证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-065

　　深南金科股份有限公司

　　关于变更职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司变更职工代表监事的具体情况

　　1、深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年9月3日收到职工代表监事王奇先生递交的辞职申请，王奇先生因公司工作调整原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后王奇先生将继续担任公司财务经理职务。

　　王奇先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，切实维护公司及股东的利益，公司对王奇先生为公司所做的工作表示衷心的感谢！

　　2、为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年9月4日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举苗庆国先生为公司第四届监事会职工代表监事，其任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。苗庆国先生简历详见附件。

　　公司监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　二、备查文件

　　1、深南金科股份有限公司职工代表大会决议。

　　特此公告。

　　深南金科股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年九月五日

　　附件：

　　苗庆国先生简历

　　苗庆国先生，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权。中级会计师，曾任深圳万港物流集团有限公司财务经理、深圳市易天移动数码连锁有限公司（天音控股子公司）财务经理、大区财务经理。现任职于深南金科股份有限公司财务经理、广州铭诚计算机科技有限公司财务总监。苗庆国先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易的惩罚，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。

　　证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-066

　　深南金科股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、公司于2019年5月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买威海怡和专用设备制造有限公司100%股权，同时，公司拟向不超过10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次交易事项正在开展审计、评估等相关工作，尚需进一步论证和沟通协商，因此交易方案细节尚未最终确定。本次交易的正式方案还需再次召开董事会审议，并于通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准。本次交易方案能否最终确定并取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在较大的不确定性。关于本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序详见公司于2019年5月15日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要。

　　2、公司于2019年9月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订增资合作意向书的公告》，公司拟与关联方红岭控股有限公司共同增资中华新兴能源交通有限责任公司（以下简称“标的公司”）并签署了《合作意向书》，本次交易尚处于初步洽谈阶段，尚需进一步论证和沟通协商，存在后续正式增资协议双方未达成一致而无法签署的风险。本次交易方案尚需履行公司必要的董事会、股东大会审批程序，能否取得审议通过存在较大的不确定性。鉴于标的公司的最终实际控制人为国务院国资委，因此本次交易需通过产权交易市场公开挂牌交易，最终可能出现两家或两家以上意向投资方，存在较大的竞争压力。此外，本次交易尚需获得国资委审批，能否取得核准存在较大的不确定性。

　　3、公司于2019年8月13日披露了关于关联方深圳市圆达投资有限公司（以下简称“圆达投资”）的还款计划，截至本公告日，公司尚未收到圆达投资的还款，圆达投资对公司的欠款余额仍为27,813,085.81元。公司尚未实际收到圆达投资返还的全部款项之前，上述债权依然存在无法全额收回的风险。

　　4、经公司自查确认，并向公司控股股东及实际控制人函证，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。

　　5、公司内外部经营环境未发生重大变化，公司股票价格近期波动较大，敬请广大投资者关注本公告中的风险提示，理性投资并注意投资风险。

　　一、 股票交易异常波动的情况介绍

　　深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：深南股份；股票代码：002417）交易价格连续3个交易日内（2019年9月2日、2019年9月3日、2019年9月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、 关注、核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

　　1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、公司目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

　　5、公司处于筹划阶段的重大事项说明：

　　（1）公司于2019年5月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买威海怡和专用设备制造有限公司100%股权，同时，公司拟向不超过10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次交易事项正在开展审计、评估等相关工作，尚需进一步论证和沟通协商，因此交易方案细节尚未最终确定。本次交易的正式方案还需再次召开董事会审议，并于通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准。本次交易方案能否最终确定并取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在较大的不确定性。

　　（2）公司于2019年9月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订增资合作意向书的公告》，公司拟与关联方红岭控股有限公司共同增资中华新兴能源交通有限责任公司（以下简称“标的公司”）并签署了《合作意向书》，本次交易尚处于初步洽谈阶段，尚需进一步论证和沟通协商，存在后续正式增资协议双方未达成一致而无法签署的风险。本次交易方案尚需履行公司必要的董事会、股东大会审批程序，能否取得审议通过存在较大的不确定性。鉴于标的公司的最终实际控制人为国务院国资委，因此本次交易需通过产权交易市场公开挂牌交易，最终可能出现两家或两家以上意向投资方，存在较大的竞争压力。此外，本次交易尚需获得国资委审批，能否取得核准存在较大的不确定性。

　　标的公司的股权结构如下：

　　■

　　除上述事项外，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其处于筹划阶段的重大事项。

　　6、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

　　7、公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　三、 是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、 风险提示

　　1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深南金科股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年九月五日