证券代码：002321          证券简称：华英农业         公告编号：2019-053

　　河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2019年9月6日上午9时30分召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2019年9月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高管拟延期增持的议案》；

　　《关于公司高管拟延期增持公司股份的公告》详见2019年9月7日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟对全资子公司进行增资的议案》；

　　《关于公司拟对全资子公司进行增资的公告》详见2019年9月7日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　与会董事一致同意于2019年9月25日14时30分在公司总部11楼会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议上述第一、第二项议案。

　　《公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》详见2019年9月7日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事对第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月七日

　　证券代码：002321          证券简称：华英农业         公告编号：2019-054

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2019年9月6日上午10时召开，会议通知于2019年9月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　经监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高管拟延期增持的议案》。

　　监事会认为：公司高管拟增持公司股份，体现了公司高管对公司长期价值的认同。本次公司高管延期增持，确因筹措资金困难、资金成本高。

　　《关于公司高管拟延期增持公司股份的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　1、公司第六届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司监事会

　　二〇一九年九月七日

　　证券代码：002321          证券简称：华英农业      公告编号：2019-057

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年09月25日下午14点30分召开2019年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（三）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议时间:2019年09月25日（周三）14:30

　　2、网络投票时间:2019年09月24日（周二）- 2019年09月25日（周三）

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年09月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年09月24日下午15:00至2019年09月25日下午15:00期间的任意时间。

　　（四）股权登记日：2019年09月20日（周五）。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）出席本次股东大会的对象：

　　1、截至2019年09月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、公司邀请列席会议的嘉宾。

　　（七）现场会议召开地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的议案

　　1、审议《关于公司高管拟延期增持的议案》；

　　2、审议《关于公司拟对全资子公司进行增资的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，请查阅2019年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　（二）登记时间：2019年09月24日下午14:00-18:00。

　　（三）登记地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部。

　　（四）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、股东账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、股东账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

　　3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。

　　（五）其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部

　　邮政编码：465150

　　联 系 人：何志峰

　　联系电话：（0371）55697517

　　联系传真：（0371）55697519

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月七日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362321。

　　2、投票简称：“华英投票”。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年09月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年09月24日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2019年09月25日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

　　授 权 委 托 书

　　致：河南华英农业发展股份有限公司：

　　兹授权委托               先生/女士代表本公司/本人出席河南华英农业发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。(说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票)

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                        股

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　附注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002321              证券简称：华英农业           公告编号：2019-055

　　河南华英农业发展股份有限公司关于公司高管拟延期增持公司股份的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司董事长曹家富先生、总经理汪开江先生、副总经理闵群女士、副总经理张家明先生、副总经理胡奎先生、副总经理李远平先生、副总经理李世良先生、副总经理胡志兵先生、副总经理范俊岭先生及副总经理姚育飞先生共10名人员（以下简称“增持人”）递交的《关于延期增持公司股份的通知》。公司于2019年9月6日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司高管拟延期增持的议案》。现将增持计划有关情况公告如下：

　　一、公司高管增持公司股份计划及进展概述

　　公司于2018年3月26日收到了公司高管《关于计划增持公司股份的通知》，基于对公司未来发展的信心及公司股票价值的合理判断，且为了增强投资者信心并维护公司股价的稳定，公司11名高管（以下简称“增持方”）拟于2018年3月27日起6个月内通过二级市场增持公司股份，且承诺在股价不高于10元的情况增持金额不低于1亿元。公司于2018年3月27日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司高管拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-040）。

　　2018年5月19日、6月21日，公司在指定信息媒体分别披露了《关于公司高管增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-067）、《关于公司高管增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-075），部分高管合计增持1,505,400股，已完成增持金额约1096.57万元。

　　2018年9月7日公司第六届董事会第十八次会议及2018年9月25日公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司高管拟变更增持计划的议案》，对增持计划未完成部分进行延期实施，延长期限至2018年第五次临时股东大会审议通过后一年。

　　二、本次延期实施情况说明

　　公司于近期收到增持方的通知，因筹措资金困难加上资金成本高企，增持方目前无法在增持期限内完成原定资金筹措来实施增持计划，现拟对增持计划未完成部分进行延期实施，延长期限至2019年第三次临时股东大会审议通过后一年。同时，原公司副总经理、董事会秘书杜道峰先生因辞职离开公司，不再参与前述增持计划。除上述调整外，增持计划其他条款依照公司2018年第五次临时股东大会审议通过的内容为准。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年九月七日

　　证券代码：002321          证券简称：华英农业       公告编号：2019-056

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　关于公司拟对全资子公司进行增资的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、增资概况

　　1、为进一步优化公司资产结构，增强企业抗风险能力和市场竞争力，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以下属禽类屠宰加工一、二厂相关土地使用权及地上房屋等资产、加工三厂（三厂的污水处理厂的设施及其相应的土地使用权），以及饲料二场土地使用权（含不动产及厂区内砼道路、围墙等）等资产的评估值合计105,688,304.85元，对全资子公司河南振华鸭业有限公司（以下简称“振华鸭业”）进行增资；拟以公司禽类屠宰加工三厂（不含污水处理厂的设施及其相应的土地使用权）资产的评估值49,129,593.13元对全资子公司河南信华禽业有限公司（以下简称“信华禽业”）进行增资。增资完成后，振华鸭业注册资本由1000万元增加至11568万元，信华禽业注册资本由1000万元增加至5912万元，评估值多出部分计入资本公积。

　　2、2019年09月6日公司第六届董事会第二十九次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟对全资子公司进行增资的议案》。

　　3、根据《深交所股票上市规则》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次拟对外投资事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

　　公司上述拟增资行为不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、子公司基本情况

　　1、公司名称：河南振华鸭业有限公司

　　统一社会信用代码：91411526MA474KEF9F

　　住所：河南省潢川县何店工业区2号

　　法定代表人：范俊岭

　　注册资本：1000万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：禽类屠宰加工及制品销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

　　振华鸭业成立于2019年7月份，目前其未开展实际业务，为公司全资子公司。

　　2、公司名称：河南信华禽业有限公司

　　统一社会信用代码：91411526MA474KJ249

　　住所：河南省潢川县何店工业区3号

　　法定代表人：范俊岭

　　注册资本：1000万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：禽类屠宰加工及制品销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

　　信华禽业成立于2019年7月份，目前未开展实际业务，为公司全资子公司。

　　三、拟出资资产基本情况

　　1、公司禽类屠宰加工一厂、加工二厂、加工三厂及饲料二场位于潢川县何店工业区。根据信阳誉华宏大联合资产评估事务所出具的《河南华英农业发展股份有限公司出资的土地使用权、房屋和其他资产评估报告书摘要》（信誉宏评报字[2019]第100号），华英禽类屠宰加工一厂99.17亩土地使用权，二厂（30亩土地使用权、房屋和构筑物等）、三厂（污水处理厂的设施及其相应24.89亩土地使用权），合计154.06亩土地使用权，账面净值为24,481,600元，房屋及厂房账面净值为53,346,141.06元，其他构筑物等资产账面净值为13,625,375.74元，上述资产合计评估值为92,291,221.3元。评估主要采用成本法，评估基准日为2019年7月20日。

　　根据信阳誉华宏大联合资产评估事务所出具的《河南华英农业发展股份有限公司出资的土地使用权、房屋和其他资产评估报告书摘要》（信誉宏评报字[2019]第162号），饲料二场24.6亩土地使用权账面净值2,304,526.5元,房屋建筑物账面净值为4,052,501.6元，厂区内砼道路、围墙等账面净值为1,070,738元，饲料二厂的上述资产合计评估值为13,397,083.55元。评估主要采用成本法，评估基准日为2019年7月20日。

　　公司拟将下属禽类屠宰加工一、二厂相关土地使用权及地上房屋等资产、加工三厂（三厂的污水处理厂的设施及其相应的土地使用权），以及饲料二场土地使用权（含不动产及厂区内砼道路、围墙等）等资产评估值注入振华鸭业，土地使用权合计178.66亩，全部资产评估值合计105,688,304.85元。增资完成后，振华鸭业注册资本由1000万元增加至11568万元，评估值多出部分8304.85元计入资本公积。

　　2、公司禽类屠宰加工三厂位于潢川县何店工业区。根据信阳誉华宏大联合资产评估事务所出具《河南华英农业发展股份有限公司出资土地使用权、房屋和其他资产评估报告书》（信誉宏评报字[2019]第99号），华英禽类屠宰加工三厂（不含污水处理厂的设施及其相应的土地使用权）131.12亩土地使用权，账面净值为3,365,244.77元、房屋账面净值为161,720元、构筑物等资产账面净值为4,233,291.6元，资产合计评估值为49,129,593.13元。评估主要采用成本法，评估基准日为2019年7月20日。

　　公司拟以前述资产评估值注入信华禽业，对其进行增资。增资完成后，信华禽业注册资本由1000万元增加至5912万元，评估值多出部分9593.13元计入资本公积。

　　四、本次增资对公司的影响

　　1、本次增资均以实物资产形式对全资子公司进行增资，是公司内部资产的调整，有利于优化公司资产结构，提升经营管理效率，增强企业抗风险能力和市场竞争力。

　　2、增资完成后振华鸭业和信华禽业仍是公司的全资子公司，本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　备查文件

　　1、第六届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年九月七日