一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　截止报告期末，公司总资产80.67亿元，净资产39.22亿元，实现营业收入11.07亿元，同比增加14.86%；实现归属于母公司的净利润1.34亿元，同比增长10.21%。实现售水量3388.56万立方米，同比增长10.27%；实现电网销售电量11.73亿千瓦时，同比增长9.96%；完成发电量6.17亿千瓦时，同比增长9.81%；实现售气量1.12亿立方米，同比增长6.61%。

　　主要工作举措

　　（一）产业发展找准新路径。始终坚持发展第一要务，理清思路抓发展，组建专业管理团队，认真研判国内经济形势、行业发展趋势，公司确定了坚定不移实施“公用事业+”的总体战略，提出了“1345”工作思路，即以“绿色创新型公用事业解决方案服务商”为长期发展愿景，强化抓项目、抓政策、抓资金“三大抓手”，不断提升供应保障、综合运营、改革创新和风险防控“四大能力”，大力实施人才兴企、品牌建设、科技创新、价值创造、机制创新“五大工程”，全力推动公司高质量发展。

　　（二）经营管理得到新提升。一是降损耗。积极开展表计及客户档案清理工作，加大抄表稽核力度，通过技术手段加强计量管理，加快推进智能化表计改造力度，截止6月底，公司水电气表计187.7万只，智能表65.7万余只，智能表计覆盖率达到35%。水务事业部综合损耗为16.74%，同比下降0.41个百分点；电力事业部综合损耗为6.81%，同比下降1.63个百分点；燃气事业部综合损耗为6.60%，同比下降0.82个百分点。二是管价格。积极应对天然气、电力体制改革、输配价格成本监审。竭力应对居民供气顺价及阶梯政策、非居供气价格放开政策，及时疏导购气成本上涨，确保了购销差价不下降。三是抓应收。建立应收账款管理可视化和精细化管理，明确责任人，全口径、全过程对公司各类可应收账款全面管理。四是开展查漏防窃专项整治，现场排查1205处，发现表计异常191处、查获盗窃行为26处，共挽回经济损失109万余元。

　　（三）优质服务呈现新形象。一是进一步强调转变服务职能，创新服务方式，规范服务管理，探索“一站式”“前台一体化”服务模式。二是开展掌上爱众升级工作，打造线上综合业务平台，新增业扩办理、开通申请、售后业务办理、异常预警、电子发票、线上坐席、调查问卷等功能。三是开展枣山客户服务中心一体化试点，承接前台一体化试点，积极探索综合能源服务商的运行机制。四是强化升级服务热线建设，进一步发挥96503服务热线的指挥中枢作用。五是强化应急响应能力，畅通高效、快捷的二级响应平台，实现了城区用户平均停电时间低于1小时，农村用户平均停电时间不超过10小时。

　　（四）工程管理得到新加强。一是完善了组织机构，组建了工程运维部，完善了基础工程运维队伍，加强了工程运维队伍的培训和管理。二是扎实推进供应链工程管理及生产运维成果落地，试点了岳池电力、武胜水务、西充燃气等8个单位。三是根据广安总体发展规划，在推进“4个加快建设”、城市提质和乡村振兴 “两大工程”上，启动了“十四五”规划编制工作。四是有序推进重点工程以及广安城区老旧小区的水电气改造工作。

　　（五）安全管理打开新局面。一是落实安全责任，调整了安全生产委员会，完善了安全生产责任清单，层层签订了安全目标责任书。二是注重安全防范，深入开展安全隐患排查治理，投入安全经费387.64万元，开展安全督查200余次次，查处安全隐患200余处，已完成整改180处（其中各类重、危、急安全隐患2处）。三是强化安全宣传，开展进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所“七进”活动100余次，悬挂宣传标语80幅，制作宣传展板3块，印发宣传资料5万余份。四是强化应急处置，修订完善各种应急预案12个，开展消防、抢险、应急保电和防洪度汛等各类应急演练21次。

　　（六）党的建设得到新加强。一是建立健全组织保障。严格按照《党章》《公司法》等规定，顺利完成党委及董监高换届工作。建立产权清晰，权责明确的现代管理制度，形成有效制衡的法人治理结构。二是深入开展“两转一提一抓”活动。广泛开展理论学习、技能比武、主题演讲等系列活动。三是严肃执纪问责。按照公司第六次党代会确定“树立新风正气，建设清廉爱众”总目标，制定《违纪违法人员处理实施细则（试行）》等制度，对工作纪律、重大事项报告、工程领域提出明确纪律要求。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量 （2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年 修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会 〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年 修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的 企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金 融工具准则，所导致影响如下：

　　■

　　1. 根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的 通知》（财会〔2019〕6 号），本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《关于修订印发 2019 年度一般企 业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定，所导致影响如下：

　　1. 资产负债表项目变动情况

　　■

　　1. 利润表项目变动情况

　　■

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600979               证券简称：广安爱众              公告编号：临 2019-075

　　四川广安爱众股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2019年8月16日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2019年8月26日在广安召开。会议由董事长张久龙先生主持。本次董事会应到董事10人，实到董事10人。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》（详见www.sse.com.cn）

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临2019-077）》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于增资花园水厂暨关联交易的议案》

　　会议同意将2016年非公开发行剩余募集资金49,971.48万元（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）中的18,750万元用于“增资四川广安花园制水有限公司项目”。详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告（临2019-078）》

　　由于此次变更部分募集资金投资项目事项涉及关联交易，关联董事张久龙先生、袁晓林先生、余正军先生和谭卫国先生回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的议案》

　　会议同意将2016年非公开发行剩余募集资金49,971.48万元（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）中的31,221.48万元用于补充流动资金。详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告（临2019-078）》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于公司控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司对外担保的议案》

　　2018年6月2日，公司控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（下称“爱众新能源”）经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，为其参股公司广安深能爱众综合能源有限公司（下称“深能爱众”）向金融机构（含深圳能源财务有限公司）申请的人民币4850万元贷款提供连带责任担保，担保份额为贷款金额的35%，担保的债务本金总额不超过人民币1698万元。

　　在上述董事会审议通过后，深能爱众向深圳能源财务有限公司申请1,700万元搭桥贷款，爱众新能源为深能爱众提供担保的债务本金为595万元，剩余贷款3150万元一直未能落实，为解决深能爱众公司目前面临的资金困难，深能爱众拟向深圳能源综合能源开发有限公司申请3,150万元贷款，会议同意爱众新能源采取信用担保的方式，为深能爱众提供担保，担保份额为贷款金额的35%，担保的债务本金总额不超过人民币1,102.5万元。详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于子公司对外担保的公告（临2019-079）》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于董事会提名刘毅先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

　　会议对公司第六届董事会董事候选人刘毅先生进行了任职资格审查。

　　会议审查后认为：刘毅先生符合公司董事任职资格，同意将该候选人提交公司股东大会进行选举。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于调整控股子公司云南昭通爱众发电有限公司股权比例的议案》

　　会议同意公司通过股权转让的方式，向珠海华澳电力投资有限公司（以下简称“珠海华澳”）转让云南昭通爱众发电有限公司7.06%的股权。股权转让完成后，公司持有昭通爱众的股权比例为69.55%、珠海华澳持有昭通爱众的股权比例为30.45%。

　　详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于调整云南昭通爱众发电有限公司股权比例的公告（临2019-080）》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　公司于2017年6月28日召开的2016年年度股东大会，审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。会议审定公开发行公司债券的有效期为2017年6月28日至2019年6月27日。2017年9月27日，证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券，首期发行自证监会核准发行之日起 12个月内完成，其余各期债券发行有效期为2017年9月27日至2019年9月26日。由于证监会核准日期晚于董事会审批日期，为保证公司公开发行公司债券工作的顺利推进和实施，会议同意将本次公开发行公司债券股东大会决议有效期延长至自证监会核准发行之日起24个月届满之日，除延长上述有效期外，公司本次公开发行公司债券方案的其他内容保持不变。

　　详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告（临2019-081）》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2019年9月12日14:30在公司总部四楼会议室召开2019年度第三次临时股东大会。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　附件：董事候选人刘毅先生简历

　　刘  毅  男，董事候选人。54岁，中共党员，高级工程师，本科学历。主要工作经历如下：

　　1988.07--1990.05 东风电机厂研究所工作

　　1990.05--1990.12 三台盐亭县联办文峰水电厂设计员

　　1990.12--1994.06 三台盐亭县联办文峰水电厂生技科副科长

　　1994.06--1995.01 三台县文峰水电厂副厂长

　　1995.01--1996.01 三台县文峰水电厂党总支委员、副厂长

　　1996.01--1998.03 三台县委组织部副部长

　　1998.03--1998.04 三台县委组织部副部长，三台县水利电力局副局长

　　1998.04--1998.05 三台县委组织部副部长，三台县水利电力局党委副书记、副局长

　　1998.05--1999.04 三台县水利电力局党委副书记、副局长

　　1999.04--2000.05 四川永安水利产业股份有限公司党委委员、副董事长、副总经理

　　2000.05--2001.03 四川永安水利产业股份有限公司党委委员、董事、常务副董事长、副总经理

　　2001.03--2001.11 四川永安水利产业股份有限公司党委书记、董事、常务副董事长、副总经理

　　2001.11--2006.08 四川永安水利产业股份有限公司党委书记、董事、常务副董事长、总经理

　　2006.08--2010.04 四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、副董事长、总经理

　　2010.04--2010.12 四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长、总经理

　　2010.12--2011.04 四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长、总经理，兼任华能明台电力有限责任公司副董事长

　　2011.04--2012.11 四川省水电投资经营集团有限公司总经理助理兼投资管理部部长，兼任四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长、总经理，华能明台电力有限责任公司副董事长

　　2012.11--2013.07 四川省水电投资经营集团有限公司总经理助理、规划计划部部长，兼任四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长、总经理，华能明台电力有限责任公司副董事长

　　2013.07--2014.05 四川省水电投资经营集团有限公司总经理助理、规划计划部部长，兼任四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长，华能明台电力有限责任公司副董事长

　　2014.05--2014.06 四川省水电投资经营集团有限公司总经理助理、规划计划部部长，兼任四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长，华能明台电力有限责任公司副董事长,四川西昌电力股份有限公司董事

　　2014.06--2014.09 四川省水电投资经营集团有限公司副总经理、规划计划部部长，兼任四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长，华能明台电力有限责任公司副董事长，四川西昌电力股份有限公司董事

　　2014.09--2015.04 四川省水电投资经营集团有限公司副总经理，兼任四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长，四川西昌电力股份有限公司董事，华能明台电力有限责任公司副董事长

　　2015.04--2016.11 四川省水电投资经营集团有限公司副总经理，兼任四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长，四川西昌电力股份有限公司董事，达州市电力集团有限公司经营层临时负责人，华能明台电力有限责任公司副董事长

　　2016.11--2017.01 四川省水电投资经营集团有限公司副总经理，兼任四川能投售电有限责任公司董事、总经理，四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长，四川西昌电力股份有限公司董事，华能明台电力有限责任公司副董事长

　　2017.01--2017.03 四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、副总经理，兼任四川能投售电有限责任公司董事、总经理，四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事长，四川西昌电力股份有限公司董事，华能明台电力有限责任公司副董事长

　　2017.03--2017.04 四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、副总经理，兼任四川能投售电有限责任公司董事、总经理，四川西昌电力股份有限公司董事，华能明台电力有限责任公司副董事长

　　2017.04--2017.05 四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、副总经理，兼任四川能投售电有限责任公司党委副书记、董事长（法定代表人）、总经理，四川西昌电力股份有限公司董事，华能明台电力有限责任公司副董事长

　　2017.05--2018.04 四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、副总经理，兼任四川能投售电有限责任公司党委副书记、董事长（法定代表人）、总经理，四川西昌电力股份有限公司董事，华能明台电力有限责任公司副董事长，四川大渡河电力股份有限公司董事

　　2018.04—至今  四川省水电投资经营集团有限公司党委委员、副总经理，兼任四川能投售电有限责任公司党委副书记、董事长（法定代表人）、总经理，四川西昌电力股份有限公司董事，四川大渡河电力股份有限公司董事 。

　　证券代码：600979               证券简称：广安爱众              公告编号：临 2019-076

　　四川广安爱众股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2019年8月16日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2019年8月26日在广安召开。会议由监事会主席张清先生主持。本次监事会应到监事5人，实到监事5人。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》（详见www.sse.com.cn）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临2019-077）》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于增资花园水厂暨关联交易的议案》

　　会议同意将2016年非公开发行剩余募集资金49,971.48万元（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）中的18,750万元用于“增资四川广安花园制水有限公司项目”。详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告（临2019-078）》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的议案》

　　会议同意将2016年非公开发行剩余募集资金49,971.48万元（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）中的31,221.48万元用于补充流动资金。详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告（临2019-078）》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于公司控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司对外担保的议案》

　　2018年6月2日，公司控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司（下称“爱众新能源”）经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，为其参股公司广安深能爱众综合能源有限公司（下称“深能爱众”）向金融机构（含深圳能源财务有限公司）申请的人民币4850万元贷款提供连带责任担保，担保份额为贷款金额的35%，担保的债务本金总额不超过人民币1698万元。

　　在上述董事会审议通过后，深能爱众向深圳能源财务有限公司申请1,700万元搭桥贷款，爱众新能源为深能爱众提供担保的债务本金为595万元。剩余贷款3150万元一直未能落实，为解决深能爱众公司目前面临的资金困难，深能爱众拟向深圳能源综合能源开发有限公司申请3,150万元贷款，会议同意爱众新能源采取信用担保的方式，为深能爱众提供担保，担保份额为贷款金额的35%，担保的债务本金总额不超过人民币1,102.5万元。详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于子公司对外担保的公告（临2019-079）》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司监事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：600979                 证券简称：广安爱众                公告编号：临 2019-077

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2019年6月30日止的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】1156号）核准，公司于2010年9月非公开发行人民币普通股（A股）5,860万股，每股面值1元，发行价格6.72元，募集资金总额为人民币393,792,000.00元。根据公司与主承销国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”。原“国都证券有限责任公司”，2015年6月23日整体更名为“国都证券股份有限公司”）签订的承销暨保荐协议，非公开发行股票应支付承销和保荐费共11,500,000.00元，国都证券于2010年9月13日将扣除承销和保荐费9,500,000.00元（公司已于2009年预付2,000,000.00元）之后的募集资金384,292,000.00元划入公司在中国农业银行广安区支行营业部开设的专户671201040003362账户内，扣除2009年预付承销暨保荐费2,000,000.00元及其他中介机构发行费用2,620,000.00元后，公司非公开发行股票募集资金净额为379,672,000.00元。上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中瑞岳华验字（2010）第233号《验资报告》。

　　根据公司第三届董事会第十次会议决议及2010年第一次临时股东大会会议决议，募集资金用于分别向四川星辰水电投资有限公司（2018年12月已更名为：“四川省绵阳爱众发电有限公司”，以下简称“绵阳发电公司”）、云南德宏州爱众燃气有限公司（以下简称“德宏爱众公司”）增资33,000万元和5,000万元，用于泗耳河一级、三级电站建设和云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设。公司已于2010年10月26日前分别向绵阳发电公司和德宏爱众公司募集资金专户划入33,000万元、4,977.09767万元（含利息98,976.70元），绵阳发电公司和德宏爱众公司已分别于2010年12月8日、2010年12月9日完成增资工商变更登记。

　　（二）前次非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]526号）。公司于2016年4月非公开发行人民币普通股（A股）23,000万股，每股发行价为6.67元，募集资金总额为人民币1,534,100,000.00元，扣除相关发行费用后净募集资金为人民币1,507,244,516.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2016]02230072号《验资报告》。根据公司第五届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会会议决议，募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款，具体计划为：

　　单位：万元

　　■

　　（三）以前年度使用情况

　　1、募投项目先期投入及置换情况

　　单位：元

　　■

　　注：1、2010 年非公开发行募集分别资金用于绵阳发电公司、德宏爱众公司项目建设；

　　2、2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。

　　（1）德宏爱众公司以自有资金17,840,785.76元先期投入云南省德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）项目。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2010年12月德宏爱众公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金17,840,785.76元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具中瑞岳华专审字（2010）第2370号《关于代垫募集资金投资项目资金支出专项审核报告》。

　　（2）绵阳发电公司以自有资金10,849,536.00元先期投入泗耳河一级电站项目、三级电站项目。公司于2011年6月30日第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于绵阳发电以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，2011年7月绵阳发电公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金10,849,536.00元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具中瑞岳华专审字（2011）第1551号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

　　（3）2016年8月，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金80,765,995.64元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字（2016）第51040018号《关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

　　2、以前年度募投项目已使用金额

　　单位：元

　　■

　　3、以前年度募集资金补充流动资金情况

　　2011年绵阳发电公司用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司已于2012年4月12日将该笔7000万元资金全部归还至绵阳发电公司募集资金专户。

　　公司于2012年4月16日第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议和2012年5月4日召开的2012年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元的议案》，同意绵阳发电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起6个月，到期后及时归还至募集资金专用账户。绵阳发电公司已于2012年10月25日将该笔8000万资金全部归还至募集资金专户。

　　公司于2012年10月29日第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议和2012年11月15日召开的2012年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元的议案》，会议同意绵阳发电公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起6个月，到期后及时归还至募集资金专用账户。绵阳发电公司已于2013年5月24日将该笔8000万元资金全部归还至绵阳发电公司募集资金专户。

　　公司于2013年7月17日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于绵阳发电用闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元的议案》，同意绵阳发电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起12个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。绵阳发电公司已于2013年12月30日将该笔3000万资金全部归还至募集资金专户。

　　公司于2013年7月17日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于德宏燃气用闲置募集资金暂时补充流动资金2000万元的议案》，会议同意德宏燃气在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金2000万元，使用期限为自董事会通过之日起12个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。德宏燃气公司于2013年12月30日归还300万至募集资金专户。2014年7月17日德宏燃气公司按期归还1700万元至募集资金专用账户。

　　公司于2017年8月9日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。2018年8月8日按期归还1.5亿元募集资金至专用账户。

　　公司于2018年8月22日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用1.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

　　4、以前年度募集资金进行现金管理情况

　　2016年5月31日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2016年5月31日至2017年5月30日，置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过50,000.00万元。

　　2017年6月26日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2017年6月26日至2018年6月25日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过40,000.00万元。

　　2018年6月1日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2018年6月1日至2019年5月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过30,000.00万元。

　　5、以前年度结余募集资金使用情况

　　2014年8月22日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设募投项目已于2014年7月31日结项，且经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所就德宏燃气项目进行了竣工财务决算审计，并出具了《德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）竣工财务决算审核报告》（ 瑞华川基审字【2014】51040001号），项目形成工程材料结余1,383,915.52元，项目债权（其他应收款）1,139,520.00元。系应收瑞丽市财政局应退还的剩余的未交付的土地预付款项及保证金款项。会议同意公司将德宏募投项目募集资金专户中的结余募集资金共计16,433,622.97元（其中包括募集资金利息1,681,407.41元）永久补充流动资金。由于2014年7月31日后存在尚未结算的募集资金利息，会议同意将银行结算后的剩余利息一并用于永久性补充流动资金。

　　二、募集资金管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》要求，公司已制定《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》、《专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》和《专项募集资金使用实施细则》（试行），对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。

　　2015年10月，公司保荐机构由国都证券更换为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）。2015年11月公司、中德证券分别与中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国工商银行股份有限公司成都春熙支行、平安银行成都天府支行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定由中德证券承接公司2010年度非公开发行股票持续督导工作。

　　公司于2016年4月就第三次非公开发行募集的资金与中德证券、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、成都银行股份有限公司广安分行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工作。

　　公司财务部门对募集资金进行专户存储管理，掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行，项目管理部门每月上旬向财务部门报送下月募集资金使用计划表，经公司研究批准。在符合项目付款条件时，由项目管理部门填写付款申请单，根据公司的内控审批程序审批后提交财务部门，财务部根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定，进行资金审批、付款。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

　　截至2019年6月30日，募集资金余额情况：

　　单位：元

　　■

　　注：利息收支净额包括对闲置募集资金进行现金管理产生的收益

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　无

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无

　　4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　（1）2018年6月1日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2018年6月1日至2019年5月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过30,000.00万元。

　　（2）2019年6月10日，公司召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2019年6月10日至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过30,000.00万元。具体情况如下表：

　　单位：元

　　■

　　■

　　5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无

　　6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无

　　7、结余募集资金使用情况

　　无

　　8、募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　无

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　附表1： 

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年6月30日

　　编制单位：四川广安爱众股份有限公司

　　■

　　说明：

　　注1：泗耳河一级、三级电站项目装机容量已达到募投计划，项目未承诺投资收益率；项目实现的收益按装机容量确认，绵阳发电总体装机容量为8.1万千瓦时，一、三级电站装机容量为4.5万千瓦时；绵阳发电因一、三级电站转固后财务费用由资本化改为费用化核算，同时由于上网电价受政府价指导低于预期，导致2019年上半年亏损。

　　注2：云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设项目，承诺资本金内部收益率12.96%，因用户发展未达到预期及中缅管线德宏段通气后，政府采取限价政策，致使售气毛利率为负数，因此整体收益较低，未达到预期。

　　注3：电网改扩建项目还处于项目建设期，未产生效益。

　　注4：给水管网改扩建项目还处于项目建设期，未产生效益。

　　注5：天然气管网改扩建项目还处于项目建设期，未产生效益。

　　注6：电网改扩建项目: 公司大力推行智能表计多年，鉴于智能表计技术发展较快，结合城区及城镇老旧小区改造进度安排、智能表计投入需求安排，公司适度放缓智能表计改造进度。

　　注7：水电气管网改扩建工程实施因受城市规划变动和负荷需求变化，投资时间和进度相应调整，导致进度有所滞后；同时，由于实际业务调整及需求变化，从投资经济性和科学性角度，取消或延后了部分计划内项目投入建设；与此同时，部分工程建设过程中受外部施工环境制约导致工程建设滞后。另外，实际付款进度按照合同约定付款，也导致募集资金支出金额有一定的滞后。

　　证券代码：600979            证券简称：广安爱众             公告编号：临2019-078

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资

　　项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、原项目名称：电网改扩建项目、给水管网改扩建项目、天然气管网改扩建项目。

　　2、新项目名称：增资四川广安花园制水有限公司（以下简称“花园水厂”）项目、补充流动资金（其中18,750.00万元用于增资花园水厂项目，31,221.48万元用于补充流动资金）。

　　3、变更募集资金投向的金额：49,971.48万元（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。

　　4、本次变更部分募集资金投向用于增资花园水厂项目的行为构成关联交易。

　　5、本次变更部分募集资金投向用于增资花园水厂项目的行为不构成重大资产重组。

　　6、本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]526号）核准，公司于2016年4月向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）23,000万股，每股发行价为6.67元，共计募集资金1,534,100,000.00元，扣除发行费用26,855,484.00元，实际募集资金净额为人民币1,507,244,516.00元。前述募集资金净额已全部到位，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016 年 4 月 22 日出具《验资报告》（瑞华验字[2016]02230072 号）予以验证。前述募集资金存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。

　　（二）本次拟变更募集资金投资项目情况

　　截止2019年5月31日，公司累计已使用募集资金105,054.19万元，募集资金余额为49,971.48万元（其中募集资金净额45,670.26万元，理财收益及利息4303.24万元，手续费支出2.02万元。最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准），该次募集资金使用情况如下：

　　■

　　本次拟变更的募集资金投资项目为电网改扩建项目、给水管网改扩建项目、天然气管网改扩建项目。本次变更后公司将不再使用本次募集资金实施上述项目。上述项目如需投资，公司将使用自有资金予以推进。本次非公开发行公司募集资金专户余额49,971.48万元（其中：募集资金现金管理30,000.00万元，临时补充流动资金15,000.00万元）。根据目前的市场发展变化，结合公司的实际情况，公司拟将剩余募集资金中18,750.00万元用于“增资四川广安花园制水有限公司项目，31,221.48万元用于补充流动资金，增资花园水厂的资金主要用于花园第二水厂的建设，变更后的募投项目情况如下：

　　■

　　截止2019年5月31日，四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”）作为公司控股股东，持有公司14,706.14万股，持股比例为15.51%，同时爱众集团持有花园水厂51%股权。因此，本次为花园水厂项目增资18,750.00万元为关联交易。

　　本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，关联董事张久龙先生、袁晓林先生、余正军先生、谭卫国先生均依法回避了表决，并由独立董事、监事会和保荐机构发表了表示同意的相关意见。本次变更部分募集资金投资项目事项还需提交公司股东大会审议。

　　二、本次变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原募投项目计划投资情况

　　1、电网改扩建项目

　　实施主体：广安爱众

　　建设地点：四川省广安市

　　建设期：3年

　　项目概述：该项目总投资为33,135.00万元，拟利用募集资金22,674.45万元。该项目主要由智能电网建设工程、10kV配电网络工程、110kV奎阁输变电工程、四九滩电站改造工程构成。主要建设内容包括：建筑工程、设备购置、安装工程等。

　　2、给水管网改扩建项目

　　实施主体：广安爱众及全资子公司

　　建设地点：四川省广安市城区及下辖各县（市、区）

　　建设期：3年

　　项目概述：该项目总投资为31,891.01万元，拟利用募集资金总额为24,000.00万元。该项目主要由广安城区给水管网改扩建工程、岳池县城区给水管网改扩建工程、邻水县城区给水管网改扩建工程、华蓥市城区给水管网改扩建工程、武胜县城区给水管网改扩建工程、前锋城区给水管网改扩建工程构成。主要建设内容包括：建筑工程、设备购置、安装工程等。

　　3、天然气管网改扩建项目

　　实施主体：广安爱众及全资子公司

　　建设地点：四川省广安市、南充市

　　建设期：3年

　　项目概述：该项目总投资为18,249.76万元，拟利用募集资金总额为18,000.00万元。该项目主要由广安市天然气改扩建工程、西充县天然气改扩建工程、三桥储配站工程构成。主要建设内容包括：建筑工程、设备购置、安装工程等。

　　（二）原募投项目实际投资情况

　　截止2019年5月31日，电网改扩建项目实际使用募集资金10,014.92万元，剩余募集资金12,659.53万元，给水管网改扩建项目实际使用募集资金3,145.98万元，剩余募集资金20,854.02万元，天然气管网改扩建项目实际使用募集资金5,843.29万元，剩余募集资金12,156.71万元，总计剩余募集资金49,971.48万元（其中募集资金净额45,670.26万元，理财收益及利息4,303.24万元，手续费支出2.02万元。最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。

　　（三）变更的具体原因

　　1、原募投水电气管网扩建项目因受城市规划变动和负荷需求等因素的影响，后续实施时间存在不确定性。

　　2、原募投水电气管网改建项目实施后，通过水电气管网的改建，供水损耗从给水管网改建募投项目实施之前的20.34%下降到14.79%，同比降低5.55个百分点；供电线损从电网改建募投项目实施之前的8.31%下降到7.12%，同比降低1.19百分点；供气损耗从天然气管网改建募投项目实施之前的5.51%下降到4.46%，同比下降1.05个百分点，同时供气、供水、供电的安全隐患得到有效控制，水电气管网的改建效果显著。

　　3、减少关联交易，避免同业竞争。花园水厂拟修建的花园第二水厂，建成后将增加与公司的关联交易，并与公司存在同业竞争的可能。本次增资花园水厂，可以解决关联交易问题，避免同业竞争。

　　基于以上原因，公司经过审慎研究决定拟变更募投项目。同时，根据公司“创建绿色创新型公用事业解决方案服务商”的战略愿景，为了夯实既有业务，做大现有水电气主营业务规模，公司拟用剩余募集资金增资花园水厂及补充流动资金。增资花园水厂既符合公司水务板块业务战略的发展目标，减少关联交易，避免同业竞争，又能发挥专业化管理的优势，整合水务行业产业链上的优质资源，打造制水供水一体化的业务板块。同时，补充流动资金将有助于缓解公司主营业务发展对流动资金的需求，提高资金使用效率，有利于降低公司财务成本，提高经营效益。

　　本次募集资金投资项目的调整是基于公司实际生产经营情况做出的，符合当前市场环境，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司整体战略规划。

　　三、新项目的具体内容

　　（一）增资花园水厂项目

　　1、项目基本情况

　　（1）公司名称：四川广安花园制水有限公司

　　（2）注册地址：广安市广安区协兴镇牌坊村

　　（3）法定代表人：刘经文

　　（4）注册资本金：9,759.6947万元

　　（5）经营范围：批发、零售给排水管件，制水消毒剂，建筑材料（危险品除外），五金，水暖器材，交电，化工原料（除危险品），日用杂品（除烟花爆竹），经营期限至长期。

　　（6）股权结构如下：

　　■

　　（7）财务及经营状况

　　单位：人民币元

　　■

　　单位：人民币元

　　■

　　备注：2018年度及截止到2019年1月31日的财务数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　2、交易对手介绍

　　（1）公司名称：四川爱众发展集团有限公司

　　（2）注册地址：四川省广安市广安区广宁南路2号

　　（3）法定代表人：袁晓林

　　（4）注册资本金：60,625.5853万元

　　（5）经营范围：资产经营，资产管理，对外投资，城市公用基础设施经营，建筑建材销售（不含危险化学品），房地产开发与销售（凭相关资质经营），物业管理，利用自有资金从事煤炭开采及有色金属矿开采方面的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），经营期限至永久。

　　（6）股权结构如下：

　　■

　　3、项目定价依据和投资计划

　　万隆资产评估有限公司对花园水厂进行了评估，并于2019年4月20日出具了《四川广安花园制水有限公司拟增资扩股项目股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字（2019第10261号），以2019年1月31日为评估基准日，采用资产基础法评估，确定花园水厂在评估基准日的股东全部权益价值评估值为17,276.47万元。

　　根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月20日出具的天衡专字（2019）00303号的《审计报告》，花园水厂2019年1月31日的股东全部权益账面价值为10,490.00万元。

　　股东全部权益账面价值为10,490.00万元，评估值为17,276.47万元，评估增值6,786.46万元，增值率64.69%。增值的原因主要为房屋建筑、设备等固定资产及土地等无形资产增值。经过各方协议一致同意，依据上述评估结果，本次花园水厂100%股权价值作价17,300.00万元。

　　国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）以“明股实债”的方式累积向花园水厂投入资金5,700.00万元，其中4,782.28万元登记为花园水厂的注册资本，剩余计入花园水厂的资本公积。国开基金向花园水厂提供的5,700.00万元中，根据爱众集团与国开基金的约定，爱众集团将对该4800万元向国开基金承担回购（偿还）义务。因此，本次增资对价依据的17,300.00万元中扣除4,800.00万元后，余额12,500.00万元作为公司本次增资花园水厂的最终对价标准。公司本次增资金额为18,750.00万元，其中14,639.54万元作为花园水厂注册资本、4,110.46万元计入花园水厂资本公积。本次增资完成后，花园水厂注册资本增至24,399.24万元，公司持有花园水厂的股权比例为60%。

　　根据广安市第二水厂项目的《四川省固定资产投资项目备案表》，水厂建设项目为新建城市基础设施，建设地点为四川省广安市协兴生态文化旅游园区（花园水厂东北侧，协兴牌坊村八、九组），项目总投资36,882.00万元，本次增资资金18,750.00万元专项用于建设花园第二水厂，目前花园水厂第二水厂项目已经完成项目立项。广安市第二水厂项目工程建设内容包括：规模为10万立方米/d的取水泵站1座、取水泵站至净水厂压力输水管道2根及净水厂1座。

　　4、必要性分析

　　（1）本项目的建设将弥补广安市主城区现有供水设施的不足

　　广安市城区目前只有一座正常生产的水厂，即花园水厂。根据爱众集团提供的数据，广安市2017 年最高日用水量为9.60 万m3/d，2018 年已出现用水量为11.80 万m3/d 的高峰日，花园水厂已满负荷甚至超负荷运行，而花园水厂现有厂区内已无闲置空地，无法进行厂内扩建，水处理构筑物和设备均已达到满负荷运行。因此，本项目花园第二水厂的建设，可缓解广安市供水量不足的问题，项目建成后，将会与花园水厂一起向广安市主城区供水，供水的安全可靠性大大提高。

　　（2）本项目的建设将缓解华蓥市供水矛盾

　　华蓥市供水目前主要依赖蓥城自来水厂。蓥城自来水厂设计取水水源为天池湖水库，备用取水水源为渠江。受清溪口大桥修建影响，蓥城自来水厂在渠江处的备用取水系统已无法使用，而天池湖水库在今年环保督查后，也将停止取水，2019年11月底前蓥城水厂将退出供水。届时，将由花园水厂通过广华输水调水工程向华蓥市供水。可以极大地缓解花园水厂的供水压力，缓解两城市间供水矛盾，满足华蓥市供水需求，促进华蓥市城市经济建设的发展。

　　（3）本项目的建设有利于提高广安市供水安全性

　　目前，广安市供水主要依赖花园水厂。虽然花园水厂配套清水输水干管修建完成后，形成了双干管输水，管道检修压力减小，但如果花园水厂出现设备故障或停产，对广安市供水的影响将很大。本项目建成后，将与花园水厂形成双水厂供水的局面，两个水厂相对独立，一个水厂出现故障停产时，另一个水厂可满足广安市供水需求，有利于提高广安市供水安全性。

　　（4）本项目建设从大区域统筹考虑，避免了重复建设

　　根据《广安市城区供水专项规划修编》（2018-2030 年），广安市中心城区将划为一主三辅（即广安主城区、前锋—代市辅城、岳池辅城、华蓥辅城），因此相应的供水系统也应该有所调整。新建花园第二水厂，通过广华输水调水工程输送符合国家饮用水标准的清洁水给华蓥市使用，可以避免改迁华蓥市位于渠江清溪口的取水系统至水质较好的广安市上游沙坝嘴，节省原水长距离提升输送费用，避免新建原水管道穿越广安市城区，造成重复的管道建设。远期，华蓥市蓥城自来水厂受水源水量限制可不进行二期建设，也避免了水厂的重复建设。

　　因此，本项目的建设既可以发挥规模效应，避免工程的重复建设，节约大量的投资和运行管理费用，又与城市总规、供水专项规划目标一致，是一个一举多得的基础设施项目。

　　（5）本项目建设有利于促进广安市、华蓥市经济快速发展，提高人民生活水平

　　随着广安市、华蓥市的经济发展，城市规模将不断扩大，人民生活水平将不断提高，城市需水量也将不断增大，广安经济开发区升级为国家经济技术开发区以后，是广安实现跨越发展的又一强大动力，《川渝合作（广安）示范区建设方案》、《四川广安承接产业转移示范区实施方案》、《广安（深圳）工业园区的规划》的实施将会促使广安市在未来3-5 年内城市用水量急剧增长，基础设施作为城镇经济发展的硬件支撑系统，在很大程度上决定了城镇发展的容量与空间，基础设施水平直接反映了城镇化和现代化的水平，也直接关系到城镇的经济、社会发展及人民生活水平的提高。另外，随着社会的发展，人们生活水平的不断提高，人们对水量水质水压的要求也日益提高。

　　5、风险提示和应对措施

　　（1）项目建设及运营风险

　　本项目投资规模大，有一定的建设及营运周期。在项目的建设及运营过程中，不能完全排除因国家相关政策及广安市规划调整等原因致使项目建设进度延缓，以及由于无法预见的实际建设情况变化而导致建设工程的实际支出与工程预计总投资出现偏差等风险。

　　应对措施：一方面，公司将通过提高项目实施质量保证项目建设的进度；另一方面将加强水厂投产时水质、水量的检测，提高管理水平，降低花园制水运营风险。

　　（2）商誉减值的风险

　　根据交易各方已经确定的增资价格，标的公司的增资价格较账面净资产增值较高。增资完成后公司将会确认较大商誉，若标的公司在未来经营中不能较好的实现收益，收购标的资产所形成的商誉则将存在较高的减值风险，从而影响当期损益。

　　应对措施：增资完成后，公司将提升管理团队的经营能力，发挥专业化管理的优势，提质增效，确保标的公司经营目标的实现。

　　6、经济效益分析

　　本项目的建设期两年，增资比例按60%计算，增资金额为18,750.00万元，根据对本项目总成本的预计，经综合测算后，该项目的税前收益率为7.36%，税后内部收益率为6.95%。

　　（二）永久补充流动资金

　　1、合理性、必要性

　　目前公司处于一个转型发展的关键时期,公司从上市以来,按照招股说明书的承诺及公司发展计划，收购了集团所持岳池富流滩发电有限公司51％的股权、岳池县自来水公司、武胜县自来水公司、邻水县自来水公司、西充县天然气公司、四川星辰水电投资有限公司75.86%股权、新疆富远能源发展有限公司100%股权等资产，使公司资产规模和盈利能力有了进一步提高。本次将募集资金31,221.48万元用于补充公司流动资金，将有利于公司在转型发展的关键时期赢得竞争优势,并有利于公司整体经营目标的达成。此外，将募集资金31,221.48万元用于补充流动资金，能够满足原有业务资金需求，降低财务成本，提高公司的盈利能力。

　　2、永久补充流动资金的使用计划

　　为提高募集资金使用效率，促进公司持续经营和长远发展，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟将31,221.48万元募集资金永久补充流动资金用于主营业务的发展。

　　四、独立董事意见

　　本次变更部分募集资金投资项目用于增资花园水厂，是基于公司整体发展布局而做出的决策，有利于公司整合在水务行业产业链上的优质资源，打造制水供水一体化的业务板块。同时，补充流动资金将有助于缓解公司主营业务发展对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东的利益。董事会在审议该议案时关联董事均依法回避了表决，相关审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司关联交易实施指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。综上，独立董事同意本次募集资金投资项目的变更。

　　五、监事会意见

　　公司本次变更部分募集资金投资项目的议案内容及决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；本次公司变更部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于公司对现有资源的整合，符合公司和全体股东利益最大化的原则。关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司变更部分募集资金投资项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、保荐机构意见

　　本次变更部分募集资金投资项目事项符合公司的战略愿景，有助于夯实既有业务，做大现有水电气主营业务规模，提高募集资金效率、降低财务费用、提高公司经营业绩。公司本次变更募投项目的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，但该变更事项有待股东大会审议通过。

　　综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三次会议决议；

　　3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见与独立意见；

　　4、《中德证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司变更部分募集资金投资项目的专项核查意见》

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：600979              证券简称：广安爱众               公告编号：临2019-079

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于子公司对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、被担保人名称：广安深能爱众综合能源有限公司（以下简称“深能爱众”）

　　2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：前期已为其提供担保的债务本金为595万元，本次担保的债务本金总额不超过人民币1,102.50万元

　　3、本次担保是否有反担保：无

　　4、对外担保逾期的累计数量：无

　　5、本次担保尚未签署相关协议。

　　一、前次担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据深广·渠江云谷地源热泵工程建设资金的需要，项目计划总投资约7650万元，其中自有资金为人民币2800万元，剩余投资款4850万元通过贷款解决。深能爱众公司拟向金融机构（含深圳能源财务有限公司）申请人民币4850万元贷款，公司控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限公司（以下简称“爱众新能源”）拟对其按照股权比例提供连带责任担保，担保份额为贷款总金额的35%，担保的债务本金总额不超过人民币1698万元，担保期限不超过3年。

　　（二）内部决策程序

　　2018年6月1日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限公司对外担保的议案》。因深能爱众公司投资建设深广.渠江云谷地源热泵工程的需要，会议同意公司控股子公司爱众新能源根据持股比例，为深能爱众提供连带责任担保，担保份额为贷款总金额4850万元的35%，担保的债务本金总额不超过人民币1698万元，担保期限不超过3年。

　　在上述董事会审议通过后，深能爱众向深圳能源财务有限公司申请1,700万元贷款，爱众新能源为爱众深能提供担保的债务本金为595万元。

　　二、本次担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　由于剩余贷款3150万元一直未能落实，为解决深能爱众目前面临的资金困难，支持广安渠江云谷地源热泵工程项目的建设与发展，深能爱众拟向深圳能源综合能源开发有限公司申请3,150万元的借款，爱众新能源按股权比例采取保证担保的方式，为深能爱众提供担保，担保份额为借款金额的35%，担保的债务本金总额不超过人民币1,102.50万元；深能爱众分笔取得借款的，每笔借款期限最长不超过2年，借款利率为人行同期贷款基准利率。

　　（二）内部决策程序

　　2019年8月26日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限公司对外担保的议案》。因深能爱众公司投资建设深广.渠江云谷地源热泵工程的需要，会议同意公司控股子公司爱众新能源根据持股比例，为深能爱众提供连带责任担保，担保份额为贷款总金额3150万元的35%，担保的债务本金总额不超过人民币1,102.50万元，担保期限不超过3年。

　　根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定，本次担保事项为董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况介绍

　　（一）公司名称：广安深能爱众综合能源有限公司

　　（二）成立时间：2017年12月

　　（三）法定代表人：胡泳雄

　　（四）注册地址：四川省广安经济技术开发区奎阁街道石滨路1号

　　（五）经营范围：分布式能源站、地源热泵、水源热泵、空气源热泵、充电桩、储能、微电网、城市废水、工业废水零排放项目的开发、建设及运营；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（六）股东构成:

　　■

　　（七）财务数据

　　深能爱众目前处于项目建设期，各项经济业务尚未开展，截止2019年6月30日深能爱众总资产48,156,227.52元，负债20,156,227.52元，所有者权益为28,000,000.00元，营业收入、净利润均为0.00元。

　　四、担保人基本情况介绍

　　（一）公司名称：四川广安爱众股份有限公司

　　（二）注册资本：94789.2146万元

　　（三）法定代表人：张久龙

　　（四）注册地址：四川省广安市广安区渠江北路86号

　　（五）经营范围：水力发电，电力供应，天然气供应，生活饮用水（集中式供水）等。

　　五、担保协议的主要内容

　　本次担保尚未签署相关协议。

　　六、董事会意见

　　公司董事会认为：此次担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定。

　　公司独立董事认为：公司控股子公司爱众新能源根据持股比例，为深能爱众提供担保，旨在推动渠江云谷地源热泵项目的建设，解决工程建设资金，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述担保事项。

　　七、监事会意见

　　公司监事会认为：爱众新能源根据持股比例为深能爱众提供的担保，有利于解决深能爱众在渠江云谷地源热泵项目建设的资金需求，而且在担保期和担保额度内的风险是可控的，本次对外担保的决策程序合法有效。综上，监事会同意爱众新能源对其参股子公司深能爱众提供的对外担保。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年7月31日，公司累计对外担保累计金额为752,683,282.88元（均为对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为19.41%，公司无逾期担保。

　　九、备查文件目录

　　1、第六届董事会第三次会议决议；

　　2、第六届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：600979              证券简称：广安爱众                   公告编号：临2019-080

　　四川广安爱众股份有限公司关于调整云南昭通爱众发电有限公司股权比例的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、股权比例调整情况：四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）通过股权转让的方式，向珠海华澳电力投资有限公司（以下简称“珠海华澳”）转让云南昭通爱众发电有限公司（以下简称“昭通爱众”）的7.06%股权。股权转让完成后，公司持有昭通爱众的股权比例为69.55%、珠海华澳持有昭通爱众的股权比例为30.45%。本次公司转让所持昭通爱众7.06%的股权作价为1元人民币。

　　2、协议类型：本次股权比例调整事项尚未签署相关协议

　　一、交易概述

　　公司于2019年8月26日召开了第六届董事会第三次会议。会议审议通过了《关于调整控股子公司云南昭通爱众发电有限公司股权比例的议案》，会议同意公司通过股权转让的方式向珠海华澳转让昭通爱众的7.06%股权，转让完成后，公司持有昭通爱众的股权比例为69.55%、珠海华澳持有昭通爱众的股权比例为30.45%。鉴于昭通爱众在鲁甸地震受灾后一直处于停产状态，且昭通爱众因地震受损的红石岩水电站资产已经处置完毕，本次公司转让所持昭通爱众7.06%的股权作价为1元人民币。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、昭通爱众的基本情况

　　昭通爱众为公司的控股子公司，原为云南省昭通市鲁甸县红石岩水电站的项目法人，因受2014年鲁甸地震灾害，位于地震中心地区的红石岩水电站受损严重，自地震发生后即处于停产状态。为配合国家和云南省抗震救灾工作的统一安排，昭通爱众已于2016年4月将地震受损的红石岩水电站资产以2.47亿元的价格予以处置（详见公司于2016年4月7日在上海证券交易所网站上发布的《四川广安爱众股份有限公司关于控股子公司昭通爱众处置红石岩水电站现有资产及设施的公告》（临2016-014））。

　　昭通爱众的现有情况如下：

　　■

　　截至2018年12月31日，昭通爱众经审计的总资产1,084.02万元、净资产-1,734.59万元，营业收入0万元、净利润-232.28万元。

　　昭通爱众的现有资产，是以其处置原红石岩水电站震后资产所得，投资于云南省政府主导的云南水投牛栏江堰塞湖发电有限公司35%的股权形成。

　　昭通爱众的股东为本公司和珠海华澳，目前分别持有昭通爱众76.61%和23.39%的股权。

　　三、股权比例调整原因和方式

　　（一）背景介绍

　　1.首次收购股权

　　为扩大公司主营业务规模、降低投资风险，公司与珠海华澳电力投资有限公司（以下简称“珠海华澳”）于2010年共同收购云南红石岩水电开发有限公司（现名“云南昭通爱众发电有限公司”）100%股权。昭通爱众的100%股权作价231,732,375元，其中公司支付收购款118,183,115元、受让昭通爱众51%的股权，珠海华澳支付收购款113,549,260元、受让昭通爱众49%的股权。此次收购昭通爱众100%股权属于溢价收购（当时转让方缴纳实收资本12,886万元）。公司的该项收购经第三届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2010年第四次临时股东大会批准。

　　2.单方增资

　　公司收购昭通爱众股权后，由于当地连年干旱、滇中调水等原因，对昭通爱众的发电量产生较大影响，导致昭通爱众现金流紧缺、经营压力大，急需股东增资予以解决。由于昭通爱众纳入公司的合并财务报表，为减少对公司合并财务报表的影响，经公司与珠海华澳协商一致，由公司单方按照昭通爱众注册资本1:1的比例，以债转股的方式，对昭通爱众增资14,114 万元。同时公司与珠海华澳签订的关于对昭通爱众增资的协议书约定，公司在2015年底前按照有关程序以珠海华澳2010年收购昭通爱众股权时的投资额为基础、并按照公司收购珠海华澳所持昭通爱众股权时的人民银行发布的五年期贷款基准利率计算年投资收益的方式收购珠海华澳持有的昭通爱众剩余股权。本次增资后，昭通爱众的注册资本由此增至27,000万元，公司持其股权为76.61%，珠海华澳持其股权为23.39%。

　　上述公司对昭通爱众增资的事宜经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，于2013年实施完毕。由于公司与珠海华澳约定，公司将于2015年底按加算银行贷款利息的价格受让珠海华澳所持昭通爱众股权，故公司与珠海华澳均未考虑最初收购昭通爱众股权时的溢价因素，而该次对昭通爱众增资按照昭通爱众注册资本额1:1的标准作价。

　　2014年8月3日，云南省鲁甸县发生里氏6.5级地震，导致昭通爱众的红石岩水电站受损严重并随即停产，至2015年底时，昭通爱众未能恢复生产，公司认为当初投资昭通爱众的合同目的无法实现，故与珠海华澳约定的收购其所持昭通爱众股权事项不再具备履行的基础，公司不再实施该约定是股权收购事项。

　　基于上述公司2013年单方对昭通爱众增资时未考虑当时昭通爱众股权溢价的原因，结合公司不再实施收购珠海华澳所持昭通爱众股权的情况，按照公平合理的原则，经公司与珠海华澳协商确认，按照双方实际对昭通爱众的出资份额，通过公司向珠海华澳转让昭通爱众部分股权的方式，还原公司与珠海华澳对昭通爱众的投资权益。

　　（二）调整方式

　　依据公平合理的原则，公司与珠海华澳协商，公司与珠海华澳按照对昭通爱众实际投资额所占全部投资额的比例，重新调整确定双方各自应持昭通爱众的股权比例，并由公司向珠海华澳转让昭通爱众相应比例股权的方式实施。

　　公司与珠海华澳对昭通爱众的实际投资总额包括：公司与珠海华澳收购昭通爱众股权的价款231,732,375元，公司单方对昭通爱众的增资款141,140,000元，合计372,872,375元。其中：公司对昭通爱众的实际投资额为118,183,115元股权收购款和141,140,000元增资款，计259,323,115元，占公司与珠海华澳合计对昭通爱众投资总额比例的69.55%；珠海华澳对昭通爱众的实际投资额为113,549,260元股权收购款，占公司与珠海华澳合计对昭通爱众投资总额比例的30.45%。调整后的持股比例为：公司持有69.55%、珠海华澳持有30.45%。

　　公司通过股权转让的方式，向珠海华澳转让昭通爱众的7.06%股权，以实现调整股权比例的目的。

　　由于自2014年8月3日鲁甸地震发生地震后，昭通爱众一直处于停产状态。截止2018年12月31日，昭通爱众经审计的净资产-1,734.59万元，因此转让公司所持昭通爱众部分股权后，还有利于减少公司合并昭通爱众的亏损。

　　三、合作方基本情况

　　珠海华澳作为昭通爱众的股东方之一，基本情况如下：

　　1、名称：珠海华澳电力投资有限公司

　　2、注册资本：1000万元

　　3、注册地址：珠海市吉大路2号国际会议中心写字楼10楼11号

　　4、法定代表人：周宗建

　　5、经营范围：电力工程项目投资

　　四、作价依据

　　依据公平合理的原则，公司与珠海华澳协商确认，双方按照对昭通爱众实际投资额所占全部投资额的比例，重新计算和调整双方各自应持昭通爱众的股权比例，为实现该调整股权比例之目的，保障昭通爱众顺利办理完成相应工商变更登记，经协商一致，由公司需通过股权转让的方式，向珠海华澳转让昭通爱众的7.06%股权；因该股权转让是实现调整昭通爱众股权比例的方式，因此，本次公司转让所持昭通爱众7.06%的股权作价为1元人民币。

　　五、股权转让协议的主要内容

　　本次股权调整尚未签署相关协议。

　　六、本次调整股权比例对公司的影响

　　鉴于昭通爱众在2014年鲁甸地震中受损严重，处置完毕原红石岩水电站震后资产的同时，也失去了对原牛栏江水域水力发电电源开发的主导地位，现所投资的云南水投牛栏江堰塞湖发电有限公司35%股权，也是在抗震救灾工作统一部署下，形成的对现水域电源开发的一个参股地位。本次对昭通爱众的股权比例是依据公平合理的原则根据各股东的实际出资比例进行还原，对公司和投资者的利益无实质性的影响。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：600979          证券简称：广安爱众                  公告编号：临 2019-081

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于延长公开发行公司债券

　　股东大会决议有效期的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年1月9日召开第五届董事会第十九次会议和2017年6月28日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》等公开发行公司债券的相关议案，同意公司向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规规定的合格投资者公开发行不超过人民币10亿元的公司债券，本次公开发行公司债券的有效期为股东大会审议通过之日起24个月。

　　2017年9月27日，证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券，首期发行自证监会核准发行之日起 12个月内完成，其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

　　鉴于公司于2017年6月28日召开的2016年年度股东大会决议有效期为该股东大会审议通过之后之日起至2019年6月27日止。为确保公司公开发行公司债券工作的顺利推进，公司于2019年8月26日召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意公司将本次公开发行公司债券股东大会决议有效期延长至自证监会核准发行之日起24个月届满之日。除延长上述有效期外，公司本次公开发行公司债券方案的其他内容保持不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：600979            证券简称：广安爱众            公告编号：2019-082

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月12日14点30 分

　　召开地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月12日

　　至2019年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，并于2019年8月28日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川广安花园制水有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　登记时间：2019年9月12日8:30－11：30时

　　登记地点：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0826—2983333

　　联系传真：0826—2983117

　　联系人：曹瑞  李彦

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川广安爱众股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月12日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600979                    证券简称：广安爱众                   公告编号：临2019-083

　　四川广安爱众股份有限公司

　　2019年半年度生产经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将四川广安爱众股份有限公司2019年1-6月份水电气业务经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、水务板块：

　　■

　　二、电力板块：

　　■

　　三、燃气板块：

　　■

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　公司代码：600979　　　　　　　　　　                           公司简称：广安爱众

　　四川广安爱众股份有限公司