本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会2019年第六次临时会议通知已于2019年9月6日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出且确认送达。会议于2019年9月9日上午9:30在公司小会议室以现场会议方式召开。

　　本次会议由董事长杨川先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司4名监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过关于聘请法律顾问为本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案；

　　为开展本次交易的相关事项，公司拟聘请国浩律师（北京）事务所为法律顾问机构。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过关于聘请税务咨询顾问为本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案；

　　为开展本次交易的相关事项，公司拟聘请安永(中国)企业咨询有限公司天津分公司为税务咨询顾问机构。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过关于聘请审计机构为本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案；

　　为开展本次交易的相关事项，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议关于聘请评估机构为本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案；

　　为开展本次交易的相关事项，公司拟聘请中联资产评估集团有限公司为评估机构。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　天津劝业场（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年9月9日

　　董 事 长：

　　副董事长：

　　董    事：