一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　随着公司实施完成传统主业-服装进出口贸易业务的剥离、募集资金投资项目-高能锂离子动力电池两条生产线的投产，公司在主营业务转型升级的道路上，已经迈出坚实的一步，拥有了以新能源电池制造为主，林业资源开发为辅的两大主营业务。

　　报告期内，公司继续秉承“效率与价值”的核心经营管理理念，以发展战略规划为指引，巩固核心竞争优势，扎实经营，继续做强公司新能源电池核心主业。

　　锂电池业务方面，报告期内，九夷锂能继续开展生产线调试以及客户开发工作，先后接待了飞利浦、博世、BMZ等世界知名客户的参访、调研、产品检测和验厂等工作。2019年1月，九夷锂能与德国BMZ集团签订了为期五年的长期产品订购框架协议。公司采取以销定产的经营模式，按照客户订单安排生产。由于目标客户正在进行公司产品测试，订单尚不饱满，待产品测试陆续通过后，公司产量将有望逐步得以释放。

　　镍氢电池业务方面，报告期内，受锂电池技术进步且成本下降导致的替代效应，以及镍氢电池原材料价格上涨等因素影响，镍氢电池市场总体需求萎靡。此外，中美贸易摩擦的不确定性，也对九夷能源的出口业务产生较为不利的影响。九夷能源积极应对，努力拓展国内客户资源，一定程度降低了中美贸易摩擦对九夷能源业绩的影响，公司经营业绩较为平稳。

　　林业资源业务方面，报告期内，融诚林业受加蓬营商环境综合影响，公司陆运、海运方面受到一定的影响，销售规模未及预期。通过管理团队艰苦工作，加强成本费用控制、优化生产流程、局部技术改造，有效地提升了设备运行效率和产量的逐步提高。2019年上半年实现营业收入6,918.99万元，但因项目前期投资规模较大、固定费用偏高，仍未扭转亏损局面。

　　报告期内，公司实现营业收入19,970.43万元，较上年同期下降65.44%,主要是公司2018年度重大资产重组剥离贸易业务，上年同期数中包含贸易业务，重组完成后本年合并范围中不再包含贸易业务，导致营业收入较上年同期大幅度减少。实现营业利润-1,577.23万元，与上年同期相比减亏3,052.19万元，主要原因是公司重大资产重组剥离的贸易业务盈利水平较低且上年同期营业利润为亏损所致。实现归属于母公司所有者的净利润为-1,220.11万元，较上年同期-3,578.93万相比减亏2,358.82万元 。

　　（一）主营业务分析

　　1  财务报表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　营业收入变动原因说明: 公司2018年度重大资产重组剥离贸易业务，上年同期数中包含贸易业务，重组完成后本年合并范围中不再包含贸易业务，导致营业收入较上年同期减少。

　　营业成本变动原因说明: 公司2018年度重大资产重组剥离贸易业务，上年同期数中包含贸易业务，重组完成后本年合并范围中不再包含贸易业务，导致营业成本较上年同期减少。

　　销售费用变动原因说明: 公司2018年度重大资产重组剥离贸易业务，上年同期数中包含贸易业务，重组完成后本年合并范围中不再包含贸易业务，导致销售费用较上年同期减少。

　　管理费用变动原因说明: 公司2018年度重大资产重组剥离贸易业务，上年同期数中包含贸易业务，重组完成后本年合并范围中不再包含贸易业务，导致管理费用较上年同期减少。

　　财务费用变动原因说明: 公司银行借款规模减少，利息支出减少导致财务费用较上年同期减少。

　　研发费用变动原因说明: 研发耗材和研发人员薪酬减少导致研发费用较上年同期减少。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司2018年度重大资产重组剥离贸易业务，上年同期数中包含贸易业务，重组完成后本年合并范围中不再包含贸易业务，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 公司报告期收到因2018年度重大资产重组六家标的企业到期偿还的拆借资金及往来款项导致投资活动产生的现金流入较大，上年同期公司将募集资金投入高能锂离子动力电池项目及闲置募集资金购买理财产品导致投资活动产生的现金流出较大。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 公司本年偿还的银行借款本金和利息减少导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　关于主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

　　分地区主营业务收入和主营业务成本较上年同期有较大幅度的下降，主要是因为公司上年同期尚未完成剥离贸易业务之重大资产重组，包含贸易业务所致。

　　2 其他-公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　公司2018年度重大资产重组剥离贸易业务实施完成，不再从事服装进出口贸易业务，本报告期主营业务集中在新能源电池、林业资源开发两个领域。

　　（二）资产、负债情况分析

　　1  资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　其他说明：

　　预付款项增加主要是预付材料采购款增加所致。

　　其他应收款减少主要是公司2018年度重大资产重组，公司已收到六家标的企业到期偿还的拆借资金及往来款项所致。

　　存货增加主要是高能锂离子动力电池项目进行生产，在产品和产成品增加所致。

　　固定资产增加主要是公司高能锂离子动力电池生产线达到预定可使用状态结转固定资产所致。

　　在建工程减少主要是高能锂离子动力电池生产线达到预定可使用状态结转固定资产所致。

　　短期借款减少主要是报告期偿还银行借款所致。

　　应付账款增加主要是高能锂离子动力电池项目暂估应付工程款所致。

　　预收款项增加主要是预收销货款增加所致。

　　应付职工薪酬减少主要是公司上年末计提的薪酬于本报告期支付所致。

　　应交税费增加主要是按照税法规定计提的各项税费增加所致。

　　长期借款减少主要是报告期偿还银行借款所致。

　　2  截至报告期末主要资产受限情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　（三）投资状况分析

　　截至报告期末，公司对外股权投资为对联营企业辽宁时代大厦有限公司的投资，持股比例45.76%，采用权益法核算。

　　报告期内，公司回购中非基金持有的融诚林业40%股权事项，已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，交易双方同意以低于原约定回购利率（普通股为15%、优先股为12%），按6.6%利率完成回购事项。

　　截至本报告披露日，回购股权事项正在实施中。

　　（四）主要控股参股公司分析

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3.2预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　由于林业子公司和九夷锂能预计亏损，预计年初至下一报告期末，公司累计归属于母公司所有者的净利润为亏损。

　　3.3 可能面对的风险

　　公司可能面对的风险

　　新能源电池制造业务：国内锂电池制造业产能集中释放，造成行业竞争愈加激烈。公司锂电池生产线尚需进一步磨合，加之，公司锂电池产品定位于高端市场需求，优质客户对产品认证时间较长，使得锂电池产销量受到影响。因而，锂电池经营业绩存在不确定性的风险。

　　林业资源开发业务：生产能力仍未得到充分验证，经营业绩仍存在不确定性的风险。生产经营受项目当地营商环境影响的风险、国内外市场需求多变的风险；

　　公司拟采取的措施

　　新能源电池制造业务：锂电池业务依靠优化生产工艺、加快生产线调试进度、增强设备稳定性、提高产品合格率、加强精细化管理，专注为优质客户提供高性价比产品以增强盈利能力。

　　林业资源开发业务：降低当地营商环境对生产经营的影响，加强对当地从业人员的管理，努力提高产销量，实现经营上的根本性改善。

　　3.4与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

　　经本公司第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第二十六次会议于2019年3月27日决议通过，本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

　　本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产。

　　3.5报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：600241　      　股票简称：时代万恒　     　   编号：临2019-053

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年8月29日以现场方式召开,会议通知于2019年8月19日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及部分高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗卫明先生主持。

　　二、董事会会议审议情况：

　　会议以表决票方式表决通过了如下议案：

　　1、 公司2019年半年度报告及摘要；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、关于公司部门设置调整及职能划分的议案；

　　董事会同意公司2019年第十次总经理办公会议讨论通过的关于公司部门设置调整及职能划分的方案，公司将设十一个部室，分别为：董事会办公室、总经理办公室、财务管理部、资金管理部、投资与运营管理部、人力资源部、证券事务部、审计部、党群工作部、行政管理部及木材贸易部。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、关于为九夷锂能综合授信提供担保的议案；

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、关于九夷能源抵押资产申请综合授信的议案；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保的议案；

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、关于召开2019年第四次临时股东大会的议案。

　　公司订于2019年9月16日以现场及网络投票方式召开2019年第四次临时股东大会。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　　2018年8月31日

　　证券代码：600241　      　股票简称：时代万恒　     　   编号：临2019-054

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁时代万恒股份有限公司第七届监事会第二次会议于2019年8月29日下午1:30时在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。

　　会议审议并通过如下事项：

　　一、2019年半年度报告及摘要；

　　监事会认为：公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证公司2019年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　监事会认为：该报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2019半年度实际存放与使用情况。

　　以上两项议案均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司监事会

　　二○一九年八月三十一日

　　证券代码：600241　      　股票简称：时代万恒　     　   编号：临2019－055

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1149号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,811万股（以下简称：“本次非公开发行”、“本次发行”），发行价格为11.70元/股，募集资金总额为人民币796,887,000.00元，扣除发行费用人民币13,818,110.00元后，实际募集资金净额为人民币783,068,890.00元。上述金额已于2017年12月5日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行出具了验资报告（瑞华验字[2017]25010002号）。

　　截至2018年12月31日本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金427,516,624.61元。2019年1-6月本公司对募集资金投资项目投入募集资金53,943,882.29元，截至2019年6月30日本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金481,460,506.90元。

　　二、募集资金管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁时代万恒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司实行募集资金的专用账户存储。本公司和辽宁九夷锂能股份有限公司（公司控股子公司，募集资金投资项目实施主体，以下简称“九夷锂能”）分别在中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行（以下简称“建设银行”）开立了募集资金专户。本公司与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、九夷锂能、建设银行于2017年12月22日签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储与监管。该监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

　　2、募集资金专户存放情况

　　截止2019年6月30日，本公司及九夷锂能募集资金专户余额存放情况分别如下：

　　■

　　截止2019年6月30日，募集资金账户余额为16,824,959.31元，其中理财产品收益为10,702,980.82元，专户利息收入513,955.39元。

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截止2019年6月30日，募投项目的资金使用及进展情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

　　2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2018年10月29日召开第六届董事会第四十一次会议（临时会议），会议审议通过了拟使用不超过29,600万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，时间不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，2018年度公司实际使用29,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2019年6月30日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金29,600万元仍未归还。

　　3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　募集资金到位后，为提高募集资金使用效益，公司决定在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。公司和建设银行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买该行“乾元-周周利”开放式保本理财产品。于2017年12月26日第六届董事会第三十三次会议（临时会议）决议通过购买不超过18,000万元人民币理财产品，2017年度实际购买理财产品金额为18,000万元人民币。于2018年1月22日第六届董事会第三十五次会议决议通过追加购买不超过3亿元的理财产品，2018年度实际追加购买金额为25,000万元人民币。2018年度赎回理财产品金额总计39,600万元人民币，2019年3月赎回理财产品金额3,400万元人民币。截止2019年6月30日公司购买的理财产品已全部赎回，取得理财产品收益累计为1,070万元人民币。

　　4、募集资金投资项目投产进度的情况

　　自2018年募投项目两条生产线投产以来，九夷锂能继续开展生产线调试以及客户开发工作，先后接待了飞利浦、博世、BMZ等世界知名客户的参访、调研、产品检测和验厂等工作。2019年1月，九夷锂能与德国BMZ集团签订了为期五年的长期产品订购框架协议。公司采取以销定产的经营模式，按照客户订单安排生产。由于目标客户正在进行公司产品测试，订单尚不饱满，待产品测试陆续通过后，公司产量将有望逐步得以释放。

　　2019年4月，募投项目已达到预定可使用状态。截至2019年6月30日，募投项目尚未实现盈利，亏损1,711万元。

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2019年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2019年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、结余募集资金使用情况

　　截至2019年6月30日，公司不存在结余募集资金使用情况。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　截至2019年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2019年6月30日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　后附：《募集资金使用情况对照表》。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　　2019年8月31日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1：本次非公开发行募集资金总额为人民币796,887,000元，扣除发行费用人民币13,818,110元后，实际募集资金净额为人民币783,068,890元。

　　证券代码：600241　      　股票简称：时代万恒　     　   编号：临2019－056

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　为子公司提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　辽宁时代万恒股份有限公司，以下简称“公司”

　　辽宁九夷能源科技有限公司，以下简称“九夷能源”

　　辽宁九夷锂能股份有限公司，以下简称“九夷锂能”

　　●被担保人名称：九夷能源、九夷锂能

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次公司拟为被担保人提供担保金额为最高不超过22,000万元人民币；其中：以资产抵押及连带责任保证为九夷锂能提供10,000万元人民币担保、以资产抵押为九夷能源提供9,000万元人民币担保、以结构性存款质押为九夷能源及九夷锂能提供最高额不超过3,000万元人民币担保。

　　截至本公告披露日，公司已实际为九夷锂能提供的担保余额为3,000万元人民币，为九夷能源提供的担保余额为0。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：0。

　　一、担保情况概述

　　近日，九夷锂能、九夷能源根据生产经营活动中的实际需要，提请公司为其银行综合授信提供担保。

　　1、关于为九夷锂能综合授信提供10,000万元人民币担保；

　　九夷锂能经与银行协商，拟采用自有资产抵押，同时由公司及九夷能源提供连带责任保证担保方式取得银行10,000万元人民币综合授信，有效期一年（自银行批准之日起）。

　　公司拟为九夷锂能此项授信提供10,000万元人民币担保。

　　2、关于为九夷能源综合授信提供9,000万元人民币担保；

　　九夷能源经与银行协商，拟采用自有资产抵押的担保方式取得9,000万元人民币综合授信，有效期一年（自银行批准之日起）。

　　公司拟为九夷能源此项授信提供9,000万元人民币担保。

　　3、关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供最高额不超过3,000万元人民币担保；

　　九夷能源及九夷锂能拟继续采用最高额质押担保方式向招商银行申请综合授信3,000万元人民币（含等值其他币种），授信期间为十二个月（自银行批准之日起），由两家子公司共享使用。

　　公司拟为九夷能源及九夷锂能此项存量授信提供最高额不超过3,000万元人民币担保。

　　综上所述，公司拟为子公司九夷锂能及九夷能源提供担保金额最高不超过22,000万元人民币；其中：以资产抵押及连带责任保证为九夷锂能提供10,000万元人民币担保、以资产抵押为九夷能源提供9,000万元人民币担保、以结构性存款质押为九夷能源及九夷锂能提供最高额不超过3,000万元人民币担保。

　　以上担保事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：

　　1、辽宁九夷锂能股份有限公司

　　法定代表人：魏钢

　　注册资本：2,350万元人民币

　　主要经营范围：锂离子电池、电池组，电动车电池、电池组的研发、生产、制造、系统集成、销售和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　资产负债情况：截至2019年6月30日（未经审计），总资产75,186.46万元，净资产-4,452.64万元，资产负债率105.92%。主营业务收入621.71万元，利润总额 -1,711.17万元。

　　2、辽宁九夷能源科技有限公司

　　法定代表人：魏钢

　　注册资本：3,100万元人民币

　　主要经营范围：二次电池及上、下游产品的开发、生产、销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　资产负债情况：截至2019年6月30日（未经审计），总资产39,368.48万元，净资产26,365.29万元，资产负债率33.03%。主营业务收入12,043.95万元，利润总额 1,420.79万元。

　　（二）被担保人与公司的关系:

　　九夷锂能70%股权由公司持有，是公司的控股子公司。

　　九夷能源100%股权由公司持有，是公司的全资子公司。

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　至本公告披露日，担保协议尚未签署，需在业务发生时再行签署。

　　四、董事会及独立董事意见

　　（一）董事会意见：

　　公司第七届董事会第四次会议审议通过如下担保议案：

　　1、关于为九夷锂能综合授信提供担保的议案；

　　九夷锂能经与银行协商，拟采用抵押和保证的担保方式取得银行10,000万元人民币综合授信，有效期一年（自银行批准之日起）。

　　董事会同意上述担保，具体为由九夷锂能自有资产提供抵押担保，同时由公司及九夷能源提供连带责任保证担保，担保金额为10,000万元人民币。

　　2、关于九夷能源抵押资产申请综合授信的议案；

　　九夷能源经与银行协商，拟采用抵押的担保方式取得9,000万元人民币综合授信，有效期一年（自银行批准之日起）。

　　董事会同意上述担保，具体为由九夷能源自有资产提供抵押担保9,000万元人民币。

　　3、关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保的议案；

　　九夷能源及九夷锂能拟继续向招商银行申请综合授信，额度仍为3,000万元人民币（含等值其他币种），授信期间为十二个月（自银行批准之日起），由两家子公司共享使用，且担保方式不变。

　　董事会同意原有担保，具体为九夷能源以其结构性存款提供最高额质押担保，质押金额最高不超过3,000万元人民币，质押期间为《最高额质押合同》生效之日起至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。

　　以上三项担保议案不存在需要回避表决的关联董事。4名非关联董事及3名独立董事同意三项担保议案。

　　第1项及第3项议案涉及为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，尚需公司股东大会批准。

　　（二）独立董事发表了独立意见:

　　经审查，我们认为：公司拟为九夷锂能在中行的10,000万元综合授信提供资产抵押担保及连带责任保证担保10,000万元、为九夷能源在中行的9,000万元综合授信提供资产抵押担保9,000万元、拟继续为九夷能源及九夷锂能在招行的3,000万元综合授信提供最高额质押担保不超过3,000万元，有助于解决子公司与经营活动相关的融资需求，有益于其经营业务的顺利开展，有利于公司经营目标的实现。本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司为子公司提供担保金额累计为人民币3,000万元和美元2,600万元，无担保逾期情况。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第四次会议决议；

　　（二）独立董事意见；

　　（三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　　2019年8月31日

　　证券代码：600241        证券简称：时代万恒        公告编号：2019-057

　　辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月16日   13点30分

　　召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月16日

　　至2019年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司于2019年8月29日召开的第七届董事会第四次会议、2019年6月27日召开的第七届董事会第三次会议（临时会议）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2019年 8月 31日、2019年6月28日的《中国证券报》和《上海证券报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

　　（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

　　（三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　（五）异地股东可采用传真的方式登记。

　　（六）登记时间：2019年9月15日（9：30-11：30及13：00-15：00）

　　（七）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　联 系 人：曹健

　　联系电话：0411-82357777-756

　　传真：0411-82798000

　　联系地址：大连市中山区港湾街7号

　　邮政编码：116001

　　电子信箱：600241@shidaiwanheng.com

　　与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　　2019年8月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辽宁时代万恒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600241                      　　　　　　　　　　公司简称：时代万恒

　　辽宁时代万恒股份有限公司