一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，在董事会领导下，公司结合国家产业政策，紧紧围绕创新发展经营战略，继续坚持做强做大锂电铜箔产业，坚持狠抓生产经营，加强产销联动和管理协同，优化管控模式，持续推进在降本、提质、创新等方面下功夫，加大技术创新和产品结构优化力度，进一步提升了市场影响力和核心竞争力，

　　报告期内，公司重点推进以下工作：

　　1. 以市场和客户为导向，持续夯实公司锂电铜箔主营业务。

　　报告期内，公司坚持以市场和客户为导向，持续夯实公司锂电铜箔主营业务，加大下游市场开发力度，公司铜箔业务稳健发展。公司锂电铜箔主要用于动力电池生产，少部分用于消费类电池和储能电池生产。随着新能源汽车产业及锂电池产业在全球范围内的蓬勃发展，对锂电池用电解铜箔需求量稳步攀升，将为公司锂电铜箔的发展提供良好的市场机遇。公司也将进一步抓住产业机遇，乘势做大做强铜箔产业。随着公司在技术创新方面的强化和升级，产品结构的调整和优化，产能规模的进一步提升，以及客户群体、市场区域的进一步拓展，公司将进一步增强持续发展的综合竞争力。

　　2. 优化产品结构，提升产品质量，提升产品竞争力。

　　随着新能源汽车产业及锂电行业的快速发展，公司下游锂电池企业进一步提升技术水平，提升产品品质，对锂电铜箔材料提出更多的要求。基于公司在锂电铜箔行业多年的技术积累，顺势抓住了客户需求调整的机遇。公司积极根据客户需求的变化进行产品结构的果断调整。加大了6微米铜箔的生产，同时实现4微米铜箔的技术升级和产品应用。不断提升公司在同行业市场领先地位。在产品销售方面，公司与宁德时代（CATL）、比亚迪等国内外主要动力电池企业合作关系持续稳定，公司不断夯实锂电铜箔领域的市场地位。

　　3.优化经营管理机制与模式，管理水平持续提升。

　　公司进一步落实 “集中化管控、专业化经营、精细化管理”的经营模式，即公司总部建立统购统销制度及集中采购、销售管理平台进行统一管控和资源配置；所属子公司生产单位开展产品生产、技术革新和成本控制，专注品质提升、技术创新和降本增效；公司总部及子公司加强管理提升，着力推行管理信息化。全力推动公司“互联网+”全面实施，充分利用现代信息技术手段，充分发挥信息化在企业改革发展中的引领作用。重视并严格执行全面预算管理，落实预算考核，并逐步使资金预算刚性化，充分发挥预算在公司经营管理全过程中的统领作用。进一步理顺了管理机制，夯实了管理基础，提升了管理运营效率。

　　4.加强内控建设，完善制度体系，防范经营性风险。

　　公司持续推进系统制度建设和内控体系建设，加大制度的宣导和执行力度。报告期内，公司始终把风险控制工作放在重要位置，在管理体系、风险教育、合规经营、业务管控等方面强化风险管理工作，风险管理措施得力，上半年公司未出现风险事件。

　　报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，严格按照法律及《公司章程》规定的程序召集、召开股东大会、董事会、监事会。严格履行信息披露义务，重视投资者关系管理工作，法人治理水平和规范运作水平进一步提升。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　具体情况见第十节、五、44.

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600110            证券简称：诺德股份           公告编号：临2019-046

　　诺德投资股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十五次会议的通知，于2019年8月27日上午10：00以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十五次会议，会议由董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　一、《公司2019年半年度报告正文及摘要》

　　半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、《关于公司全资子公司青海电子拟向金沃国际融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》

　　公司董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）向金沃国际融资租赁有限公司申请不高于5,000万元（人民币）的借款，期限3年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、《关于公司全资子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　公司董事会同意公司全资子公司青海电子向中信银行股份有限公司西宁分行申请5,000万元人民币综合授信（敞口），期限1年，并由公司为其提供担保。

　　本次融资及担保事项属于2018年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　四、《关于对全资子公司上海悦邦供应链管理有限公司进行增资的议案》

　　为了满足全资子公司上海悦邦供应链管理有限公司营运后续资金需求，公司拟以人民币3,000万元对该子公司进行现金增资。增资后，该全资子公司注册资本为5,000万元人民币。

　　具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：600110         证券简称：诺德股份         公告编号：临2019-047

　　诺德投资股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届监事会第六次会议的通知，于2019年8月27日上午以通讯表决方式召开公司第九届监事会第六次会议，会议由监事长赵周南先生召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

　　一、《公司2019年半年度报告正文及摘要》

　　半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn。

　　监事会对公司2019年半年度报告及摘要的审核意见如下：

　　1、公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

　　2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司监事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：600110             证券简称：诺德股份          公告编号：临2019-048

　　诺德投资股份有限公司

　　担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人： 青海电子材料产业发展有限公司（以下简称：“青海电子”）

　　● 本次担保金额：共计10,000万元人民币

　　● 对外担保累计总额：人民币24.75亿元（不含本次担保）

　　● 本次担保有无反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 公司担保情况概述

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2019年8月27日召开了公司第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下事项：

　　1、《关于公司全资子公司青海电子拟向金沃国际融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司全资子公司青海电子向金沃国际融资租赁有限公司申请不高于5,000万元（人民币）的借款，期限3年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

　　2、《关于公司全资子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司全资子公司青海电子向中信银行股份有限公司西宁分行申请5,000万元人民币综合授信（敞口），期限1年，并由公司为其提供担保。

　　本次融资及担保事项属于2018年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况介绍

　　青海电子为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币9亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至2018年12月31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产29.41亿元人民币，净资产10.38亿元人民币，净利润为2,944.29万元人民币（经审计）,资产负债率为64.71%。截至2019年6月30日，青海电子材料产业发展有限公司总资产34.85亿元人民币，净资产11.30亿元人民币，净利润为6,831.33万元人民币（未经审计）,资产负债率为67.57%。

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司为全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　公司于2019年8月27日召开了第九届董事会第十五次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司青海电子提供担保为上述全资子公司经营所必须，公司本次为上述全资子公司申请融资提供担保不存在较大风险。

　　■

　　五、对外担保情况

　　本次担保金额共计10,000万元人民币。公司对外担保累计总额24.75亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的115.87%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为65.76%。公司无逾期未归还的贷款。

　　六、备查文件

　　1、青海电子营业执照复印件及最近一期财务报表；

　　2、董事会决议。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：600110           证券简称：诺德股份           公告编号：临2019-049

　　诺德投资股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：上海悦邦供应链管理有限公司

　　●投资金额：3,000万元人民币

　　●此次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议通过。

　　一、对外投资概述

　　为了满足诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海悦邦供应链管理有限公司（以下简称“上海悦邦”）后续营运资金需求，并有效做大其企业规模，公司拟以人民币3,000万元人民币对上海悦邦进行现金增资。增资后，上海悦邦注册资本为5,000万元人民币。

　　此次增资事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议通过，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　上海悦邦供应链管理有限公司于2018年03月06日成立，为公司全资子公司。基本情况如下：

　　1、公司名称：上海悦邦供应链管理有限公司（曾用名：深圳德远发展有限公司）

　　2、办公住所：上海市宝山区爱辉路201号3幢5201室

　　3、注册资本：2,000万元人民币

　　4、法定代表人：高振清

　　5、公司经营范围：供应链管理;商务信息咨询;国际货运代理;仓储服务(除危险品及专项规定);从事金属材料科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;从事货物及技术的进出口业务;金属材料及制品、电线电缆、计算机软件及辅助设备、通信设备及相关产品、机电设备、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、五金交电、金属材料、矿产品(除专项)的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、上海悦邦供应链管理有限公司一年又一期财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、本次增资子公司的目的、风险和对公司的影响

　　1、本次增资子公司的目的

　　为满足全资子公司上海悦邦后续营运资金需求，并有效做大企业规模。公司拟以人民币3,000万元人民币对该子公司进行现金增资。本次增资有利于其增强资本实力、优化财务结构，以进一步拓展市场、加快业务转型、提升竞争能力，对公司未来发展具有积极意义。

　　2、本次增资对公司的风险和影响

　　公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。增资后西藏诺德仍为公司合并报表范围内的全资子公司。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害中小投资者利益的情况。请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　公司代码：600110                      　　　　　　　　　　公司简称：诺德股份

　　诺德投资股份有限公司