股票代码：600231    股票简称：凌钢股份    编    号：临2019-067

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2019年9月5日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2019年9月3日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

　　一、审议通过了《关于增加原料场改扩建工程项目投资的议案》

　　原料场改扩建工程项目原建设地点为公司厂区内，包括现有原料场占地面积120,528m2和新征用凌北热源厂土地22,000m2。鉴于新征凌北热源厂土地公司暂未与出让方协商一致，存在一定的不确定性，为顺利推进项目建设，公司拟将项目全部在现有原料场占地面积内实施，不再另行新征土地。

　　针对上述项目用地变化情况，公司对项目原设计方案进行变更，根据拟变更设计方案，经测算需新增投资2,517.77万元，并由公司通过自有或自筹资金进行追加。

　　本次追加投资项目名称保持不变，不改变原项目的投资方向，没有与原投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变资金投向的情形。根据公司章程，本次增加投资金额在董事会权限范围之内，无需经过公司股东大会的批准。

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　因公司增加原料场改扩建工程项目投资额，募投项目涉及的项目效益测算相应调整，公司相应修订了《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，并编制了《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2019年9月7日

　　股票代码：600231    股票简称：凌钢股份    编    号：临2019-068

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2019年9月5日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2019年9月3日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议由监事会主席闫清军先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　因公司增加原料场改扩建工程项目投资额，募投项目涉及的项目效益测算相应调整，公司相应修订了《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，并编制了《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

　　表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司监事会

　　2019年9月7日

　　股票代码：600231    股票简称：凌钢股份    编    号：临2019-069

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019 年 8 月 9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191465号），中国证监会依法对公司提交的《凌源钢铁股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　公司与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复》。

　　公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2019年9月7日