本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为392万股，占公司总股本比例为0.14%；

　　2、本次解除限售的股权激励限制性股票可上市流通日期：2019年9月6日。

　　一、第一期限制性股票激励计划概述

　　1、2015年8月5日，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司第九届监事会第六次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。同时审议并通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。

　　2、2015年8月21日，公司召开2015年度第五次临时股东大会，审议并通过了《恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及相关事项，公司实施限制性股票激励计划获得公司股东大会批准。同时，公司股东大会授权董事会决定第一期限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司第一期限制性股票激励计划。此外，股东大会授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。

　　3、2015年8月25日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予限制性股票的激励对象从16人调整为15人，授予的限制性股票数量从1,200万股调整为1,170万股。并于当日召开了第九届监事会第七次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。

　　4、2015年9月15日，公司完成了限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，第一期限制性股票激励计划的1,170万股限制性股票授予登记完成。详见公司于2016年9月16日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（    公告编号：2015-063）。

　　5、2016年6月3日，公司召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《第一期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。根据《公司第一期限制性股票激励计划》（草案）的规定，已授予限制性股票第一批失效，应回购注销对应的部分限制性股票。同意回购并注销15名激励对象第一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计292.5万股限制性股票，回购价格5.35元/股。详见公司于2016年6月4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》（    公告编号：2016-056）。公司九届十一次监事会审议通过了《第一期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，并对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实。监事会认为本次回购注销事项合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。回购注销完成后，公司第一期限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。详见公司于2016年6月4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司第九届监事会第十一次会议决议公告》（    公告编号：2016-057）。

　　6、2017年8月28日，第十届董事会第一次会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第四个解锁期之解锁条件成就的议案》，同意公司15名激励对象在第一期限制性股票激励计划的第四个解锁期的2,925,000股限制性股票按规定解锁。详见公司于2017年8月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会第一次会议决议公告》（    公告编号：2017-097）。

　　7、2017年8月28日，第十届监事会第一次会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第四个解锁期之解锁条件成就的议案》，同意公司15名激励对象在第一期限制性股票激励计划的第四个解锁期的2,925,000股限制性股票按规定解锁。详见公司于2017年8月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会第一次会议决议公告》（    公告编号：2017-098）。

　　8、2018年4月23日，第十届董事会第十二次会议暨2017年度董事会审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以2017年12月31日总股本1,648,424,362股为基数，向全体股东每10股转增4股，共转增659,369,744.8股。

　　9、2018年8月27日，第十届董事会第十七次会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第三个解锁期之解锁条件成就的议案》，同意公司15名激励对象在第一期限制性股票激励计划的第三个解锁期的4,095,000股限制性股票按规定解锁。第十届监事会第十二次会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第三个解锁期之解锁条件成就的议案》，同意公司15名激励对象在第一期限制性股票激励计划的第三个解锁期的4,095,000股限制性股票按规定解锁。

　　10、2019年8月29日，第十届董事会第三十三次会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第四个解锁期之解锁条件成就的议案》，同意公司14名激励对象在第一期限制性股票激励计划的第四个解锁期的3,920,000股限制性股票按规定解锁。第十届监事会第二十五次会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第四个解锁期之解锁条件成就的议案》，同意公司14名激励对象在第一期限制性股票激励计划的第四个解锁期的3,920,000股限制性股票按规定解锁。

　　二、第一期限制性股票激励计划设定的第四个解锁期解锁条件成就情况

　　1、锁定期届满

　　根据《恒逸石化第一期限制性股票激励计划（草案）》，公司向激励对象首次授予限制性股票的授予日为2015年8月25日，自首次授予日起满48个月后的首个交易日至首次授予日起60个月内的最后一个交易日止为首次授予限制性股票的第四次解锁期，截至目前，该部分限制性股票的第四个锁定期已届满。

　　2、限制性股票的解锁条件成就情况说明

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　　三、本次可解锁限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量

　　2016年6月3日公司回购并注销15名激励对象第一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计292.5万股限制性股票，回购价格5.35元/股，第一期限制性股票激励计划股票数量从1,170万股减少至877.5万股。公司2018年5月24日实施2017年度权益分派，以截止2017年12月31日的总股本1,648,424,362股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共分现金红利 329,684,872.40 元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股；不送红股。公司总股本为1,648,424,362股增至2,307,794,106股。第一期限制性股票激励计划股票数量从877.5万股增加至1228.5万股。2018年10月，因1名限制性股票激励对象离职，公司回购注销限制性股票17.5万股，第一期限制性股票激励计划股票数量从1228.5万股减少至1211万股。根据公司第一期限制性股票激励计划的相关规定，第四个解锁期可解锁的限制性股票数量为获授限制性股票总数的25%，即本次可解锁的限制性股票数量为392万股，占公司目前总股本的0.14%，符合解锁条件的激励对象共14名。

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　　四、本次解除限售的股权激励限制性股票的上市日期

　　本次解除限售的股权激励限制性股票的上市日期为2019年9月6日。

　　五、股份解除限售后的股本结构变动表

　　公司股权激励第一期限制性股票激励计划第四次解除限售完成后，公司总股本未发生变化，但股本结构发生变化。详见下表：

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　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第十届监事会第二十五次会议决议；

　　3、《浙江天册律师事务所关于恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激励计划第四个解锁期解锁之法律意见书》

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月三日