一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2019年上半年我国房地产市场呈现出投资高增长、销售下行、价格平稳等特征。根据国家统计局发布数据，2019年1-6月，全国房地产开发投资61,609亿元，同比增长10.9%，房屋新开工面积105,509万平方米，增长10.1%；1-6月商品房销售面积75,786万平方米，同比下降1.8%，商品房销售额70,698亿元，增长5.6%。从各月份来看，1-2月份成交持续走低，3-4月份商品住宅销售出现了短暂回暖行情，5-6月份市场成交规模稳中有所回落；从不同级别城市来看，一二线城市供应量加大，需求短暂释放，成交规模同比大幅增加，三四线城市在棚改支撑力度减弱等因素影响下成交回落明显，从而拖累了全国销售面积的增长，销售金额在城市分化及结构性因素等影响下有所提升，致使销售均价表现为小幅波动，但整体仍较为平稳。

　　针对房地产行业，从中央到地方、从需求管理到供给管理体现出了高度的政策协同，中央持续维持 “房住不炒”的表态，地方根据各自的基本面情况落实具体的调控政策，具体调控措施则强调“因城施策，落实城市主体责任”。

　　（一）公司上半年生产经营情况

　　2019年1-6月，公司实现营业收入1,178.26万元，归属于上市公司股东的净利润-407.63万元，较上年同期增亏187.91万元；基本每股收益-0.0126元/股；总资产18,602.67万元，归属于上市公司股东的所有者权益8,133.86万元。

　　（二）公司房地产业务相关情况

　　1、公司土地储备情况（主要项目名称、土地用途、待开发面积、计容建筑面积、区域分布）

　　①2009年10月29日，我司通过永登县国土资源局以挂牌出让方式，依法取得（G0908）“亚太玫瑰园”开发宗地，出让面积：45,920.23平方米。项目计划分A、B、C、D四个区进行开发建设。

　　②待开发土地面积为：27,253.5平米，平均容积率为3.86；

　　③计容建筑面积：105,281平方米；

　　④区域分布：B区待开发土地面积13,842平方米，计容建筑面积56,575.06平方米（经永登县发展和改革局《关于亚太永登玫瑰园B区项目备案的通知》（永发改备〔2019〕41号）最终确认建筑面积）；C区待开发土地面积2,313.5平方米，计容建筑面积8,220平方米；D区待开发土地面积11,098平方米，计容建筑面积40,486平方米。

　　2、公司的房地产开发情况（新开工项目、在建项目、竣工项目比例、占地面积、计容建筑面积、已完工建筑面积、主要投资）

　　①新开工项目：报告期内原计划新开工的项目为D区，根据永登县发展和改革局《关于亚太永登玫瑰园B区项目备案的通知》（永发改备〔2019〕41号）及国家发改委命名调整建议，公司将D区命名调整为B区，B区与原D区用地区域一致、规划建筑面积一致，目前已完成85%拆迁面积，正在施工前期准备工作当中；

　　②在建项目：无在建项目；

　　③竣工项目比例：占地面积比例为40.66%，计容建筑面积比例为41.6%；

　　④占地面积：18,666.76平方米；

　　⑤计容建筑面积：75,002.8平方米；

　　⑥已完工建筑面积：80,978平方米；

　　⑦主要投资：3.44亿元。

　　3、公司的房地产销售情况（主要在售项目的权益比例，可供出售面积、预售面积、结算面积）

　　①公司的权益比率为（负债比率49.25%；产权比率112.63%）

　　②可供出售面积：604.15平方米（剩余商铺）

　　③可供出售的车位：29个

　　④预售面积：4,346.88平方米（已售出款项未交清）

　　⑤结算面积：78,212.41平方米（从开始至2019年上半年）

　　本报告期，公司实现销售收入1,178.26万元，销售商品房及商铺面积2,545.96平方米，销售车库1个。

　　4、公司的房地产出租情况

　　公司截至目前没有房地产出租项目。

　　5、公司主要项目的营业收入、营业成本、毛利率

　　①营业收入：1,178.26万元

　　②营业成本：1,141.92万元

　　③毛利率：3.08%

　　6、公司的融资情况

　　本报告期，公司无新增融资；截至本报告期末，公司有1,487.81万元银行借款逾期，且有1,842.75万元已进入执行阶段未清偿的债务，公司面临内生现金流不足、外部融资受限、项目开发进展缓慢、银行贷款逾期等状况，短期偿债能力存在重大风险。

　　7、下半年的经营计划：

　　2019年下半年计划销售收入：2,800万元； 回款：1,200万元。

　　（四）公司上半年其他工作开展情况

　　1、报告期内，公司一方面全力抓好经营管理业务，另一方面积极推进历史遗留问题的解决。同时，积极应对公司面临的诉讼和仲裁事宜，并严格履行信息披露义务。

　　2、报告期内，公司积极参加监管机构的相关监管会议和组织的相关活动，公司经营管理团队在做好当前经营业务的同时，积极开展相关市场调研，全力推进公司转型升级工作。

　　3、报告期内，公司召开股东大会1次，审议议案7项；召开董事会1次，审议议案14项；召开监事会1次，审议议案8项，全力确保公司各项经营决策依法合规。同时，公司严格按照相关法律法规和深交所《上市公司信息披露管理制度》以及公司《信息披露管理制度》等相关要求，持续认真规范做好信息披露工作。

　　（五）公司下半年工作计划

　　1、持续加强对国家相关政策跟踪研究，密切关注资本市场政策动态及变化，客观分析公司当前所处的内外部环境，内部强化运营管理，严控成本费用，确保投资收益；外部优质高效推进市场拓展积极开展市场调研，全力推进公司转型升级。

　　2、持续提升公司管理水平，强化制度执行，推进企业管理精细化、标准化；巩固原有融资渠道，积极拓展融资新途径，多种融资方式并举，积极有效解决公司资金问题；推进B区项目开工，加快拆迁进度及施工前期准备工作。

　　3、全力推进相关历史遗留问题和有关司法诉讼问题的解决；严格按照相关要求，持续做好公司信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时，提升公司治理水平和规范运作水平。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）新金融工具准则

　　2017 年 3 月，财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕 8 号）、《企业会计准 则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上三项简称“新金融工具准则”），以及深圳证券交易所 2018 年下发了《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

　　主要变更内容如下：

　　①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　②调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；

　　③金融资产减值由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”，且计提范围有所扩大,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

　　④金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；

　　⑤金融工具相关披露要求相应调整。

　　2）会计报变革式调整

　　2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6 号要求编制执行。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

　　根据财政部《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　①资产负债表原 “应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；

　　②资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；

　　③新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

　　④资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值；

　　将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”

　　⑤所有者权益变动表新增“专项储备”项目。

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000691         证券简称：亚太实业       公告编号：2019-038

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2019年8月26日召开的第七届董事会2019年第三次会议、第七届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》，本次执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因：

　　1、执行新金融工具准则的变更原因

　　2017年3月，财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上三项简称“新金融工具准则”），以及深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　2、修订财务报表格式的变更原因

　　2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

　　（二）变更日期：

　　1、新金融工具准则

　　公司自 2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　2、新财务报表格式

　　公司在编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。

　　（三）变更前采用的会计政策：

　　本次会计报表格式变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司执行财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》准则。相关规则及《修订通知》的有关规定执行以上会计政策。

　　除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计报表格式调整对公司的影响

　　（一）变更前后主要内容的变化

　　1、新金融工具准则的主要变更内容如下：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；

　　（3）金融资产减值由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”，且计提范围有所扩大,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

　　（4）金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；

　　（5）金融工具相关披露要求相应调整。

　　2、根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　（1）资产负债表原 “应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；

　　（2）资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；

　　（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

　　（4）资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值；

　　将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”

　　（5）所有者权益变动表新增“专项储备”项目。

　　本次执行新金融工具会计准则及会计政策变更，仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　三、公司董事会意见

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响， 也不涉及以前年度的追溯调整。其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意公司执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更依据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会2019年第三次会议决议；

　　2、第七届监事会2019年第二次会议决议；

　　3、独立董事关于2019年第三次董事会相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月二十七日

　　证券代码：000691         证券简称：亚太实业       公告编号：2019-039

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　关于补选公司独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月24日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-030），公司独立董事马建兵先生因个人工作原因请求辞去公司独立董事及相关专门委员会委员职务。

　　鉴于马建兵先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，马建兵先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在辞职申请生效前，马建兵先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

　　公司董事会提名李张发先生（简历见附件）为第七届董事会独立董事候选人。经公司第七届董事会提名委员会审核，未发现李张发先生有不得担任上市公司独立董事的情形。

　　李张发先生已取得独立董事资格证书，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，并具备相关专业知识和履职能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2019年8月26日，公司召开第七届董事会2019年第三次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选李张发先生为公司第七届董事会独立董事候选人，李张发先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第七届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对本次补选独立董事的事项发表了同意的独立意见。

　　独立董事候选人李张发先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月二十七日

　　附件：

　　《李张发先生简历》

　　李张发先生，男，汉族，1967年11月出生，研究生学历，为法学方面专业人士。1990.7-1992.9，任职于甘肃省第二建筑工程公司；1994.1-1999.5，任职于甘肃众望律师事务所；1999.6-2001.6，任职于兰州天正律师事务所；2001.7-2002.7，任职于甘肃合睿律师事务所；2002.8-2011.7，任职于甘肃方域西涛律师事务所；2011.7-至今，任职于甘肃玉榕律师事务所。李张发先生目前兼任甘肃省律师协会常务理事及副秘书长、兰州市律师协会副会长、兰州市中介组织同业公会副会长、甘肃股权交易中心专家委员会委员、甘肃立法研究会特邀研究员、甘肃省公证协会理论研究与专家咨询委员会委员、兰州市规划和土地管理专家咨询委员会委员、西北民族大学法学院硕士研究生指导教师、兰州仲裁委员会仲裁员。

　　截止本公告日，李张发先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：000691              证券简称：亚太实业            公告编号：2019-040

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间

　　（1）现场会议时间：2019年9月18日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：2019年9月17日-2019年9月18日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2019年9月17日下午15:00至2019年9月18日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年9月11日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2019年9月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于补选公司独立董事的议案》。

　　该议案已经2019年8月26日召开的第七届董事会2019年第三次会议审议通过，具体内容详见2019年8月28日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年9月17日16:00前传真或送达至公司办公室，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2019年9月16日-2019年9月17日（其间交易日的9:00-11:00或14:00-16:00）

　　6、信函登记地点：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼海南亚太实业发展股份有限公司（邮编：730000）

　　7、传真登记号码：0931-8427597

　　8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述对应的相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：360691，投票简称：亚太投票；

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年9月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：李小慧

　　电  话：0931-8439763

　　传  真：0931-8427597

　　联系地址：甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17楼

　　邮政编码：730000

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会2019年第三次会议决议。

　　附件：授权委托书

　　特此公告

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月二十七日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托__________先生（女士）（身份证号：                   ）代表本单位（个人）出席海南亚太实业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权，具体表决意见如下：

　　■

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应

　　栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　委托人：                           受托人姓名：

　　委托人持股数：                     受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人营业执照/身份证号：

　　委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000691         证券简称：亚太实业        公告编号：2019-034

　　海南亚太实业发展股份有限公司第七届董事会2019年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第三次会议通知于2019年8月16日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于2019年8月26日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长马兵先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会审议了以下议案：

　　1、董事会审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告全文》（公告编号：2019-036）及《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-037）。

　　2、审议通过了《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》，（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响， 也不涉及以前年度的追溯调整。其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2019-038）。

　　3、董事会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2019-039）。

　　4、董事会审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-040）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、独立董事的独立意见；

　　3、董事会提名委员会文件；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月二十七日

　　证券代码：000691        证券简称：亚太实业       公告编号：2019-035

　　海南亚太实业发展股份有限公司第七届监事会2019年第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2019年第二次会议通知于2019年8月16日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于2019年8月26日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　监事会审议了以下议案：

　　1、审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》，（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司同日披露于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告全文》（公告编号：2019-036）、《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-037）。

　　2、审议通过了《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》，（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

　　经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更依据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2019-038）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年八月二十七日

　　证券代码：000691          证券简称：亚太实业             公告编号：2019-037

　　海南亚太实业发展股份有限公司