程师、总工程师、副厂长、安全总监、党委委员。现任本公司副总经理、技术总监、安全总监。

　　上述人员在本公司工作并在公司领取薪酬，均未持有本公司股份，没有在控股股东单位兼任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。