证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长          公告编号：2019-035

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　第五十六次(临时)股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　(1)现场会议召开时间为：2019年9月5日下午15:00开始

　　(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年9月5日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月4日15：00至2019年9月5日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长王妙云先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

　　《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席情况

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　　注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

　　(1)单独或者合计持有公司5﹪(含5﹪)以上股份的股东；

　　(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

　　2、董事、监事、高级管理人员出席情况

　　出席会议的董事：王妙云、谢路国

　　出席会议的监事：龚健、杨晓军

　　出席会议的高级管理人员：李燕波、付峰、谭人杰、杨海林、邹海波、李湘波、霍国良

　　3、其他人员出席情况

　　董事会聘请的见证律师

　　三、会议决议

　　本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于建设20万吨烷基化装置及配套工程的议案》，同意以自有资金投资42,754万元(其中工程建设38,125万元、流动资金4,629万元)，在云溪工业园长岭分园建设20万t/a烷基化装置及配套工程。

　　该议案具体表决结果见表一，中小投资者表决结果见表二。

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所律师许智先生、熊洪朋先生现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序合法有效，表决程序、结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第五十六次(临时)股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二○一九年九月六日

　　表一  岳阳兴长第五十六次(临时)股东大会议案总体表决结果

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　　表二 岳阳兴长第五十六次(临时)股东大会中小投资者表决结果

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　　证券代码：岳阳兴长          证券简称：000819          公告编号：2019-036

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　关于参加湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神，进一步做好公司投资者关系管理工作，增强与广大投资者的联系和互动交流，切实提高公司透明度和治理水平，公司将参加由湖南省证监局指导、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，采用网络远程方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号“全景财经”，参与公司本次投资者网上接待日活动，活动时间为2019年9月10日(星期二)下午15:00至17:00。

　　届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通与交流。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月六日