证券代码：600570            证券简称：  恒生电子       编号：2019-041

　　恒生电子股份有限公司

　　七届三次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）七届三次监事会于2019年8月27日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。监事长黄辰立先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票，该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　监事会关于《公司2019年半年度报告全文及摘要》的审核意见：

　　根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职权，监事会通过查阅公司有关资料，认真履行了检查、监督职责。

　　监事会认为本报告期内，公司财务运作规范、状况良好，公司出具的《公司2019年半年度报告全文及摘要》能够如实反映公司的财务状况和经营现状。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司

　　2019年8月29日