证券代码：002761            证券简称：多喜爱            公告编号：2019-083

　　多喜爱集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年9月5日在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年9月2日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长沈德法先生主持。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于〈多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

　　鉴于公司本次交易申报资料中的财务数据已过有效期，公司现根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，委托审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司浙江省建设投资集团股份有限公司（“浙建集团”）进行了加期审计，加期审计基准日为2019年5月30日，就浙建集团出具了《审计报告》（天健审〔2019〕8736号），并就多喜爱出具了《备考审计报告》（天健审〔2019〕8735号）。公司根据前述《审计报告》和《备考审计报告》，对原《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了更新和修订，编制了《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并准予公告。

　　根据多喜爱2019年第二次股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，董事会审议本议案已获得公司股东大会的授权，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，关联董事沈德法、潘黎莉回避表决。

　　二、审议通过了《关于批准本次交易相关的补充审计报告和备考审计报告的议案》

　　鉴于标的公司原《审计报告》的审计基准日为2018年12月31日，截至目前已过6个月。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，就浙建集团出具了《审计报告》（天健审〔2019〕8736号），并就公司出具了《备考审计报告》（天健审〔2019〕8735号）。

　　根据多喜爱2019年第二次股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，董事会审议本议案已获得公司股东大会的授权，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，关联董事沈德法、潘黎莉回避表决。

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年九月五日

　　证券代码：002761                 证券简称：多喜爱                公告编号：2019-084

　　多喜爱集团股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年9月5日在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年9月2日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席程天益先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于〈多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

　　鉴于公司本次交易申报资料中的财务数据已过有效期，公司现根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，委托审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司浙江省建设投资集团股份有限公司（“浙建集团”）进行了加期审计，加期审计基准日为2019年5月30日，就浙建集团出具了《审计报告》（天健审〔2019〕8736号），并就多喜爱出具了《备考审计报告》（天健审〔2019〕8735号）。公司根据前述《审计报告》和《备考审计报告》，对原《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了更新和修订，编制了《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并准予公告。

　　根据多喜爱2019年第二次股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，董事会审议本议案已获得公司股东大会的授权，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于批准本次交易相关的补充审计报告和备考审计报告的议案》

　　鉴于标的公司原《审计报告》的审计基准日为2018年12月31日，截至目前已过6个月。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，就浙建集团出具了《审计报告》（天健审〔2019〕8736号），并就公司出具了《备考审计报告》（天健审〔2019〕8735号）。

　　根据多喜爱2019年第二次股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，董事会审议本议案已获得公司股东大会的授权，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　监事会

　　二零一九年九月五日

　　证券代码：002761                 证券简称：多喜爱                  公告编号：2019-085

　　多喜爱集团股份有限公司

　　关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司＂）于2019年7月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191803号）（以下简称“《反馈意见》”）。详见公司于2019年7月17日披露的《多喜爱集团股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（编号：临2019-076）。

　　公司收到《反馈意见》后，立即组织各中介机构就《反馈意见》所列问题逐项予以落实，积极推进反馈意见的回复工作。现根据相关要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的反馈意见回复及其他相关文件。公司将在反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送相关材料。

　　公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司事项尚需经中国证监会核准，交易各方根据相关法律法规规定尚需履行其他必要的审批/备案程序（如适用），能否取得上述批准存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　多喜爱集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年九月六日

　　证券代码：002761                 证券简称：多喜爱                公告编号：2019-086

　　多喜爱集团股份有限公司

　　关于参加2019年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局指导，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月10日（星期二）下午15:00－17:00。

　　届时公司董事会秘书王莲军女士、证券事务代表张凯奇先生将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通与交流。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年九月六日

　　证券代码：002761                 证券简称：多喜爱                公告编号：2019-087

　　多喜爱集团股份有限公司

　　关于公司持股5%以上股东股份被

　　冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司查询获悉，公司股东舟山天地人和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山天地人和”）所持有的本公司部分股份被司法冻结。具体情况如下：

　　一、股东股份被冻结的基本情况

　　1、本次股份被冻结的基本情况

　　■

　　因公司尚未收到相关股份被冻结的文书，涉及的具体事项不明，公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　2、股东股份累计被冻结情况

　　截至目前，舟山天地人和持有公司股份57,626,600股，占公司总股本比例为16.62%，被冻结股份数量57,626,600股，占舟山天地人和持有公司股份比例为100.00%，占公司总股本比例为16.62%。

　　二、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

　　特此公告

　　多喜爱集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年九月六日