证券代码：0028870    证券简称：绿茵生态    公告编号：2019-093

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十五次会议。会议通知已于2019年8月26日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于聘任邢月改女士为公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：0028870    证券简称：绿茵生态0    公告编号：2019-094

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任邢月改女士为公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任邢月改女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　邢月改女士的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。在本次董事会会议召开前，邢月改女士的董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　邢月改女士简历

　　邢月改：女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任天津津邦汽车车身附件有限公司财务部职员、大成万达天津有限公司财务部资深经理、天津大元牛业集团有限公司财务总监、天津绿茵景观工程有限公司财务总监、天津绿茵景观生态建设股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

　　董事会秘书邢月改女士联系方式：

　　联系地址：天津滨海高新区华苑开华道20号南开科技大厦主楼15层

　　联系电话：022-58357576

　　传真：022-83713201

　　邮箱：xingyuegai0003@tjluyin.com

　　截止目前：邢月改女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月30日