本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司2018年度利润分配议案》。

　　2019年6月26日，公司召开 2018年度股东大会，审议通过了上述议案。

　　上述公告均已在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上进行了披露。

　　公司现已办理完成相关内容的工商变更登记及现行有效的《公司章程》备案手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。

　　一、本次工商变更登记及备案的主要事项

　　变更前注册资本：人民币9333.8000万元；

　　变更后注册资本：人民币13067.3200万元；

　　二、变更后公司的基本情况如下：

　　1、统一社会信用代码：913100006073785958

　　2、名称：艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

　　3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

　　4、住所： 上海市静安区万荣路700号7幢A240室

　　5、法定代表人：涂木林

　　6、注册资本：人民币13067.3200万元

　　7、成立日期：1997年4月8日

　　8、营业期限：1997年4月8日至不约定期限

　　9、经营范围： 生产工业用输送皮带、包装机械，销售自产产品并提供售后服务，从事与自产产品同类产品及生产输送皮带用机械设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套服务，提供上述商品的技术咨询服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　特此公告。

　　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

　　董事会

　　2019年08月28日