中国证券报 - 二六三网络通信股份有限公司

二六三网络通信股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明：无

　　公司全体董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因：

　　其他原因(2018年年度权益分派实施，以资本公积向全体股东每10 股转增7股，上年同期基本每股收益和稀释每股收益进行追溯调整）

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　公司2019年上半年实现营业收入51,008.24万元，较上年同期增加20.94%，主要原因为：互联网数据中心（IDC）业务收入增加、本报告期将深圳日升和263环球通信全部业绩纳入合并范围，而上年同期仅合并深圳日升6月份业绩。公司2019年上半年营业利润5,872.55万元，比上年同期上升1,603.07万元，归属于上市公司股东的净利润6,421.82万元，较上年同期增加了2,413.61万元，增加比例60.22%，主要原因为：（1）本报告期将深圳日升和263环球通信全部业绩纳入合并范围，而上年同期仅合并深圳日升6月份业绩；（2）母公司按未来利润预计情况，确认了递延所得税资产相应减少所得税费用；（3）原并购展动科技时确认的自研软件于2018年摊销完毕。

　　2018年末公司原各业务线已基本调整完毕、业务策略就绪。公司调整后主要形成三大事业部（三大业务线）：企业通信事业部、国际通信事业部和北美互联网综合服务事业部。三大事业部的设立使得各业务板块的供、产、销之间更容易协调，事业部制更利于组织专业化生产和实现企业的内部协作，各事业部之间的比较和竞争也利于企业的发展和人才培养，从而公司进入稳定、高速发展的阶段。

　　报告期内，公司企业通信业务在“视频+”战略的指引下，不断深入探索新产品与各应用场景的融合，在各行业形成不同的解决方案。企业通信业务的已有产品如邮件、会议等产品质量、业务规模和服务水平均稳步提高，继续为客户提供“融合、创新、专业、高效”的服务。

　　视频会议产品在报告期内继续布局教育市场，打造的直播网校、双师课堂产品已经初见成效。在内部融合方面，电话接入直播业务、视频会议的同时做直播发布，产品上的融合已经凸显业务竞争威力，为大型企业提供了具有完整方案服务的能力。“263双师课堂”产品优化更适用授课场景视频布局模式，增加点名广播等互动功能。开发专属双师课堂管理站点，便于老师排课和进行课程管理。同时，263双师课堂也交付到诸多大型企业客户的视频会议混合云部署方案中。会议节点部署在企业内网，音视频媒体流不出公网，信息安全无忧，同时又能享用到“云端运维，自动升级”SaaS服务的快速响应和便捷性。丰富、开放的系统接口，让除了教育行业客户以外的更多行业客户尝试更多视频应用场景的深度集成。包括党建平台、远程信访、企业监管等在内的“政务云”应用也在逐步被政府采纳和推广。

　　报告期内，企业直播作为公司的业务重点之一稳步发展，在商用直播领域稳居第一阵营。除了在线教育、互联网金融两个重点行业，其他医疗、保险等行业占比也越来越旺盛，直播已经真正成为了现代企业面向互联网的必备赋能工具。公司企业直播服务依托于多年的经验积累和强大的视频处理能力，为用户提供从接入到分发观看的一站式服务，保障用户体验到稳定流畅、低延时、高并发的直播效果。在中国及海外部署了大规模服务器集群，为全球用户提供运营商级的专属互动直播服务，满足客户企业培训、在线教育、互动直播等多种SaaS服务需求，在音视频处理、高并发、大容量等技术方面拥有硅谷技术和专业的人才，具有完全自主知识产权。目前263企业直播服务于全球1000多家大中型企业及知名教育培训机构用户，占据中国大部分市场份额，成为IBM、华为、联想、京东、阿里巴巴、摩根汇通、新东方、尚德、广汽本田、交通银行、南方电网等众多知名企事业单位的合作伙伴。

　　报告期内，公司依托企业直播产品及视频会议产品在教育行业的深耕和一定的品牌知名度，2018年推出了“263教育”行业解决方案，从直播网校、大班课堂、小班课堂和双师课堂等四大产品全面覆盖所有远程教育的应用需求。为教育机构提供“云+端”一站式视频服务解决方案，具有很强的市场竞争优势。同时，263视频会议与263电话会议和263网络直播产品无缝整合，丰富了客户的应用场景，也很好突显了多产品融合的优势。远程教育市场将会在至少未来5年保持迅猛增长，263会通过不断市场发声，巩固和建立在教育行业的领导者地位。

　　报告期内，公司企业会议业务将263电话会议、网络会议和视频会议进行了统一融合，用户只需一个263企业会议账号，即可召开任何所需类型的会议，实现统一用户管理、产品权限管理、会议预约和使用管理等。同时公司在企业管理需求方面进行了进一步的产品优化，最大程度上提升终端用户使用便利性的同时满足企业复杂、多维度的管理需求。此外，人工会议服务、263畅听会产品通过功能优化及服务能力提升，全面保障了各类客户对会议安全性及高端服务的需求。

　　“移动”是263企业会议的重点发力之一，顺应移动互联网领域快速发展大趋势，263视频会议在2018年初推出视频会议移动端app，同步支持iOS和Android平台。用户在手机上就可以进行视频会议、观看共享内容。同时263会议移动端（263 meet）作为会议产品的移动门户，也在2018年内不断完善功能，优化使用体验，满足特殊应用场景的移动接入需求，尤其对于企业将视频服务应用于外部客户服务和营销的环节，从便利性和用户体验方面进行提升。现在263meet中可以查看全部类型的会议并且可以在app内一键入会。

　　“视频”是研发投入重点，采用国际领先的H.265/VP9编解码技术，跨代提升音视频质量。同时通过PaaS方式，让企业可以将视频能力集成到其核心业务流程中，新一代的企业通信会基于“视频”。公司在低成本、低功耗的硬件终端研发上进行大量资源投入，并推出几款全新的“绝对低成本”硬件终端。用1/3的价格，1/2的带宽占用，即可实现甚至超出目前市面上主流视频会议的视频效果，用技术革新，彻底打破视频会议行业常规。针对大量已购硬件视频会议系统（包括宝利通、思科、华为、中兴等品牌设备厂商）的企业客户，公司视频会议从协议层进行完美的兼容，客户可以充分利用已有设备，通过263的云服务，即可快速、低成本的解决扩容、外网和移动接入等迫切需求，很好解决了传统视频会议MCU无法灵活扩容、使用复杂、对专线专网依赖性大等问题。263与宝利通和华为硬件厂商签订了战略合作协议，并同硬件厂商合作推出了自有品牌的硬件终端，为客户提供“云+端”完整解决方案，公司企业通信产品线从纯软件SaaS服务扩充了硬件“端”的能力。

　　报告期内，公司秉承“一带一路”、“走出去”等国家战略积极布局、构建国际通信业务。公司在国际通信业务领域通过与NTT的战略合作，不仅通过设立的合资公司（公司控股51%）开展IDC、云计算等业务，同时公司充分利用NTT的品牌影响力、优质的客户资源及全球营销能力完成IDC+VPN组网的产品及解决方案能力构建，放大公司自身业务规模。报告期内公司通过并购的深圳日升、香港I-Access导入国际业务能力，提高Inbound业务营销能效，并逐步构建Outbound业务能力。此外，报告期内公司积极布局、构建公司在“一带一路”中所涉及国家或地区通信资源服务能力，满足国内企业跨境及境外本地通信需求。

　　公司旗下北美iTalkBB公司品牌影响力及产品活跃用户量在北美华人市场独占鳌头，是北美海外华人市场的领军品牌。iTalkBB除家庭电话，中文电视，高速网络之外，更将服务内容扩展至移动手机卡业务，VIP电子商城等多条产品线，以期给海外华人用户带来更多的价值。报告期内，iTalkBB和世界著名女排奥运金牌教练郎平女士签约，郎平女士成为iTalkBB在美国和加拿大的品牌代言及产品代言。

　　iTalkBB移动手机业务正式上线标志着iTalkBB成为真正意义上的同时为海外华人提供固话和移动手机服务的电信通讯运行商。iTalkBB拥有由美国通讯管理局颁发的214执照，提升了iTalkBB的整体业务价值，也加入到和Verizon，AT&T，以及T-Mobile等主流美国移动通讯运营商的竞争行列。自面市起，iTalkBB移动手机业务接待了近20000的海外华人用户。其中，iTalkBB移动手机业务中为海外华人提供的独家特色服务——中国卡，也深受海外华人的好评。报告期内，iTalkBB继续在移动手机业务上发展，用户稳步增加。

　　iTalkBB中文电视业务在推出8年后，2019年着眼于提升核心竞争力，具体在稳定技术平台、增加节目内容和完善服务质量等方面着重发力。报告期内，iTalkBB的内容团队与大多数版权提供商建立了联系，在内容的质量上取得的很大的进步。作为海外华人首选的中文电视平台，iTalkBB电视始终致力于为海外华人提供精选的华语影视节目。再一次证明了iTalkBB在节目内容方面的努力和投入，将为百万海外用户提供高水平的中文电视服务。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本集团从2019 年1月1日起执行财政部于2017年修订印发的新金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项准则。

　　本集团从2019年半年度财务报告起的中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表开始执行财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　二六三网络通信股份有限公司

　　法定代表人：李小龙

　　2019年8月29日

　　证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2019-059

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，编制了截至2019年6月30日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2019年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2587号《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司2015年12月9日于深圳证券交易所以每股人民币12.72元的发行价格向特定对象非公开发行61,635,220股人民币普通股(A股)，股款计人民币783,999,998.40元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币15,000,000.00元后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币768,999,998.40元，扣除由公司支付的其他发行费用人民币3,766,878.14元后，实际募集资金净额为人民币765,233,120.26元。上述募集资金于2015年12月14日全部到账，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具[2015]验字第001255号验资报告。

　　截至2019年6月30日止，公司累计使用募集资金人民币444,062,922.17元，其中以前年度累计使用人民币416,958,822.17元，2019年1-6月使用人民币27,104,100.00元。尚未使用的募集资金余额计人民币393,108,915.97元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、汇兑损益、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币71,938,717.88元)。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，该管理办法经本公司第四届董事会第二十九次会议审议修订，并经本公司2014年年度股东大会表决通过。根据管理办法的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元或募集资金净额的5%(按照孰低原则)，托管银行应当以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

　　经公司第五届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在2016年使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

　　经公司第五届董事会第二十二次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在2017年使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

　　经公司第五届董事会第三十一次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2018年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

　　经公司第六届董事会第四次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2019年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

　　截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金人民币39,290.00万元购买结构性存款及银行理财产品，详细情况见“三、本年度募集资金的实际使用情况、尚未使用的募集资金用途及去向”；剩余人民币208,915.97元存放于公司募集资金账户，详细情况如下（单位：人民币元）：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　募集资金使用情况对照表 -续

　　■

　　注1：公司实际募集资金净额为人民币76,523.31万元，与承诺投资项目总额人民币76,500万元之间的差额系发行费用结余所致。

　　注2：根据公司2018年3月30日第五届三十三次董事会会议审议通过的《关于终止2015年募投项目的议案》，公司终止了“企业云统一通信项目”和“全球华人移动通信项目”。

　　注3：截至2019年6月30日止，公司尚未使用的募集资金余额中人民币28,071.30万元暂无投资项目。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年1月至6月，公司已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2019—059

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于公司变更募集资金投资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2018年5月14日公司召开2017年年度股东大会审议通过《关于终止2015年部分募投项目的议案》，公司原“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”募集资金投资项目终止。具体内容见公司2018年3月31日发布的《关于终止2015年部分募投项目的公告》（2018-024）。

　　2、公司拟使用7572万元募投资金用于云视频服务项目。

　　3、公司《关于变更募集资金投资项目的议案》已经公司第六届董事会第十次会议以及第六届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金的基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2587号）核准，非公开发行股票61,635,220股，发行价格为12.72元/股，募集资金总额为783,999,998.4元，扣除与发行有关的费用18,766,878.14元后的实际募集资金净额为765,233,120.26元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2015]001255号”《验资报告》验证确认。

　　公司非公开发行募集资金用于企业云统一通信服务及全球华人移动通信服务项目，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2016年11月3日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案》，公司将企业云统一通信服务项目投资额由原34,000万元调减至25,000万元，同时使用9,000万元募投资金用于收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目。本次变更后，募集资金投资项目如下：

　　单位：万元

　　■

　　2018年5月14日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司终止2015年部分募投项目的议案》，终止了“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”的募集资金投资项目。截止2018年3月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2018年6月25日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”剩余募集资金51,854.12万元中的31,000万元用于新募集资金投资项目—“收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目”。本次变更后，募集资金投资项目如下：

　　单位：万元

　　■

　　截止2019年6月30日，公司实际募集资金净额为76,523.31万元，公司累计使用募集资金44,406.29万元，尚未使用的募集资金余额39,310.89万元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、汇兑损益、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计7193.87万元)。公司尚未使用的募集资金余额中28,071.30万元暂无投资项目。

　　公司对募集资金采取了专户存储。根据公司的生产经营需要及募集资金投资项目的实际进展情况，现拟变更部分募集资金投资项目。

　　（二）募集资金投资项目变更情况

　　为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”剩余募集资金中的7572万元用于新募集资金投资项目--“云视频服务项目”，新募集资金投资项目占本次募集资金总金额的比例为9.90%。

　　（三）变更后募集资金项目情况

　　本次变更后，募集资金投资项目如下：

　　单位：万元

　　■

　　（四）变更募集资金投资项目后未使用的募集资金的使用安排

　　本次募集资金投资项目变更后，募集资金项目余额为20,499.30万元。本次变更募集资金投资项目后，未使用的募集资金及其利息继续放于募集资金专户进行管理。在此期间，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，审慎进行项目可行性分析，有效防范投资风险并提高募集资金使用效益，待后续出现良好投资机会时，公司将在履行相关法定程序后使用。

　　（五）本次募集资金变更的审议情况

　　2019年8月27日，公司第六届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；同日，公司第六届监事会第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次募集资金变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况

　　原募集资金投资计划和实际投资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）终止原募集资金投资项目的原因

　　1、企业云统一通信服务项目

　　本项目的建设目标是通过整合三大运营商的固网话音、移动话音、宽带互联网、移动互联网等基础通信资源，面对多样化、定制化的企业通信需求，推出企业通信的整体化解决方案。

　　截止2017年12月31日，累积投资损失为人民币6,038.94万元，投资进度为40.64%，项目效益较预期收益差距较大。目前企业云统一通信项目中企业应用服务（包括企业邮件、即时通信、企业会议、视频应用等）均已达到投资效益，而企业云统一通信项目中基础通信服务未到投资效益，主要原因有：1、工信部出于整治电信诈骗及骚扰电话的目的调整了语音业务平台外呼和话务透传的管理政策，导致基础运营商不再提供话务透传服务，这对基础通信服务的业务模式和收入模式带来了重大影响。2、随着近年来物联网技术的不断发展，企业客户对于语音、宽带接入等基础通信服务的关注度有所下降，转而更加关注能够直接为企业带来革命性变化的工业互联网、物联网等方面。3、5G技术的快速发展超过了预期，5G时代的到来将会给通信领域带来根本性的改变，为企业提供的基础通信服务内容也必将随之发生变化，技术迭代的加快造成继续投入实施该项目将会得不偿失。

　　为了保障募集资金的安全，本着有利于公司全体股东利益的原则，公司决定终止实施募集资金投资“企业云统一通信服务项目”。

　　2、全球华人移动通信服务项目

　　本建设目标是满足全球华人在其居住地和在旅行期间使用统一的本地化移动通信服务的需求。通过在全球华人的主要旅行目的地国家和地区建设移动虚拟运营（MVNO）业务平台，形成本地移动通信服务能力，并在一个全球集中业务支撑系统的管理下构成“二六三环球移动通信虚拟网络”，提供能够同时满足华人用户在居住地和旅行期间的移动通信需求的标准化服务产品。

　　截止2017年12月31日，累积投资损失为人民币6,917.38万元，投资进度为11.45%，项目效益较预期收益差距较大。主要是因为市场环境发生了较大的变化。近3年来国内基础运营商的国际数据漫游资费不断进行下调，特别是2017年资费下调力度加大，而全球华人移动通信服务项目是建立在基础运营商国际数据漫游资费较高的前提下，基础运营商国际数据漫游资费的大幅下调，使得公司国际数据漫游业务丧失了原有的利润空间，因此已经不存在继续实施该项目的必要性。

　　为了保障募集资金的安全，本着有利于公司全体股东利益的原则，公司决定终止实施募集资金投资“全球华人移动通信服务项目”。

　　（三）终止上述募集资金投资项目对公司生产经营产生的影响

　　本次终止“企业云统一通信服务项目”和“全球华人移动通信服务项目”，有利于降低募集资金投资风险，保障公司股东的利益。终止的募集资金投资项目不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响，不会对公司的整体业绩造成影响。

　　（四）新项目投资的必要性分析

　　1、服务能力的具备

　　实施本项目标志着二六三已具备提供音视频通信服务的能力。

　　在过去的很长一段时间里，音视频能力还主要掌握在国外少数几家大公司的技术团队中，随着互联网技术的发展，二六三拥有了自己的音视频研发能力团队，并在市场上进行了尝试。在尝试了可行性后，对市场和客户也有了更深入的了解后，二六三加大对音视频研发技术力量和基础资源的投入，将无限制级的网络视频会议，为客户打造高效协作体验：

　　（1）拥有高清画质，超清晰音频交互，随时随地让企业直面客户；

　　（2）打造千人千面网络视频会议体验，多种视频表现方式供选择；

　　（3）丰富的多媒体互动功能，提升参会体验。

　　另一方面，音视频业务在客户服务方面也对运营团队提出了更高的服务水平要求，二六三也经过多年的运营经验总结，服务能力提升，确保能为客户提供专业高效的运营支撑服务。

　　2、强化业务布局

　　实施本项目是强化二六三业务全面布局，占领企业通信市场的重要举措。

　　二六三的业务布局定位于企业和个人两大市场，企业市场聚焦在国内企业通信服务，个人市场则锁定在全球华人移动通信服务。二六三将利用互联网和通信资源转售构建虚拟运营能力，满足每个市场群体的差异化需求。

　　二六三开展企业通信服务已有近20年，始终致力于做中国领先的企业通信服务商。此次项目的实施，将有助于二六三扩大企业通信市场份额，而且伴随着技术能力的加强、服务产品的完善等，二六三的业务战略布局将得到强化，并进一步增强竞争壁垒，形成持续长久的竞争优势。

　　3、更高的战略举措

　　本项目的实施将为二六三今后谋求大数据、物联网、企业互联网金融等更广阔的业务领域积累企业用户基础，是逐步实现业务升级的必要举措。

　　三、新募集资金投资项目情况

　　（一）项目基本情况和投资计划

　　1、基本情况

　　（1）项目名称：云视频服务项目

　　（2）项目实施主体：公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司实施

　　（3）项目建设内容：围绕目标市场需求和业务目标，云视频服务项目将分别从云视频核心技术平台能力构建和教育行业产品打造两个方面进行研发资源的投入。

　　（4）实施地点：

　　■

　　2、投资计划

　　本项目的投资内容主要是软件开发的研发人力投入和部分生产设备投入。

　　■

　　（二）项目可行性分析

　　1、项目的背景情况

　　2018年全球互联网现象报告：视频几乎占整个下游流量的58%。而企业级互联网市场的视频发展既受到个人消费市场在线视频的驱动，同时也反过来促进在线视频的繁荣。

　　（1）网视频渗透率超七成，视频生产和消费方式趋于多样

　　在4G网络普及和流量资费下降的背景下，智能手机为视频播放提供了更加广泛的终端环境，让视频能够随时随地在各种场景下进行播放。根据中国互联网信息中心数据，2017年中国网络视频的用户数量超过5.7亿人，用户使用率达到75%，同年手机网络视频的用户数量达到5.4亿人，用户使用率为72.9%。移动化所带来的改变既体现在播放终端，又体现在视频的生产方式的改变上。视频内容生产的门槛进一步降低，让终端用户从被动参与变成主动生产，进而对视频的上传和播放提出了更高的要求。

　　■

　　（2）传统自建视频系统存在资源和技术的双重门槛

　　由于视频系统对资源和技术具有双重要求，企业自主搭建视频系统需要耗费极高的成本，但在高并发、弱网的复杂环境下依然难以避免延时和卡顿等问题。搭建视频系统首先需要投入高昂的资金购置基础设施，其次，音视频技术领域研发过程复杂，涉及多样的技术栈，企业需根据实际应用场景和业务需要进行高难度的二次开发，无论人力成本或时间成本考虑都是一笔不小的投入。由于企业独享整台服务器的资源和性能，但在实际应用中很少能够满载运行，导致服务器的大量资源长期处于闲置状态，资源浪费的现象普遍存在。

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　　（3）云视频服务发挥社会分工的特点，提供低成本、高效率的视频服务

　　视频云服务充分发挥了云服务在社会分工方面的优势。通过专业的视频云厂商搭建视频系统，向最终用户提供基础服务和增值服务，大大降低了在线视频的准入门槛，让企业能够专注于自身的核心业务。视频云弹性扩展、按需付费、快速上线等特性，允许企业以低成本、高效率的方式向用户提供优质的视频服务。尤其对于视频领域的初创企业和处在转型阶段的传统企业而言，选择视频云服务可以帮助他们更加灵活地应对行业变化。

　　传统大众标准化通信的高增长时代已然过去，而云视频服务的时代才刚刚到来。差异化、定制化的云视频通信不但可以帮助企业降低通信成本，而且可以满足不同性质的企业对于通信的差异化需求。二六三长期专注于企业通信市场，公司在2014年获得移动通信转售业务资质得以进入基础通信业务领域，且公司在典型大企业的基础通信整体解决方案方面探索积累取得突破，在移动互联网、大数据、云计算、物联网、5G等技术迅猛发展的背景下，公司顺应产业互联网和企业互联网化的趋势，充分发挥长期专注于企业互联网通信服务的优势，拟在既有263云通信服务的基础上推出更高端的企业通信音视频解决方案——企业云视频服务，致力于成为中国领先的企业通信服务商。

　　2、项目的优势

　　作为国内老牌的通信运营服务商，二六三涉足企业通信市场已二十年，无论是管理团队、运营经验、产品创新能力、资质资源，还是客户开拓，企业的核心竞争力已成型。

　　（1）构建业务资质和通信资源的体系优势

　　二六三已获得国内移动转售牌照，连同之前获得国内增值电信业务经营许可证，获准开展移动通信转售业务、电子邮件服务、国内多方通信业务、呼叫中心业务、企业虚拟专网业务。二六三还具备部分海外电信业务和IPTV业务等资质，并与国内三家基础运营商、多家国际运营商之间建立了广泛的合作关系，形成了类型丰富、资源完整、独立运营、互联互通的通信资源体系。

　　（2）企业音视频通信领域丰富的技术和产品经验积累

　　2015年，二六三收购了多媒体互动直播服务商北京展视互动科技有限公司，从而开始了企业音视频通信服务的技术和产品深耕。

　　从视频会议、在线培训到营销直播等为企业客户和教育行业客户提供完整的云视频服务解决方案。在此过程中，积累了丰富的技术经验，并对企业客户的需求有了很深的理解，尤其在细分领域的应用上。

　　（3）良好的客户基础和成熟的营销体系

　　二六三在企业市场深耕20年，拥有了13万多家客户，500多万个终端用户。这些高质量的持续付费企业客户，将为新网络视频服务业务奠定良好的客户基础。

　　二六三拥有完善的企业客户销售体系，通过直销团队开发重点大客户，通过遍布全国的100多个一级代理商和200多个二级代理商拓展中小客户，通过运营商合作拓展政府客户，通过建立独立的教育行业客户部拓展教育行业客户，纵而形成了完整高效的营销体系。

　　（4）业务可靠运营方面的优势

　　与个人用户关注OTT类产品的功能性和易用性不同，企业客户当然更关注通信服务的可靠性和安全性。263网络视频服务产品依然延续了在“数据、传输、管理”上的高安全性和高可靠性标准。公司通过并购方式获得了达到Tier4高标准品质的数据中心机房设施，具备可靠性超过99.99%的电信级运营服务能力，并通过全国CDN网络优化和采用服务器集群和虚拟化等技术构建云计算能力，为企业用户提供安全可靠的云视频通信服务。

　　（三）项目经济效益分析

　　云视频服务项目的整体业务经营损益表测算如下：

　　单位：万元

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　　云视频服务项目总投资7572万元，自2021年起开始盈利，预测期项目的整体收入为25,510万元，整体利润为6281万元，净利润率为25%。项目内部收益率27%，项目静态投资回收期约为4.5年（含建设期），预测期年平均投资收益率为15.5%。

　　项目各项财务数据和评价指标表明，项目盈利性良好，经济效益显著，可为企业带来可观的利润贡献。全面评价衡量结果，可认为项目在经济上是合理的、可行的。

　　综上所述，从各角度来看，本项目在市场环境、经济效益等方面均可行。

　　（四）项目风险及应对措施

　　1、行业竞争加剧的风险

　　作为一个新兴解决方案市场，云视频业务正在吸引越来越多的竞争者参与其中，除了一些传统视讯服务商纷纷把目光投向这一业务外，一些互联网公司，包括BAT等IT巨头，也开始关注视频服务市场，公司的云视频业务不可避免将面临一定的竞争压力。公司将充分发挥自身的竞争优势，整合资源，加快布局，加大推广，努力在竞争中胜出。

　　2、技术迭代的风险

　　云视频业务具有技术含量高、涉及领域广的特点，产品技术的多样性加大了技术更新换代的风险。同时，下游客户需求的多样性也将导致技术更新换代周期缩短。如果公司在技术开发方向上发生决策失误，不能持续创新以适应下游市场需求的变化，不能开发出符合市场需要的产品，或者所研发的产品不能得到客户的充分认可，则将对业务的市场前景造成较大的不利影响。公司不断加深对视频业务的理解，熟悉各重点行业用户的业务流程和业务系统，深入理解用户的需求，使得公司能够准确地把握客户的既定需求，还能在一定程度上引领客户需求，为客户提供更有前瞻性的解决方案。

　　3、相关行业发展限制风险

　　超清视频技术的发展有赖于网络基础设施的改善以及终端能力的提升，公司云视频服务业务的推出如果不能契合行业生态发展进程，投入使用受限，将影响市场预期，造成资源和资金浪费。公司将密切关注5G网络的商用化进程，将云视频服务与网络基础设施的发展进程相匹配，提高视频业务的场景显示和交互能力，使客户获得更好的用户体验。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　经审核，公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集资金投资项目为公司主营业务，且具有较好的经济效益，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次变更募集资金投资项目的事项并提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经核查，监事会认为本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。

　　（三）保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次募投项目变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见；

　　4、监事会关于公司第六届监事会第八次会议相关议案的审核意见；

　　5、中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司变更募集资金投资项目之核查意见。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2019-060

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议于2019年8月27日召开，审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，此次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。此次会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1.变更原因

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。财政部分别于2019年5月9日、5月16日发布修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》。根据上述文件的要求，公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。

　　2.变更时间

　　公司从2019年半年度财务报告起的中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表开始执行财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》。《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》自2019年6月10日施行，《企业会计准则第12号——债务重组》自2019年6月17日施行。

　　3.变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4.变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、监事会对本次会计政策变更的意见

　　监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2019-061

　　二六三网络通信股份有限公司关于

　　向宁波银行北京分行申请授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》，为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行北京分行申请授信额度，具体情况如下：

　　公司计划向宁波银行北京分行申请1亿元人民币的综合授信额度，期限一年，担保方式为信用，使用品种不限。

　　公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营的实际需求来确定。

　　本次向宁波银行北京分行申请授信不涉及关联交易。

　　根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2019—062

　　二六三网络通信股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第六届董事会第十次会议决议而召开

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　4.会议日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月16日（星期一）下午15:30

　　（2）网络投票时间：2019年9月15日—2019年9月16日

　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2019年9月9日（星期一）。

　　7.出席对象：

　　（1）截止2019年9月9日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议事项

　　本次会议审议议案由公司第六届董事会第八次会议和第六届董事会第十次会议审议通过后提交，具体为：

　　1、《关于调整I-Access募投项目经济效益评价指标的议案》

　　2、《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　以上议案为投票表决事项。

　　（二）披露情况

　　上述议案内容详见于2019年4月24日和2019年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整I-Access募投项目经济效益评价指标的公告》（2019-037）及《关于公司变更募集资金投资项目的公告》（2019-059）。

　　（三）特别强调事项

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方式

　　1.登记手续：

　　（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件1），以便登记确认。信函或传真方式以2019年9月12日下午17:00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2.登记时间：2019年9月12日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00

　　3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 2。

　　六、其他事项

　　1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4.联系方式：

　　联系人：李波、孙丹洪

　　联系电话：010-64260109

　　传真：010-64260109

　　邮政编码：100013

　　七、备查文件

　　1.《第六届董事会第十次会议决议》。

　　特此通知。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　附件1：

　　股东参会登记表

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　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362467”。

　　2、投票简称为：“二六投票”。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

　　■

　　委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：委托人股票账号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2019-055

　　二六三网络通信股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2019年8月27日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2019年8月16日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李小龙先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》