证券代码：600807                       证券简称：ST天业            公告编号：临2019-082

　　山东天业恒基股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第九届董事会第二十六次临时会议于2019年9月4日，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议子公司向公司股东借款暨关联交易的议案》；

　　本议案涉及关联交易，关联董事刘金辉先生回避表决。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于审议召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案一需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月5日

　　证券代码：600807                证券简称：ST天业             公告编号：临2019-083

　　山东天业恒基股份有限公司

　　关于子公司向公司股东借款暨关联

　　交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司子公司博申融资租赁（上海）有限公司（简称“博申租赁”）拟与公司

　　股东济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）签署借款合同，向高新城建借款人民币9亿元，期限为36个月，借款利率不高于6%/年。

　　●除本次关联交易外，过去12个月内，高新城建已向公司提供1亿元财务资

　　助（利率为同期银行贷款基准利率，无抵押、担保），该财务资助已经公司有权机构批准。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次财务资助免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　●该事项已经公司第九届董事会第二十六次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　为支持公司回购深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）（简称“天盈汇鑫”）财产份额等资金需求，博申租赁拟与高新城建签署借款合同，向高新城建借款人民币9亿元，期限为36个月，借款利率不高于6%/年，具体利率双方另行协商确定或签订补充协议确定。该事项已经公司第九届董事会第二十六次临时会议审议通过。

　　截止本公告日，高新城建及其一致行动人合计持有公司股份127,358,689股，占公司总股本14.40%，为公司关联方，本次交易构成关联交易。2019年7月，高新城建已向公司提供1亿元财务资助，包含本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易额累计达到股东大会审议标准,需提交股东大会审议。

　　二、交易双方基本情况

　　1、高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：刘金辉；注册资本：20,000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室出资16,000万元，占比80%，济南齐鲁软件园发展中心出资4,000万元，占比20%；成立日期：2013年5月24日；住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询服务（不含证券、期货）；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服务。

　　截至2018年12月31日，高新城建总资产406,448.84万元，净资产20,569.96万元；2018年实现营业收入1,971.04万元，净利润82.96万元。（经审计）

　　2、博申租赁，统一社会信用代码：91310000329523501B；法定代表人：曾昭秦；注册资本：3,000万美元，公司持有其75%股权；成立日期：2015年1月27日；住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。

　　截至2018年12月31日，博申租赁总资产173,077.14万元，净资产24,224.83万元；2018年实现营业总收入7,569.36万元，净利润1,114.88万元。（经审计）

　　三、相关协议的主要内容

　　博申租赁拟与高新城建签署借款合同，主要内容如下：

　　1、借款用途：协助公司支付天盈汇鑫财产份额回购款等。

　　2、借款金额、期限及利息：借款金额为人民币9亿元，借款期限为36个月；借款利率不高于6%/年，具体利率双方另行协商确定或签订补充协议确定。到期时支付利息，若提前偿还借款，按实际借款期限支付借款利息。

　　3、借款的发放：合同生效后，博申租赁分次提取合同项下借款，根据资金需求，于合同签订12个月内向高新城建提出剩余款项提款申请。

　　4、借款的偿还：博申租赁偿还借款本金的方式为一次性还本。于本合同项下单笔借款到期时一次性偿还。博申租赁可根据资金情况，提前偿还上述借款，可在借款期限届满前10日内申请展期一次，期限为一年，双方需另行签订补充协议。

　　5、违约责任：合同生效后，双方均应履行合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的，应当承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、差旅费及其他为实现权利而支付的费用。

　　协议还就高新城建的权利和义务、博申租赁陈述与保证、合同的效力等事项进行了约定。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次借款利率系以市场化原则经双方协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次股东高新城建为公司提供借款，履行了协助公司回购天盈汇鑫财产份额的承诺，为公司回购天盈汇鑫财产份额及未来发展提供资金支持，符合公司和全体股东的利益。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　1、本次关联交易事项已经公司审计委员会审议通过，审计委员会认为本次关联交易内容合法、有效，定价符合公平原则；本次交易有利于满足公司回购天盈汇鑫财产份额等资金需求，符合公司和股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。审计委员会同意提交公司董事会审议。

　　2、公司第九届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于审议子公司向公司股东借款暨关联交易的议案》，关联董事刘金辉先生回避表决。

　　3、公司独立董事予以事前认可并发表了同意的独立意见。

　　独立董事的事前认可意见：本次借款事项构成关联交易，子公司向公司股东借款有利于满足公司回购天盈汇鑫财产份额等资金需求，符合公司和股东的利益；本次董事会会议召集程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们对此次关联交易的议案内容认可，并同意提交董事会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见：子公司向公司股东申请借款有利于满足公司回购天盈汇鑫财产份额等资金需求，符合公司和股东的利益。本次关联交易在审议时，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定，且本次交易定价公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。

　　此项交易将提交股东大会审议，高新城建及其一致行动人回避表决。

　　七、过去12个月关联交易情况

　　高新城建于2019年7月向公司提供1亿元财务资助（利率为同期银行贷款基准利率，无抵押、担保），该财务资助已经公司有权机构批准。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次财务资助免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月5日

　　证券代码：600807          证券简称：ST天业          公告编号：2019-084

　　山东天业恒基股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月20日9点15分

　　召开地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月20日

　　至2019年9月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司2019年9月5日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

　　的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

　　其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

　　的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定

　　代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、会议登记时间：2019年9月19日 上午9点至下午4点

　　3、会议登记地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼

　　六、 其他事项

　　1、会务联系人：王威

　　通讯地址：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼

　　邮政编码：250102

　　联系电话（传真）：0531-86171188

　　2、与会者食、宿及交通费用自理。

　　特此通知。

　　山东天业恒基股份有限公司董事会

　　2019年9月5日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东天业恒基股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月20日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600807                    证券简称：ST天业          公告编号：临2019-085

　　山东天业恒基股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司近日接到监事王芳女士的辞职报告，因工作原因王芳女士辞去公司监事职务，其辞职报告自送达监事会之日起生效，公司监事会对其任职期间为公司所作的工作表示衷心感谢。

　　根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定，经公司职工代表大会民主选举，杨波女士当选为公司第九届监事会职工代表监事，任期同本届监事会。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　监事会

　　2019年9月5日

　　简历：

　　杨波女士，1976年12月出生，中共党员，本科学历。曾在山东金桥高新发展集团有限公司、济南高新控股集团有限公司工作；现任公司人力资源部副部长、第九届监事会职工代表监事。