公司代码：600458                          　　　　　　　　　　公司简称：时代新材

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　公司以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心，产品面向轨道交通、汽车、风力发电和高分子新材料以及特种装备等市场。报告期内,公司围绕国际化发展、同心多元化的经营理念，以创新驱动、品质发展为指导思想，以国际化、信息化、高科技为战略核心，与德国BOGE深化协同发展，尝试以轻资产模式开拓新市场和新项目，践行产业选择和退出机制，推进流程变革、IT国际化提升经营效率，充分发挥技术、市场等核心优势，各项工作有序推进。

　　上半年，公司实现销售收入51.25亿元，较上年同期减少4.17亿元，降幅为7.53%，主要是公司汽车市场收入减少，以及原时代工塑和时代绝缘产业剥离、力克橡塑不再纳入合并范围的共同影响。其中，轨道交通市场销售收入12.38亿元，较上年同期12.10亿元增长0.28亿元；汽车市场销售收入31.36亿元，较上年同期33.38亿元减少2.02亿元；风电市场收入6.23亿元，较上年同期6.17亿元增加0.06亿元。上半年公司实现归属于母公司净利润1,138万元，较上年同期7,754万元减少6,616万元，降幅为85.32%，主要是由于公司汽车市场收入下降及其原材料价格上涨导致经营利润下降。

　　报告期内，公司新材料项目产业化进展基本顺利，上半年，公司聚酰亚胺薄膜生产线量产日趋稳定，形成销售收入7,014万元，已向华为、三星、VIVO等手机品牌开始供货，产品供不应求；特种芳纶纸生产线上半年已进入小批量生产阶段，年内有望实现批产。该线生产的高绝缘等级芳纶纸、电池隔膜纸、超级电容纸和反渗透膜衬纸均有望实现进口替代目标，公司正在进行产品认证和市场拓展工作。

　　下半年，公司将继续以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心，促进轨道交通、风电市场收入的增长，推进德国BOGE低制造成本地区产能建设，高分子新材料产品扩能建设，同时提升管理水平，全面推行降本增效工作，提升公司的盈利能力。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　2018年12月7日，财政部修订印发了《企业会计准则第21号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），公司决定自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新会计准则。2019年 4月 29 日，公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过了关于变更公司会计政策的议案，同意公司根据财政部修订的新租赁准则变更公司相关会计政策。具体影响金额详见本报告报表会计附注“重要会计政策和会计估计的变更”（五、44）。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　2019年8月27日

　　股票代码：600458          股票简称：时代新材           编号：临2019-038

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　第八届董事会第十四次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第十四次（临时）会议的通知于2019年8月23日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2019年8月27日以通讯方式召开。会议由董事长杨首一先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

　　经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：

　　一、 审议通过了公司2019年半年度报告及摘要；

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　二、 审议通过了公司2019年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告（详见公司同日披露的公告）；

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　三、 审议通过了关于向全资子公司协议转让部分资产的议案（详见公司同日披露的公告）。

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　股票代码：600458          股票简称：时代新材           编号：临2019-039

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　第八届监事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第十次（临时）会议的通知于2019年8月23日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2019年8月27日通讯方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

　　经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：

　　一、 审议通过了公司2019年半年度报告及摘要；

　　1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司2019年上半年的经营管理和财务状况等事项；

　　3、本审核意见出具前，监事会未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　二、审议通过了公司2019年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

　　公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：600458             证券简称：时代新材         公告编号：临2019-040

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2019年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，公司以股权登记日2013年5月31日上海证券交易所收市后公司总股本517,341,440股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股票。本次配股募集资金总额为人民币1,267,909,737.60元，扣除发行费用人民币53,310,106.28元之后，募集资金净额为人民币1,214,599,631.32元（以下简称“配股募集资金”）。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了安永华明(2013)验字第60626562_A01 号《验资报告》。

　　二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

　　上述配股募集资金到位后，公司分别在中国银行股份有限公司株洲分行、中国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行和中国光大银行股份有限公司株洲分行开设了募集资金专用账户。截至2019年6月30日，公司配股项目募集资金存放情况如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币312.96万元，已于2013年6月19日在银行专户进行支出。

　　注2：根据于2013年7月2日召开的公司第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于终止实施部分募投项目的议案》，将在中国光大银行股份有限公司株洲分行设立的车用轻质环保高分子材料产业化项目中的资金已全部转至高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目，并于2013年7月底完成账户销户工作。

　　注3：该账户于2015年9月销户，此账户余额全部转至高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目所对应的中国银行股份有限公司株洲分行营业部账户。

　　注4：根据公司于2017年3月28日召开的第七届董事会第二十一次会议、2017年4月25日召开的2016年年度股东大会，审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，公司决定将2013年配股募集资金中原“弹性减震降噪制品扩能项目”之“汽车用减震降噪零部件”子项目变更为“博戈无锡橡胶减震基地建设一期项目”，以变更后募集资金向新材德国的全资子公司博戈无锡增资的形式，由博戈无锡公司负责实施博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目，该项目投资额约为22,100万元。该账户用于存放和管理弹性减震降噪制品扩能项目之博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目的募集资金，资金系由中国银行股份有限公司株洲分行营业部募集资金专户591161524304转入。

　　三、募集资金项目进展情况

　　2019年上半年，公司弹性减振降噪制品扩能项目、风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目和高性能绝缘结构产品产业化项目分别实现净利润3,179.35万元、527.53万元和163.25万元。具体情况参见“附件一、配股募集资金使用情况对照表”。

　　四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

　　2019年上半年，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

　　五、闲置募集资金补充流动资金及现金管理的情况

　　经公司2018年7月12日召开的第八届董事会第二次（临时）会议、第八届监事会第二次（临时）会议审议通过，公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，继续使用不超过4.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐机构经核查后也出具了专项核查意见。公司于2018年7月13日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2018-031)，对该项闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。

　　六、募集资金投向变更的情况

　　2019年上半年，公司无募集资金投向变更的情况。

　　七、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规情形的。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　附件一：配股募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：为扣除发行费用后的募集资金净额

　　注2：原“弹性减震降噪制品扩能项目”之“汽车用减震降噪零部件”子项目变更为“博戈无锡橡胶减震基地建设一期项目”，具体情况详见二、募集资金的存放、使用及专户余额情况注(4)。

　　注3：此金额为募集资金账户所产生的利息收入的项目累计投入金额，不计入期末投资进度计算。

　　证券代码：600458            证券简称：时代新材           公告编号：临2019-041

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　关于向全资子公司协议转让部分资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称公司或时代新材）拟将公司聚酰亚胺薄膜（PI膜）产业协议转让给公司全资子公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司(以下简称时代华鑫公司)，本次转让价格为经审计的2019年5月31日时代新材聚酰亚胺薄膜产业账面净资产价值。

　　●本次交易已经公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　公司2019年8月27日召开的公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议了关于向全资子公司协议转让部分资产的议案。时代新材拟以协议转让方式将公司聚酰亚胺薄膜产业转让给公司全资子公司时代华鑫公司，本次协议转让的价格为经审计的2019年5月31日时代新材聚酰亚胺薄膜产业账面净资产价值，时代华鑫公司将以现金27,022.74万元购买上述资产。

　　二、 交易各方当事人

　　一）资产转让方

　　公司名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

　　公司性质：股份有限公司

　　法定代表人：杨首一

　　注册资本：80279.815200万元

　　成立日期：1994年05月24日

　　注册地址：株洲市高新技术开发区黄河南路

　　经营范围：轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务；桥梁、建筑检测设备的开发、生产、销售、维修；利用自有资金从事实业投资活动；自营和代理商品、技术的进出口业务；特种专业工程建筑安装业务。（上述经营项目国家法律法规禁止和限制的除外）

　　二）资产受让方

　　公司名称：株洲时代华鑫新材料技术有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：宋传江

　　注册资本：5000万元

　　成立日期：2019年8月14日

　　注册地址：株洲市渌口区南洲新区江边村

　　经营范围：高分子材料、橡胶制品业、金属制品及环保新型复合材料的研发、生产、检测、销售及相关技术咨询、技术服务、售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（三）资产转让方和受让方的关系

　　时代新材持有时代华鑫公司100%的股权，时代华鑫为时代新材的全资子公司。

　　三、交易标的基本情况

　　经中天运会计师事务所出具的中天运湘[2019]普审字第00012号《关于株洲时代新材料科技股份有限公司PI膜资产负债表审计报告》，截止至2019年5月31日，时代新材拟转让的聚酰亚胺薄膜产业账面价值如下所示；

　　单位：万元

　　■

　　四、对公司的影响

　　本次将时代新材聚酰亚胺薄膜产业转让给全资子公司时代华鑫公司是基于公司业务发展的正常需要，符合公司总体战略发展规划，聚酰亚胺薄膜产业在转让前后均在公司财务合并报表范围之内，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：600458            证券简称：时代新材           公告编号：临2019-042

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　2019年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2019年第二季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、收入实现情况

　　单位：万元

　　■

　　二、主要产品的毛利率变动情况

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　单位：元/吨

　　■

　　上述经营指标和数据圴为初步统计数据，未经会计师事务所审计，仅供参考，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月28日