证券代码：600031        证券简称：三一重工        公告编号：2019-081

　　三一重工股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年8月31日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会选举梁稳根先生为公司第七届董事会董事长，选举向文波先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会选举第七届董事会专门委员会委员，具体如下：

　　1、战略委员会由5人组成：主任委员为梁稳根先生，委员为唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、马光远先生（独立董事）；

　　2、审计委员会由3人组成：主任委员为周华先生（独立董事），委员为黄建龙先生、苏子孟先生（独立董事）；

　　3、薪酬与考核委员会由5人组成：主任委员为唐涯女士（独立董事），委员为梁稳根先生、唐修国先生、苏子孟先生（独立董事）、周华先生（独立董事）；

　　4、提名委员会由3人组成：主任委员为苏子孟先生（独立董事），委员为梁稳根先生、唐涯女士（独立董事）。

　　上述委员的任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会聘请向文波先生为公司总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总裁向文波先生提名，公司董事会：

　　1、聘任易小刚先生、赵想章先生、代晴华先生、俞宏福先生、向儒安先生为高级副总裁。

　　2、聘任张科先生、孙新良先生、刘华先生、向思龙先生、唐立桦先生、袁爱进先生为副总裁；

　　3、聘任刘华先生为公司财务总监。

　　上述高级管理人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长梁稳根先生提名，公司董事会聘请肖友良先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事会

　　二○一九年九月二日

　　附：高级管理人员简历

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　　证券代码：600031        证券简称：三一重工        公告编号：2019-082

　　三一重工股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年8月31日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司监事会选举刘道君先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会聘任通过之日起至本届监事会届满。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司监事会

　　二〇一九年九月二日