一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 万股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司分为新能源电控业务、电站系统集成业务、其他业务，主要产品覆盖陆上风电变流器、海上风电变流器、主控系统、变桨系统、集散式、集中式、组串式逆变器、基于高价值工程的工程型变频器、行业定制专机、储能业务及关键部件、新能源汽车电控方案等，主要服务包含产品升级改造及运营维护，电站业务包含光伏电站、风电场和分布式能源项目的开发、设计、工程建设和运行维护等。

　　公司持续优化产品结构，凭借突出的产品质量优势和服务水平优势，经过多年来不懈努力在新能源电控系统领域，特别是风电变流器领域，建立了一定的竞争优势。公司较好地抓住了风电行业的发展机遇，一直坚持高性能、高品质、合理定价的策略，以拓展风电行业的市场，公司突破海上风电存在的防护和可靠性难点，多点试运行稳定，海上风电市场逐渐稳定增长；同时，公司在光伏逆变器领域实现了产品创新，新产品优异的性能得到客户的认可，光伏逆变器收入将逐渐提升；公司低压变频器和工程型变频器在多点试用的基础上，开始正式投放市场。

　　报告期内，公司总资产371,153.72万元，比期初增加1.37%；归属于上市公司股东的净资产244,844.80万元，比期初增加2.95%；公司实现营业收入69,378.39万元，同比增长134.25%；归属于上市公司股东的净利润2,316.06万元，同比下降-41.30%。

　　单位：元币种:人民币

　　■

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603063                 证券简称：禾望电气                 公告编号：2019-081

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

　　2、公司于2019年8月18日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

　　3、本次会议于2019年8月28日以通讯方式召开；

　　4、本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名；

　　5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

　　本次计提信用减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于计提信用减值损失的公告》（    公告编号：2019-083）。

　　本议案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-084）。

　　（三）审议通过《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（    公告编号：2019-085）。

　　（四）审议通过《公司〈2019年半年度报告〉及其摘要》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司〈2019年半年度报告〉及其摘要》。

　　（五）审议通过《关于修改公司〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《中小投资者单独计票管理办法（2019年8月修订）》。

　　（六）审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　同意提名陈博屹先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于补选董事的公告》（    公告编号：2019-086）。

　　本议案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会、董事会提名委员会委员的议案》

　　同意补选周党生先生为董事会战略委员会、董事会提名委员会委员，补选后如下：

　　（1）董事会提名委员会委员：汪至中先生、祁和生先生、周党生先生，汪至中先生为召集人；

　　（2）董事会战略委员会：韩玉先生、周党生先生、汪至中先生，韩玉先生为召集人。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意公司于2019年9月16日召开公司2019年第三次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　附：简历

　　陈博屹，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年10月出生，硕士研究生。历任杜邦（中国）集团有限公司市场与销售经理、上海孚生国际贸易有限公司董事长。2014年至今任孚尧能源科技（上海）有限公司董事长。

　　周党生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年2月出生，硕士，高级工程师。历任艾默生网络能源有限公司高级工程师、技术专家、软件部经理，深圳市正先软件技术开发有限公司技术总监。2010 年加入禾望有限，曾任禾望有限研发中心总监兼总工程师、监事，2018年03月至今担任禾望电气总工程师、研发中心总监、董事。

　　证券代码：603063                 证券简称：禾望电气                 公告编号：2019-082

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

　　2、公司于2019年8月18日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

　　3、本次会议于2019年8月28日以通讯方式召开；

　　4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

　　5、本次监事会会议由监事会主席吕一航先生主持。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

　　监事会认为：公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提信用减值损失的事项。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司2019年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《公司〈2019年半年度报告〉及其摘要》

　　监事会全体成员对公司2019年半年度报告发表如下意见：

　　1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　2、公司2019年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司监事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：603063               证券简称：禾望电气               公告编号：2019-083

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于计提信用减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年8月28日，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》，本议案尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、计提信用减值损失的概述

　　为真实反映公司截止2019年6月30日的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对应收账款、其他应收账款等相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了信用减值损失。

　　公司截止2019年6月30日计提信用减值损失5,414.16万元（未经审计），具体情况如下：

　　■

　　二、计提信用减值损失对公司的影响

　　计提上述信用减值损失将相应减少公司2019年上半年合并报表利润总额5,414.16万元。

　　三、董事会关于计提信用减值损失的说明

　　本次计提信用减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　四、独立董事关于计提信用减值损失的独立意见

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司本次基于谨慎性原则计提信用减值损失符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。

　　公司本次计提信用减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次计提信用减值损失后，公司当期财务报表能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。

　　我们同意本次计提信用减值损失，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　五、监事会关于计提信用减值损失的意见

　　公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提信用减值损失的事项。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：603063               证券简称：禾望电气               公告编号：2019-084

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，有关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、财政部于2017年陆续修订并发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融准则”），通知要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。

　　2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），在原财会〔2018〕15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准，具体情况如下：

　　1、新金融工具准则的会计政策变更

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”；

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　2、财务报表格式的会计政策变更

　　（1）资产负债表项目：原资产负债表列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目、“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；

　　（2）利润表项目：将利润表“减：资产减值损失”调整为 “加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

　　除上述会计政策变更内容外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更对公司当前及之前披露的净利润、总资产、净资产等指标均无影响，仅对财务报表个别科目的列报格式产生影响。

　　三、公司独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　（一）独立董事意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，执行新会计政策能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，提高财务报告信息质量。本次会计政策变更的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：603063               证券简称：禾望电气               公告编号：2019-085

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000.00股，发行价为每股人民币13.36元，共计募集资金801,600,000.00元，坐扣承销和保荐费用26,000,000.00元后的募集资金为775,600,000.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年7月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,444,407.98元，加上坐扣承销费26,000,000.00元中包含的进项税1,471,698.11元，公司本次募集资金净额为758,627,290.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-60号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　截至2019年6月30日，本公司募集资金使用情况及余额如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市禾望电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年7月21日分别与中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《监管协议》），本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望电气有限公司于2017年7月21日分别与兴业银行股份有限公司广州越秀支行、广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》），《监管协议》明确了各方的权利和义务；本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望电气有限公司于2018年1月2日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称监管协议）；本公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、苏州禾望电气有限公司于2018年3月29日与兴业银行股份有限公司广州东风支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称监管协议），自新签订的监管协议生效之日，原公司、苏州禾望电气有限公司及华泰联合证券有责任公司与兴业银行股份有限公司广州越秀支行签订的原监管协议终止。监管协议明确了各方的权利和义务。已经签署的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，本公司有4个募集资金专户，其中一个募集资金专户已经注销，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：公司募集资金投资项目“新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目”已实施完毕，经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，公司将中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行开立的募集资金专户(账号：44250110379800001344)作销户处理，该募集资金专户不再使用，公司于2018年12月27日已办理完成了该募集资金专户的注销手续，与该账户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　截至2019年6月30日，理财户余额为27,600万元，募集资金已购买未到期理财产品情况如下：

　　■

　　截至2019年6月30日，闲置募集资金补充流动资金余额为330,000,000.00元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金购买理财产品情况

　　公司于2018年8月7日召开2018年第六次临时董事会会议、2018年第三次临时监事会会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

　　截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为27,600万元，2019年半年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

　　■

　　（续上表）

　　■

　　2. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　补充流动资金、新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目无法单独核算效益，其项目成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高公司的产品品质，满足市场对智能电气成套设备的更高要求。

　　(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　根据2017年12月25日召开的第二次临时董事会会议决议，公司同意使用募集资金4,011.38万元置换预先投入新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于深圳市禾望电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7-263号）。公司于2018年1月完成募集资金置换。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据2019年4月26日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，公司同意使用闲置募集资金33,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应的募集资金专用账户。上述情况业经华泰联合证券有限责任公司核查，并出具了《关于深圳市禾望电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。上述资金于2019年4月28日划转到公司一般户，截至2019年6月30日止，资金尚未归还。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　根据公司2018年第十次临时董事会会议，公司募集资金投资项目“新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目”已实施完毕，公司在项目建设实施过程中，有效优化了产品方案，节约了项目建设费用，形成资金节余，为更合理地使用募集资金，公司已将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金23,519,673.16元(包含截至2018年12月31日的利息与理财收益958,829.49元)永久补充流动资金，同时经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，公司将中国建设银行股份有限公司深圳智慧支行开立的募集资金专户(账号：44250110379800001344)作销户处理，该募集资金专户不再使用，公司于2018年12月27日已办理完成了该募集资金专户的注销手续，与该账户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2019年8月2日，本公司召开了2019年第五次临时董事会会议及2019年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意变更募投项目“研发中心建设项目”的实施主体和实施地点及实施方式等。独立董事发表了同意意见。保荐机构对本次变更事项发表了无异议的核查意见，公司已按相关规定履行信息披露义务，具体内容详见公司于2019年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（    公告编号：2019-067）。2019年8月19日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年半年度

　　编制单位：深圳市禾望电气股份有限公司                             单位：人民币万元

　　■

　　[注1]：由于苏州生产基地建设项目、研发中心建设项目尚未完工，故本年度实现的效益和是否达到预计效益均填写不适用。新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目无法单独核算效益的原因详见三、(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　[注2]：研发中心建设项目原计划于深圳市南山区采用购置场所的方式建设研发中心，但考虑到公司研发人员增加后开展研发工作的实际需要，以及 2014 年该项目可行性论证至今，深圳房产和土地价格已经出现较为明显的上涨，公司拟采用其他方式实施研发中心建设项目，故此项目暂未开展建设。公司2019年8月2日于召开了第五次临时董事会会议及 2019 年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体和实施地点及实施方式等。独立董事发表了同意意见。2019年8月19日，公司召开了2019年第二次临时度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。

　　[注3]：新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目结项后节余募集资金永久补充流动资金说明，详见三、(六)节余募集资金使用情况。

　　证券代码：603063               证券简称：禾望电气               公告编号：2019-086

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月9日收到公司董事夏泉波先生提交的书面辞职申请，夏泉波先生因个人原因已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，具体内容详见公司于2019年8月10日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《禾望电气关于董事辞任的公告》（    公告编号：2019-074）。

　　2019年8月28日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，提名陈博屹先生为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），并提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　附：陈博屹先生简历

　　陈博屹，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年10月出生，硕士研究生。历任杜邦（中国）集团有限公司市场与销售经理、上海孚生国际贸易有限公司董事长。2014年至今任孚尧能源科技（上海）有限公司董事长。

　　证券代码：603063            证券简称：禾望电气           公告编号：2019-087

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月16日14点00分

　　召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月16日

　　至2019年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，详见2019年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；

　　3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必

　　须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2019年9月15日17点以前收到为准。

　　（二）现场登记时间

　　2019年9月16日12点45分-13点45分

　　（三）会议登记地点

　　深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：曹阳

　　联系电话：0755-86026786-846

　　传真：0755-86114545

　　邮箱：ir@hopewind.com

　　地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋董事会办公室

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市禾望电气股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603063               证券简称：禾望电气               公告编号：2019-088

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　2019年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务涉及新能源业务，根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》的要求，现将公司2019年半年度经营数据（未经审计）披露如下：

　　币种:人民币 单位：元

　　■

　　以上经营数据为初步统计数据，未经会计师事务所审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：603063               证券简称：禾望电气               公告编号：2019-089

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于涉及诉讼进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日收到山东省济南市中级人民法院（2019）鲁01民初449号民事判决书，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于涉及诉讼进展的公告》（    公告编号：2019-073）。

　　公司于2019年8月27日收到了山东省济南市中级人民法院（2019）鲁01民初449号民事裁定书，山东省济南市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第七项《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼〉的解释》第二百四十五条规定，裁定如下：

　　（2019）鲁01民初449号民事判决书第18页第四行“案件受理费414,580元，保全申请费5,000元”补正为“案件受理费245,552元”。

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：603063               证券简称：禾望电气               公告编号：2019-090

　　深圳市禾望电气股份有限公司

　　关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市禾望电气股份有限公司全资子公司苏州禾望电气有限公司（以下简称“苏州禾望”）因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，变更信息如下：

　　变更前的经营范围： 电气设备、电子元器件及组件、计算机软件的技术开发、销售、技术维护、技术咨询；生产：电气设备及配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后的经营范围： 研发、生产、销售：电气设备及配件、风能设备、光伏设备、电子元器件、电源设备、智能控制设备、工业自动化设备、并提供上述设备的技术咨询、技术服务；计算机软件的研发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　苏州禾望已于近日完成工商变更登记手续，2019年8月28日取得了苏州市吴中区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

　　统一社会信用代码：91320506331279835B

　　名称：苏州禾望电气有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道111号1幢

　　法定代表人：肖安波

　　注册资本：15,000万元整

　　成立日期：2015年4月9日

　　营业期限：2015年4月9日至无固定期限

　　经营范围：研发、生产、销售：电气设备及配件、风能设备、光伏设备、电子元器件、电源设备、智能控制设备、工业自动化设备、并提供上述设备的技术咨询、技术服务；计算机软件的研发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　深圳市禾望电气股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　公司代码：603063                      　　　　　　　　　　公司简称：禾望电气

　　深圳市禾望电气股份有限公司