证券代码：600618900908          证券简称：氯碱化工氯碱B股          公告编号：2019-026

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月12日14 点

　　召开地点：上海青松城大酒店四楼香山厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月12日

　　至2019年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2019年8月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露

　　2、

　　特别决议议案：无

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、股东在2019年9月10日至9月11日可以以传真或邮寄方式登记。

　　2、公司于2019年9月11日在上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一软件（纺发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午9：00-11：30，下午1：00-3：00，电话:021-52383315，传真：021-52383305，联系人：欧阳小姐。

　　3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。

　　六、

　　其他事项

　　1、现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；

　　2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；

　　3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；

　　4、公告所指的时间均为北京时间；

　　5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

　　股东大会秘书处地址：上海市黄浦区徐家汇路560号

　　电话： 23536618   传真：23536618  联系人：陈丽华  邮编：200025

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海氯碱化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600618  900908     证券简称：氯碱化工  氯碱B股      编号：临2019-027

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　九届二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会于2019年8月26日以通讯表决方式召开九届二十七次会议，对相关议案进行审议，应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：

　　一、审议通过《关于子公司对外投资的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《氯碱化工关于子公司对外投资的公告》）

　　二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的安排》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》的公告）

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十八日

　　证券代码：600618  900908      证券简称：氯碱化工  氯碱B股    编号：临2019-028

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会

　　九届十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会于2019年8月27日以通讯表决方式召开九届十七次会议。对相关议案进行审议，应发表决票5张，实发表决票5张，实收表决票5张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：

　　一、审议通过《关于子公司对外投资的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会

　　二〇一九年八月二十八日

　　证券代码：600618  900908    证券简称：氯碱化工  氯碱B股      编号：临2019-025

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　关于子公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●投资标的名称：华谊钦州化工新材料一体化基地30万吨/年烧碱、40万吨/年聚氯乙烯项目；

　　●投资金额：418,120万元；

　　●特别风险提示：主要是工程进度风险、技术与工程风险、环境与社会风险等，详见本公告“五、对外投资的风险分析”。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）积极聚焦主业，进一步做强公司优势业务，稳步落实“走出上海，走出氯碱，走出国门”的发展战略，积极融入一体化基地发展，深化竞争优势，发挥好协同效应。经过公司深入调研和比选，华南地区在产品市场、物流成本等多方面均具有明显优势，因此，公司子公司广西华谊氯碱化工有限公司（以下简称“广西氯碱公司”）拟在广西钦州石化产业园投资建设30万吨/年烧碱、40万吨/年聚氯乙烯项目。该项目的实施是公司落实“走出去”战略，做强主业的重要一步，有利于公司把握华南及东南亚氯碱产品市场机遇，为公司涉足新材料和氯下游以及乙烯下游精细化工领域打好基础，进一步提升公司竞争力和影响力。

　　2、对外投资事项审议情况

　　本次对外投资已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　3、其他事项说明

　　本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司名称：广西华谊氯碱化工有限公司

　　注册地址：钦州市钦州港经济技术开发区新行政信息中心口岸联检大楼6楼613室

　　法定代表人：张伟民

　　注册资本：1,500万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：对化工产品（包括烧碱、氯、氢、聚氯乙烯、甲烷氯化物、聚醚、聚醚多元醇、环氧丙烷及双氧水的系列化工原料及加工产品）项目的投资、建设、开发、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　三、投资项目的基本情况

　　1、项目选址：广西钦州港经济技术开发区石化产业园内。项目总占地面积467344m2（约701亩）。

　　2、项目内容：30万吨/年烧碱装置、40万吨/年氯乙烯装置、40万吨/年聚氯乙烯装置，以及控制楼、生产楼、总降压站、生产水/消防水站、空压站、循环水站、化学品库、维修车间/备品备件库、危废仓库、一般固废堆场、废水预处理站、地面火炬、烧碱罐区、EDC罐区、VCM罐区、液体装卸站、PVC仓库等相关配套公用工程和辅助设施。

　　3、项目投资：本项目预计总投资418,120万元，项目资本金139,374万元，其余278,746万元由公司筹资。

　　4、项目建设期：2年

　　5、项目经济评价及回收期。本次项目建成后，经测算，预计达产后，正常年收入322,769万元，净利润20,603万元，项目投资回收期（含建设期）约为9.03年。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　1、本次对外投资符合公司战略转型定位，实现公司“走出去”的战略发展目标，提高公司综合竞争力；

　　2、项目工艺技术成熟，产品具有竞争力，具有较好的经济效益；

　　3、本次对外投资对公司2019年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩影响尚无法判断，需根据项目建成后的实际运营情况确定，敬请投资者注意风险。

　　五、对外投资的风险分析

　　1、项目进展风险。本项目的配套设施包括液化烃码头等，如果有环节建设出现滞后，该项目工程进度及投产有迟延的风险。

　　2、技术与工程风险。虽然对项目采用技术的先进性、可靠性和适用性进行了必要的论证分析，选定了认为合适的技术，但是由于各种主观和客观原因，仍然可能会发生预期不到的问题，如对技术的适用性和可靠性认识不足，运营后达不到生产能力、质量不过关或消耗指标偏高，工艺技术与原料的匹配问题等等。这些均有可能使投资项目遭受风险损失。

　　3、环境与社会风险。本项目属化工行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题。可能存在对项目的环境生态影响分析深度不足，或者是环境保护措施不当，带来重大的环境影响，另外，项目所处的社会环境如果发生变化，包括宗教信仰、公众态度等，可能给项目建设和运营带来困难和损失的可能性。

　　针对上述风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十八日