本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日收到公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）及一致行动人YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION （以下简称“誉衡国际”）、ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED（以下简称“健康科技”）的《告知函》：誉衡集团、誉衡国际及健康科技质押的部分公司股票如未能及时追加保证金或提前回购，其质权人可能对其质押的公司股票进行处置导致其被动减持；此外，誉衡集团、誉衡国际及健康科技可能通过减持公司股票的方式化解其债务压力和流动性风险。

　　2、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，如发生上述情形，誉衡集团、誉衡国际、健康科技及其质权人自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份将合计不超过43,962,459股，不超过公司总股本的2%，且在减持期间内任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%，若此期间有股份变动事项，则对该数量进行相应调整。

　　一、股东的基本情况

　　1、股东名称：誉衡集团、誉衡国际、健康科技；

　　2、股东持股情况：截至2019年9月5日，誉衡集团直接持有公司股票929,789,325股，占公司总股本的42.30%。誉衡国际共持有公司股票372,535,027股，占公司总股本的16.95%。健康科技持有公司股票42,904,599股，占公司总股本的1.95%。

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、减持原因：誉衡集团、誉衡国际及健康科技质押的部分公司股票如未能及时追加保证金或提前回购，其质权人可能对其质押的公司股票进行处置导致其被动减持；此外，誉衡集团、誉衡国际及健康科技可能通过减持公司股票方式化解其债务压力和流动性风险。

　　2、股份来源：首次公开发行前股份；

　　3、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持）；

　　4、拟减持数量及比例：誉衡集团及誉衡国际、健康科技及其质权人可能减持的公司股份合计不超过43,962,459股，不超过公司总股本的2%，且在减持期间内任意连续 90 个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%，若此期间有股份变动事项，则对该数量进行相应调整；

　　5、减持方式：通过集中竞价交易方式；

　　6、减持价格：按照减持时的市场价格确定。

　　三、相关承诺及履行情况

　　截至本公告披露日，誉衡集团、誉衡国际、健康科技均不存在应履行未履行承诺的情形。

　　四、相关风险提示

　　1、本次减持计划受资本市场情况、公司股价及誉衡集团、誉衡国际、健康科技应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性；

　　2、如本次减持实施，公司将督促誉衡集团、誉衡国际、健康科技在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　3、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

　　4、本次减持计划的实施将导致公司股权结构发生变化，预计不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　五、备查文件

　　1、誉衡集团、誉衡国际、健康科技出具的《告知函》。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年九月七日