证券代码：601138  证券简称：工业富联 公告编号：临2019-044号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月29日以书面形式发出会议通知，于2019年9月3日以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由李军旗董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议通过了下列议案：

　　一、关于提名周泰裕先生为富士康工业互联网股份有限公司董事候选人的议案

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意提名周泰裕先生为公司董事候选人。独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司副董事长辞职、选举公司董事的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于调整富士康工业互联网股份有限公司部分董事会专门委员会委员的议案

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司董事李杰先生已提交辞职信，辞去公司董事职务、副董事长职务及相关董事会专门委员会职务，同意调整公司部分董事会专门委员会委员：

　　■

　　审计委员会仍由公司独立董事薛健女士、独立董事孙中亮先生、董事李军旗先生三人组成，审计委员会召集人仍由公司独立董事薛健女士担任。

　　薪酬与考核委员会仍由公司独立董事孙中亮先生、董事郑弘孟先生、独立董事薛健女士三人组成，提名委员会召集人仍由公司独立董事孙中亮先生担任。

　　周泰裕先生担任相关董事会专门委员会委员事宜以公司股东大会选举其担任董事为前提。

　　三、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年第二次临时股东大会拟于2019年11月8日（星期五）召开，具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月四日

　　证券代码：601138  证券简称：工业富联 公告编号：临2019-045号

　　富士康工业互联网股份有限公司关于公司副董事长辞职、选举公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李杰先生申请，因工作调整原因辞去在公司担任的副董事长、董事、第一届董事会战略决策委员会及提名委员会的相关职务。李杰先生的辞职报告自递交至公司董事会时生效。

　　李杰先生所负责的公司相关工作已进行了良好的交接，其辞去副董事长、董事、第一届董事会战略决策委员会及提名委员会的相关职务不会影响公司相关工作的正常进行。李杰先生担任上述职务期间勤勉尽责，为公司的经营和发展发挥了积极作用，董事会对李杰先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　为满足公司董事会及董事会专门委员会人数要求及日常经营管理需要，并保障董事会持续高效运作，公司董事会同意提名周泰裕先生为第一届董事会董事候选人，相关简历详见附件，董事任期自公司股东大会选举其成为公司董事至第一届董事会任期届满之日止。

　　2019年9月3日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名周泰裕先生为富士康工业互联网股份有限公司董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　董事会提名委员会已对上述董事候选人进行了任职资格审核，认为其符合董事任职资格，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体如下：

　　“一、本人未发现公司第一届董事会董事候选人周泰裕先生存在不符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》对董事任职资格要求的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未发现其受到中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；二、董事候选人的提名、审议及表决程序符合相关法律法规和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的有关规定。”

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月四日

　　附件一：董事候选人周泰裕先生简历

　　周泰裕，男，1959生，毕业于美国卡耐基梅隆大学，获电子与计算机工程的博士学位。周先生现同时担任富士康工业互联网股份有限公司首席技术官、云企业解决方案事业群的总裁。曾经就职于美国IT及互联网公司Sun Microsystems。

　　证券代码：601138    证券简称：工业富联    公告编号：2019-046

　　富士康工业互联网股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月8日14点 30分

　　召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 44 层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月8日

　　至2019年11月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1.1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

　　符合上述条件的本公司自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

　　(二)上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

　　(三)出席本次会议的股东或股东代理人，可于2019年11月6日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件1.2）送达本公司。本公司股东可通过专人、邮寄、传真方式将上述回复送达本公司。

　　(四)现场会议登记时间为2019年11月8日13点30分至14点30分，14点30分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

　　(五)现场会议登记地点为广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层。

　　六、 其他事项

　　(一)会议联系方式：

　　地址：深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会办公室

　　会务常设联系人：张宗信

　　电话：0755-28129588

　　传真：0755-33855778

　　电子邮箱：zqswb@fii-foxconn.com

　　(二)本次会议人员的交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　2019年9月4日

　　附件1.1：富士康工业互联网股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　附件1.2：富士康工业互联网股份有限公司2019年第二次临时股东大会回复

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1.1：授权委托书

　　授权委托书

　　富士康工业互联网股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月8日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件1.2

　　富士康工业互联网股份有限公司2019年第二次临时股东大会回复

　　■

　　注：1.上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　2.上述回复在填妥及签署后，请于2019年11月6日或之前通过专人、邮寄、传真方式送达本公司。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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