证券代码：603388               证券简称：元成股份          公告编号：2019-076

　　元成环境股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2019年9月3日14点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开。公司董事会于2019年8月23日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、 审议通过《元成环境股份有限公司关于控股股东、部分董监高增持股份计划延期的议案》，同意公司对控股股东、部分董监高增持股份计划进行延期，延期时长为三个月至2019年11月22日。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。（关联董事祝昌人、姚丽花、张建和、周金海为本议案关联方，因此回避表决）

　　二、 审议通过《元成环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开2019年第一次临时股东大会。

　　议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　元成环境股份有限公司董事会

　　2019年9月3日

　　证券代码：603388              证券简称：元成股份          公告编号：2019-077

　　元成环境股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议监事会以电子邮件、电话的形式发出会议通知，于2019年9月3日下午15点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由全体监事参会，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、 审议通过《元成环境股份有限公司关于控股股东、部分董监高增持股份计划延期的议案》，同意公司对控股股东、部分董监高增持股份计划进行延期，延期时长为三个月至2019年11月22日。

　　议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　元成环境股份有限公司监事会

　　2019年9月3日

　　证券代码：603388              证券简称：元成股份          公告编号：2019-078

　　元成环境股份有限公司

　　关于控股股东、部分董监高增持股份

　　计划延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增持计划基本情况：元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日披露《元成环境股份有限公司关于控股股东、部分董监高增持股份计划的公告》，公司实际控制人、控股股东祝昌人先生、部分董监高计划于2019年2月22日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。其中，祝昌人先生拟本人直接或通过个人独资的杭州元成投资控股有限公司（以下简称“元成投资”）间接持有的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 4,000 万元，不超过人民币 10,000 万元；公司董事、总经理、董事会秘书姚丽花女士拟增持公司股票，增持金额不低于人民币400万元，不超过人民币1,000万元；董事、副总经理张建和先生，董事、副总经理周金海先生拟增持公司股份，每人拟增持金额不低于人民币200万元，不超过人民币500万元。

　　● 增持计划实施情况：截止本公告披露日，祝昌人先生通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份 2,889,660股，占公司总股本的 1.0004%，增持金额共计人民币 2054.86万元；姚丽花女士通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份 562,640 股，占公司总股本的 0.19%，增持金额共计人民币401.82万元；张建和先生通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份 285,000 股，占公司总股本的 0.10%，增持金额共计人民币200.28万元；周金海先生通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份 283,500股，占公司总股本的 0.10%，增持金额共计人民币200.24万元。

　　● 相关风险提示：本次股份增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持期限内股价持续超出预定的增持价格等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

　　一、增持主体的基本情况

　　（一）增持主体为：公司实际控制人、控股股东祝昌人先生本人或其个人独资的杭州元成投资控股有限公司；公司董事、总经理、董事会秘书姚丽花女士、董事、副总经理张建和先生、董事、副总经理周金海先生。

　　（二）增持主体持股情况：

　　■

　　注：2019年5月15日，公司2018年年度股东大会审议通过了《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案和公积金转增股本预案的议案》，以2018年12月31日公司总股本206,470,000股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增82,588,000股，转增后公司总股本增加。截至2019年2月21日各持有人数据已调整为转增后股份数。

　　注：本次增持后，祝昌人先生及其一致行动人杭州北嘉投资有限公司合计持有公司股份总数136,533,660股，占公司总股本的比例为47.27%。

　　二、增持计划的主要内容及完成情况

　　（一）计划增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展。

　　（二）计划增持股份的种类：公司 A 股股份。

　　（三）计划增持股份及截至本公告日已完成增持的金额：

　　■

　　上述增持主体合计计划增持金额不低于4,800万元，不超过12,000万元，本次已累计完成增持2,857.20万元。

　　（四）计划增持股份的价格：本次增持计划价格不超过 10.64 元/股（转增前为15.00 元/股），将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

　　（五）增持股份计划的原计划实施期限：2019年2月22日至2019年8月22日。

　　（六）拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。

　　三、增持计划顺延实施的原因及安排

　　公司实际控制人、控股股东祝昌人先生、部分董监高计划于2019年2月22日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，后因2019年2月22日至2019年8月22日期间，大部分时间为不可实施增持的窗口期或信息敏感期，增持计划处于暂停实施状态，可实施时间不足1/3，该增持计划截止本公告日未顺利全部实施完成，其中董事高管姚丽花、张建和、周金海均完成拟增持的最低金额，属于增持计划已经完成，祝昌人先生因拟增持金额较大、资金筹集到位时间晚于预期、窗口期规避等因素，目前尚未完成拟增持的最低金额，考虑后续仍存在窗口期、信息敏感期等影响实施的因素，拟对增持计划的实施延长三个月至2019年11月22日。除此之外，原增持计划其他内容不变。

　　四、增持计划延期的审议情况

　　2019年8月22日，公司收到增持主体关于增持计划延期实施的申请，并提议召开董事会对增持计划延期的申请进行审议。2019年8月23日，公司通知召开第四届董事会第五次会议和第三届监事会第六次会议。2019年9月3日，公司召开第四届董事会第五次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《元成环境股份有限公司关于控股股东、部分董监高增持股份计划延期的议案》，同意公司对控股股东、部分董监高增持股份计划进行延期，延期时长为三个月至2019年11月22日。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、增持计划实施的不确定风险

　　本次股份增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持期限内股价持续超出预定的增持价格等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

　　六、其他说明

　　1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》及上海证券交易所业务规则等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　　3、参与本次增持计划的增持主体承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　　4、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

　　5、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。

　　6、增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，增持主体将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。

　　7、增持期限届满仍未达到计划最低增持额的，增持主体将公告说明原因。

　　8、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　元成环境股份有限公司董事会

　　2019年9月3日

　　证券代码：603388    证券简称：元成股份    公告编号：2019-079

　　元成环境股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月20日14 点 00分

　　召开地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月20日

　　至2019年9月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第五次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，相关公告分别于2019年9月4日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：祝昌人、杭州北嘉投资有限公司、杭州元成投资控股有限公司、姚丽花、周金海、张建和

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）、参会股东（包括股东代理人）办理会议登记或报到时需要提供以下文件：  （1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡及本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡、本人身份证、书面授权委托书（详见附件一）；

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）异地股东可用信函或传真、电子邮件方式办理登记，并提供上述第（1） （2）条规定的有效证件的复印件，同时电话确认，登记时间以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。

　　（二）、登记时间：2019年9月16日上午：9:00-11:30，下午：13:00-17:00。

　　（三）、登记地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼公司证券部办公室。

　　（四）、其他相关信息：

　　邮编：310020

　　联系电话：0571-86990358

　　传真号码：0571-81025728

　　电子邮箱：ycyuanlin@vip.163.com

　　联系人：洪东辉

　　六、 其他事项

　　与会股东（亲自或委托代理人） 出席本次年度股东大会的往返交通和住宿费用自理，出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点验证入场、办理签到。

　　特此公告。

　　元成环境股份有限公司董事会

　　2019年9月3日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　元成环境股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。