证券代码：600614 900907     证券简称：*ST鹏起*ST鹏起B     公告编号：临2019-114

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　关于持股5%以上股东被动减持公司股份预披露的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年6月27日，鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST鹏起”）从公司实际控制人处获知，公司实际控制人张朋起先生及其一致行动人宋雪云女士分别收到太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）的《通知函》，太平洋证券拟对张朋起先生、宋雪云女士分别质押的20,196,985股、31,210,000股*ST鹏起股票进行违约处置，上述存在被动减持风险的股份合计51,406,985股，占公司总股本2.92%。公司于2019年6月29日披露了《关于公司实际控制人所持部分公司股份存在被动减持风险的提示性公告》（    公告编号：临2019-081）。为进一步提示被动减持风险，公司公告如下：

　　一、股东的基本情况

　　1、股东的名称：张朋起、宋雪云

　　2、股东持股情况：

　　2019年8月22日至23日期间，太平洋证券通过集合竞价减持宋雪云持有的*ST鹏起15,606,172股。

　　截至本公告披露日，张朋起先生持有公司股份152,999,169股，占公司总股本的8.73%；宋雪云女士持有公司股份15,606,172股，占公司总股本的0.89%；张朋起先生及其一致行动人合计持股291,280,635股，占公司总股本的16.62%。

　　本次减持计划完成以后，张朋起先生持有公司股份132,802,184股，占公司总股本的7.58%；宋雪云女士持有公司股份0股，占公司总股本的0.00 %。张朋起先生及其一致行动人合计持股255,477,478股，占公司总股本的14.58%。

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、减持原因：太平洋证券拟对张朋起先生、宋雪云女士分别质押的20,196,985股、31,210,000股*ST鹏起股票进行违约处置，上述存在被动减持风险的股份合计51,406,985股（含太平洋证券通过集合竞价减持宋雪云持有的*ST鹏起15,606,172股），占公司总股本2.92%。

　　关于上述质押证券回购纠纷案所涉及的司法冻结情况，详见公司于2019年3月26日披露的《关于公司实际控制人因涉质押式证券回购纠纷一案所持公司股份被轮候冻结的进展公告》（    公告编号：临2019-036）。

　　2、减持股份来源：发行股份购买资产取得、协议转让、集中竞价交易。

　　3、减持方式：通过二级市场集中竞价、大宗交易或司法拍卖方式来减持张朋起持有20,196,985股和宋雪云持有的剩余股份15,606,172股。

　　4、减持数量和比例：拟被动减持股份数量为不超过51,406,985股（含太平洋证券通过集合竞价减持宋雪云持有的*ST鹏起15,606,172股），不超过公司总股本的2.92%。

　　5、价格区间：视市场价格确定。

　　6、减持期间：将严格按照《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定实施减持计划。

　　三、相关风险提示

　　1、公司于2019年6月29日披露了《关于公司实际控制人所持部分公司股份存在被动减持风险的提示性公告》（    公告编号：2019-081），太平洋证券股份有限公司拟减持张朋起先生、宋雪云女士持有的公司股份不超过51,406,985股，即不超过公司总股本的2.92%。

　　2、本次公司实际控制人所持部分公司股份被动减持，不会导致公司实际控制权的变化，也不会影响公司的正常经营。

　　3、在上述计划减持期间，相关股东将严格按照《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定实施减持计划，并及时履行信息披露义务。太平洋证券将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施本次减持股份计划，存在不确定性风险。

　　公司郑重提示广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　2019年8月27日

　　证券代码：600614900907     证券简称：*ST鹏起*ST鹏起B     公告编号：临2019-115

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2019年8月26日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区王桥路1036、1037号一楼会议室（运通路靠近创业路的大门进）

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长张朋起先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席4人，严法善先生、童兆达先生均因工作繁忙未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、总经理兼董事会秘书宋雪云女士的出席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举公司第十届监事会监事的议案

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案1.00、议案2.00、议案3.00均为累积投票议案，各子议案的表决结果如下：通过选举侯林、莫秋梅、宋铁会、曹剑、陈水华、邵开海为公司第十届董事会非独立董事，未通过选举张若愚、曹冬发为公司第十届董事会非独立董事；通过选举严法善、雷云先、韩志丽为公司第十届董事会独立董事；通过选举李启利、徐敏丽为公司第十届监事会非职工监事。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：朱玉婷、杨菲

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《鹏起科技发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于鹏起科技发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　2019年8月27日

　　股票代码：600614  900907  股票简称：*ST鹏起 *ST鹏起B     公告编号：临2019-116

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　十届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月26日在上海市浦东新区王桥路1036、1037号一楼会议室以现场的方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　表决结果：7票同意、0票否决、2票弃权。

　　选举侯林先生担任鹏起科技发展股份有限公司第十届董事会董事长，任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满。

　　陈水华女士、邵开海先生弃权。弃权理由：陈水华女士认为对于候选人缺乏了解，无法发表意见；邵开海先生认为对于候选人认识时间短，其能力及其他事项不够了解，不能做决定。

　　附：侯林简历

　　侯林，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，北京邮电大学电磁场与微波技术专业博士研究生学历。2013年3月至2013年5月，任洛阳逐原经贸有限公司副总经理；2013年5月至2015年2月，就职于洛阳鹏起实业有限公司，任副总经理，主管科研工作；2015年3月至今，任洛阳鹏起实业有限公司监事；2016年11月至今，任洛阳乾中新材料科技有限公司监事；2017年11月至今，任洛阳大域航空钛材料有限公司监事；2019年4月至今，任包头大域新材料科技有限公司总经理兼执行董事。

　　2、《关于调整董事会下属各委员会成员的议案》

　　表决结果：9票同意、0票否决、0票弃权。

　　鉴于鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”）董事会已进行换届改选，按照《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则的有关规定，对董事会下属四个专门委员会成员作相应调整，具体如下：

　　1、董事会战略委员会

　　主任委员：侯林；委员： 雷云先、曹剑

　　2、董事会审计委员会

　　主任委员：韩志丽 ；委员：严法善、邵开海

　　3、董事会提名委员会

　　主任委员：严法善；委员：侯林、雷云先

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：雷云先 ；委员：侯林、韩志丽

　　特此公告。

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　2019年8月27日

　　报备文件：

　　1、《十届一次董事会决议》

　　股票代码：600614  900907 股票简称：*ST鹏起  *ST鹏起B     公告编号：临2019-117

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　十届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，于2019年8月26日在上海市浦东新区王桥路1036、1037号一楼会议室以现场的方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司实际经营需要，选举宁二宾担任鹏起科技发展股份有限公司第十届监事会主席，任期自第十届监事会第一次会议审议通过之日起至第十届监事会届满。

　　附：宁二宾简历

　　特此公告。

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　2019年8月27日

　　附：宁二宾简历

　　报备文件：十届一次监事会决议

　　附：宁二宾简历

　　宁二宾，男，汉族，1979年3月出生，四川大学制造学院材料成型及控制专业本科学历。2002年8月至2009年9月，工作于中国船舶重工第七二五研究所；2009年10月至2014年2月，工作于洛阳双瑞精铸钛业有限公司；2014年4月至今，工作于洛阳鹏起实业有限公司。2019年8月起工作于鹏起科技发展股份有限公司。

　　证券代码：600614 900907     证券简称：*ST鹏起*ST鹏起B     公告编号：临2019-118

　　鹏起科技发展股份有限公司关于

　　董事会、监事会换届选举完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST鹏起”）于2019年8月26日召开公司2019年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第十届董事会董事、第十届监事会监事，任期自本次股东大会通过之日起计算，任期三年。完成了董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议。公司十届一次董事会审议通过了两项议案：《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于调整董事会下属各委员会成员的议案》；公司十届一次监事会审议通过了一项议案：《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

　　本次换届完成后，第十届董事会、第十届监事会成员组成情况具体如下：

　　一、 公司第十届董事会组成情况

　　1、董事长：侯林先生。

　　2、董事会成员：莫秋梅女士、宋铁会先生、曹剑女士、陈水华女士、邵开海先生、严法善先生（独立董事）、雷云先先生（独立董事）、韩志丽女士（独立董事）。

　　3、董事会专门委员会组成情况：

　　（1）董事会战略委员会

　　主任委员：侯林；委员： 雷云先、曹剑

　　（2）董事会审计委员会

　　主任委员：韩志丽 ；委员：严法善、邵开海

　　（3）董事会提名委员会

　　主任委员：严法善；委员：侯林、雷云先

　　（4）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：雷云先 ；委员：侯林、韩志丽

　　二、 公司第十届监事会组成情况

　　监事会主席：宁二宾先生

　　监事：李启利先生、徐敏丽女士

　　三、公司董事、监事人员换届离任情况

　　因第十届董事会、第十届监事会任期届满，张朋起先生、曹文法先生不再担任公司董事，魏嶷先生、童兆达先生不再担任公司独立董事，莫秋梅女士、邵开海先生不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　2019年8月27日