证券代码：600083      证券简称：博信股份      公告编号：2019-073

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　2019年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年8月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长汤永庐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，独立董事黄日雄先生、陈海锋先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事赵金先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书鲁智旸女士出席本次会议，总经理刘晖女士、财务总监郭永清先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司第九届董事会董事长津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.0、 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2为累计投票表决的议案，上述董事候选人当选，议案1、2均对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：张鑫、高丹丹

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、 召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　2019年8月27日

　　证券代码：600083          证券简称：博信股份         公告编号：2019-074

　　江苏博信投资控股股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“博信股份”）于2019年8月8日召开了2019年第五次临时股东大会，选举汤永庐先生为公司第九届董事会非独立董事；同日公司召开了第九届董事会第六次会议，选举汤永庐先生为公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为汤永庐先生。具体内容详见公司于2019年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博信股份2019年第五次临时股东大会决议公告》（2019-067）、《博信股份第九届董事会第六次会议决议公告》（2019-068）、《博信股份关于公司董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人的公告》（2019-069）。

　　近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》，公司新营业执照法定代表人变更为汤永庐先生，其他登记项目未发生变更。相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91441800661507618N

　　名称：江苏博信投资控股股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B2栋

　　法定代表人：汤永庐

　　注册资本：人民币23000万元整

　　成立日期：1993年05月08日

　　营业期限：1993年05月08日至长期

　　经营范围：对外投资业务；计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、电力设备、光电产品、机电设备、计算机设备；通讯系统设备的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；增值电信业务；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务；移动通讯终端（包括移动电话机、数据终端）、通讯器材、通讯器材周边产品及零配件开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2019年8月27日