证券代码：600657               证券简称：信达地产               编号：临2019-053号

　　公司第十一届董事会第十五次（临时）

　　会议决议公告

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次（临时）会议于2019年9月6日以通讯方式召开。会议通知及相关议案材料已以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事会成员11人，应参加表决11人，实际参加表决11人。公司5名监事参阅了相关议案。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　公司董事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于为杭州信达奥体置业有限公司MU03地块项目融资提供担保的议案》。

　　本议案具体内容请详见公司于同日披露的《关于为子公司融资提供担保的公告》（临2019-054号）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　此事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于提请召开第八十六次（2019年第三次临时）股东大会的议案》。

　　本议案具体内容请详见公司于同日披露的《关于召开第八十六次（2019年第三次临时）股东大会的通知》（临2019-055号）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年九月七日

　　证券代码：600657               证券简称：信达地产               编号：临2019-054号

　　关于为子公司融资提供担保的公告

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：杭州信达奥体置业有限公司。

　　● 本次拟提供担保金额：不超过17.5亿元。

　　● 本次担保有反担保。

　　● 不存在对外担保逾期。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足经营需要，公司参股子公司杭州信达奥体置业有限公司（以下简称“杭州奥体置业”）作为借款人，拟向金融机构为项目MU03地块申请贷款，融资本金不超过17.5亿元，贷款具体事宜以借款人与相应金融机构最终签署的正式协议约定为准。作为担保方，公司为上述贷款提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。被担保方的其他参股股东的实际控制人即融创房地产集团有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司按持股比例为公司本次担保提供反担保。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由董事会授权董事长在上述框架范围内与相应金融机构就上述融资担保事项签订相关正式协议。

　　（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

　　2019年9月6日，公司第十一届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于为杭州信达奥体置业有限公司MU03地块项目融资提供担保的议案》。独立董事已就该事项出具了独立意见。该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：杭州信达奥体置业有限公司

　　2、住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路2030号云台国际商务服务中心1532-1536室

　　3、法定代表人：张维民

　　4、注册资本：壹拾亿元整

　　5、成立日期：2016年6月21日

　　6、经营范围：房地产开发经营；服务；自有房屋租赁、招投标代理、商务信息咨询。

　　7、股权结构：具体请见下图。

　　100%

　　80%

　　8、与上市公司关系：公司参股子公司。

　　9、被担保方经营情况：奥体项目自2017年12月开盘以来，该项目共实现预销售收入85.5亿元。截至2019年8月31日，奥体项目向金融机构借款60.7亿元，实际资产负债率为61.6%，经营状况良好。

　　三、拟签署担保协议的主要内容

　　1、被担保人：杭州信达奥体置业有限公司

　　2、担保人：信达地产股份有限公司

　　3、担保额度：融资本金不超过17.5亿元。

　　4、贷款期限：3+2年/1+1+1年（各笔贷款满3/1年，债权人及债务人均可以行使该笔融资的提前还款选择权）。

　　5、担保方式：本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

　　6、反担保情况：被担保方的其他参股股东的实际控制人即融创房地产集团有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司按持股比例为本次担保提供反担保。

　　担保协议尚未签署，具体以最终签署的担保协议约定为准。

　　四、融资担保的必要性

　　公司为杭州奥体置业向金融机构融资提供担保是为了满足其融资需求，被担保方所开发项目前景良好，担保风险可控，公司为其提供担保符合公司利益。

　　公司为杭州奥体置业融资提供全额担保，是为了满足金融机构审批要求；遵照对等原则，被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、董事会意见

　　2019年9月6日，公司第十一届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于为杭州信达奥体置业有限公司MU03地块项目融资提供担保的议案》，并提请公司股东大会审议。

　　独立董事已对该事项发表独立意见，公司参股子公司杭州信达奥体置业有限公司拟就开发建设的MU03地块向金融机构申请融资不超过17.5亿元，由公司提供全额担保，是为了保证该项目开发建设进展顺利，满足融资需求，根据目前开发项目的经营情况和未来项目开发计划，子公司有能力偿还该项目借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。基于上述判断，我们同意以上担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年8月31日，公司对外担保余额为149.27亿元，占公司最近一期经审计净资产的71.51%。其中: 对全资子公司提供担保余额为121.03亿元；对控股子公司提供担保余额为13.42亿元；对非控股子公司按股权比例对等提供担保余额为14.82亿元。

　　公司不存在逾期担保的情况。

　　七、备查文件目录

　　1、经董事签字的第十一届董事会第十五次（临时）会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年九月七日

　　证券代码：600657          证券简称：信达地产           公告编号：临2019-055号

　　信达地产股份有限公司

　　关于召开第八十六次

　　（2019年第三次临时）股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　公司第八十六次（2019年第三次临时）股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月23日  上午9点30分

　　召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月23日

　　至2019年9月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十五次（临时）会议审议通过，相关公告已于2019年9月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书样式附后）。

　　（二）登记时间

　　2019年9月17日8:30-11:30及13:00-17:00。

　　（三）登记地点

　　北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层

　　联 系 人：张稚楠、余继鹏

　　联系电话：010-82190959

　　传    真：010-82190933

　　六、其他事项

　　股东出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司董事会

　　2019年9月7日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　第十一届董事会第十五次（临时）会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　信达地产股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月23日召开的贵公司第八十六次（2019年第三次临时）股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。