本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-070）。现就相关内容补充说明公告如下：

　　一、 “二、本次股东大会审议事项”部分

　　■

　　二、“三、提案编码”部分

　　■

　　三、“附件（二）：授权委托书”部分

　　附件（二）：授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江海亮股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托有效期：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

　　■

　　说明：本次投票事项均为累计投票提案，股东应填写所拥有的选举票数。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　除上述内容外，原公告中的其他内容不变。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年九月三日