证券代码：600744           证券简称：华银电力               公告编号：2019-028

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2019年9月6日

　　(二)股东大会召开的地点：公司本部A409会议室（长沙市天心区黑石铺路35号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事罗建军主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席5人，董事罗建军、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来出席会议，董事任维、刘光明、李奕、刘全成、徐永胜、周浩因公出差，未出席会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席5人，监事焦峰、梁翠霞、郭世新、甘伏泉、陈立新出席会议，监事王元春、缪士海因公出差，未出席会议；

　　3、 公司董事会秘书周浩因公出差，未参加会议。总会计师罗建军、副总经理吴晓斌出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司进行权益性融资发行不超过15亿元永续定向债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于对公司领导班子进行年度考核的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　3、 关于聘免公司董事的议案

　　■

　　4、 关于聘免公司监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南环海律师事务所

　　律师：朱军、李可人

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2019年9月7日

　　证券代码：600744           证券简称： 华银电力            公告编号：临2019-029

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于参加2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的互动交流，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局指导、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注“全景财经”微信公众号，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月10日（星期二）15：00至17:00。

　　届时公司将派相关人员出席本次活动，投资者可通过网络形式与公司人员进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2019年09月07日