证券代码：002567　　　　　    证券简称：唐人神　　　　　    公告编号：2019-158

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于参加“2019年湖南辖区上市公司

　　投资者网上集体接待日”活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理的水平，以便更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。

　　本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景财经”参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2019年9月10日（星期二）下午15:00至17:00。

　　届时公司董事会秘书等相关人员将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月六日

　　证券代码：002567　　　　　    证券简称：唐人神　　　　　    公告编号：2019-159

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2019年9月6日上午10时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2019年9月5日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》。

　　公司本次《公开发行可转换公司债券方案》已经2019年3月8日第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十一次会议和2019年3月29日2019年第二次临时股东大会上逐项审议通过，并经2019年5月14日第七届董事会第五十一次会议、第七届监事会第二十五次会议、2019年5月31日2019年第三次临时股东大会、2019年6月17日第七届董事会第五十三次会议和第七届监事会第二十七次会议审议通过进行调整。

　　根据公司实际情况，经谨慎考虑，拟将公司本次公开发行可转换公司债券的募投项目之一“补充流动资金”从31,000.00万元调减为30,780.00万元，发行规模从不超过124,500.00万元（含124,500.00万元）调减为不超过124,280.00万元（含124,280.00万元），公司拟对原方案中的第2小项《发行规模》、第17小项《本次募集资金用途及实施方式》进行调整，调整结果如下：

　　1、关于对公开发行可转换公司债券方案中“2、发行规模”的调整

　　调整前：

　　结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币124,500.00万元（含124,500.00万元）。

　　调整后：

　　结合公司的具体情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币124,280.00万元（含124,280.00万元）。

　　2、关于对公开发行可转换公司债券方案中“17、本次募集资金用途及实施方式”的调整

　　调整前：

　　本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过124,500.00万元（含124,500.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

　　若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

　　本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　调整后：

　　本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过124,280.00万元（含124,280.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

　　若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

　　本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（四次修订稿）的议案》。

　　《关于公开发行可转换公司债券预案（四次修订稿）》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）的议案》。

　　《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（四次修订稿）的议案》。

　　《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（四次修订稿）的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月六日

　　证券代码：002567　　　　　    证券简称：唐人神　　　　　    公告编号：2019-160

　　唐人神集团股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2019年9月6日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年9月5日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体监事。

　　本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》。

　　公司本次《公开发行可转换公司债券方案》已经2019年3月8日第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第二十一次会议和2019年3月29日2019年第二次临时股东大会上逐项审议通过，并经2019年5月14日第七届董事会第五十一次会议、第七届监事会第二十五次会议、2019年5月31日2019年第三次临时股东大会、2019年6月17日第七届董事会第五十三次会议和第七届监事会第二十七次会议审议通过进行调整。

　　根据公司实际情况，经谨慎考虑，拟将公司本次公开发行可转换公司债券的募投项目之一“补充流动资金”从31,000.00万元调减为30,780.00万元，发行规模从不超过124,500.00万元（含124,500.00万元）调减为不超过124,280.00万元（含124,280.00万元），公司拟对原方案中的第2小项《发行规模》、第17小项《本次募集资金用途及实施方式》进行调整，调整结果如下：

　　1、关于对公开发行可转换公司债券方案中“2、发行规模”的调整

　　调整前：

　　结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币124,500.00万元（含124,500.00万元）。

　　调整后：

　　结合公司的具体情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币124,280.00万元（含124,280.00万元）。

　　2、关于对公开发行可转换公司债券方案中“17、本次募集资金用途及实施方式”的调整

　　调整前：

　　本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过124,500.00万元（含124,500.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

　　若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

　　本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　调整后：

　　本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过124,280.00万元（含124,280.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

　　若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

　　本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（四次修订稿）的议案》。

　　《关于公开发行可转换公司债券预案（四次修订稿）》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）的议案》。

　　《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（四次修订稿）的议案》。

　　《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（四次修订稿）的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年九月六日

　　证券代码：002567　　　　　    证券简称：唐人神　　　　　    公告编号：2019-161

　　唐人神集团股份有限公司

　　独立董事关于第八届董事会

　　第五次会议相关事项的独立意见

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2019年9月6日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事会第五次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　一、关于调整公开发行可转换公司债券方案及相关议案的独立意见

　　根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对原方案中的第2小项《发行规模》、第17小项《本次募集资金用途及实施方式》进行调整，发行方案的其他条款不变。

　　公司根据《公司法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司实际情况，对本次公开发行可转换公司债券方案及预案进行调整，并修订《公开发行可转换公司债券预案（四次修订稿）》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（四次修订稿）》。调整后的公开发行可转换公司债券方案及公开发行可转换公司债券预案等相关公告内容符合相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形或违反相关规定的情况。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。

　　独立董事：江帆、余兴龙、张少球

　　唐人神集团股份有限公司

　　二〇一九年九月六日

　　证券代码：002567　　　　　    证券简称：唐人神　　　　　    公告编号：2019-163

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于调整公开发行可转换公司债券

　　方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》。结合公司实际情况，公司拟对原方案中的第2小项《发行规模》、第17小项《本次募集资金用途及实施方式》进行调整，调整前后之对比情况如下：

　　一、关于对公开发行可转换公司债券方案中“2、发行规模”的调整

　　调整前：

　　结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币124,500.00万元（含124,500.00万元）。

　　调整后：

　　结合公司的具体情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币124,280.00万元（含124,280.00万元）。

　　二、关于对公开发行可转换公司债券方案中“17、本次募集资金用途及实施方式”的调整

　　调整前：

　　本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过124,500.00万元（含124,500.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

　　若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

　　本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　调整后：

　　本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过124,280.00万元（含124,280.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

　　在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

　　若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

　　本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月六日