证券代码：002358         证券简称：森源电气          公告编号：2019-051

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2019年上半年，国际经济环境不稳定、不确定因素增多，国内经济发展也面临一定的短期下行压力，根据国家统计局7月27日发布的工业企业财务数据显示，2019年上半年，规模以上工业企业利润同比下降2.4%。由于受国家宏观经济环境影响，社会资金普遍紧张，公司部分下游客户项目缓建、停建，建设周期延长，公司高低压成套等输配电设备订单及交付未达预期；同时根据光伏行业政策变化，公司及时对新能源业务结构进行了调整，主动放弃资金回收慢的光伏发电和照明工程项目，导致新能源产品营业收入大幅减少。报告期内，公司经营业绩出现较大波动，实现营业收入69,225.37万元，同比下降58.00%；利润总额6,478.66万元，同比下降76.63%；归属于上市公司股东的净利润5,041.53万元，同比下降79.02%。

　　报告期内，面对宏观环境复杂多变、行业竞争日益加剧的经济态势，公司以“高质量发展”统揽全局，围绕董事会“大电气”发展战略积极调整业务结构、优化产业链条，在研发、生产、销售、管理等多方面践行高质量发展理念，以保持公司长期健康、稳定发展。报告期内，公司总体经营情况如下：

　　1、优化产业布局，风电、核电将接棒光伏引领新能源业务发展

　　近年来，公司通过持续拓宽下游应用领域如石化、轨道交通等，增加、完善产品品类，积累了较多项目经验和优质客户。2019年上半年，为避免光伏市场政策调整对行业造成的冲击，公司及时对新能源业务结构进行了优化和调整，为控制风险，公司主动放弃了资金回收缓慢的光伏类、照明工程类等项目订单。同时，公司紧盯国家经济新方向、新动态，结合国家新能源产业政策，抓住新能源发展机遇，重点布局风电、核电等更具市场前景和业绩贡献的新能源项目，充分利用公司新能源业务与输配电业务之间的协调性和联动性，实现输配电业务与新能源业务协同发展。

　　报告期内，继公司三相油浸式电力变压器作为首单大功率油变成功应用到“一带一路”肯尼亚项目后，公司变压器产品中标酒泉卫星发射中心工程项目，首次服务国家航天工程项目，中标范围涵盖主变、干变、油变等多种类产品，对国家重点项目市场开拓具有重要意义。公司成功中标国内首个核能清洁供热项目——山东海阳核电厂一期核能对外供热工程项目，产品的应用领域得到进一步的拓展，也为公司深入拓展国家重点工程项目打下了坚实基础。2019年7月12日，公司与淮安中恒新能源有限公司签署了《淮安中恒99MW风电场项目工程EPC总承包合同》，该风电项目的顺利实施，有利于公司在新能源特别是风电业务领域的进一步发展。

　　2、优化业务布局，国内业务与国际业务协同发展

　　2019年上半年，公司在做好国内销售的同时，积极利用公司多项产品通过国际电工行业最权威KEMA试验的有利条件，抓住“一带一路”发展机遇，坚持贯彻走出去的发展战略，加大国际市场开拓力度，形成国内业务与国际业务协同发展的良好局面。报告期内，2019年5月，公司与四川省送变电建设有限责任公司组成的联合体成功中标尼泊尔电力局电网扩容增效工程（Grid Solar and Energy Efficiency Project）中的变电站及配套输配电线路工程，展示了公司在国际市场的竞争能力和输变配电工程总包业务方面的国际品牌形象，公司在收到《中标通知书》后已及时开具履约保函和预付款保函，并签订了正式的EPC合同，目前该项目进展顺利，公司与联合体成员已在尼泊尔注册成立项目公司，该项目公司已收到尼泊尔电力局支付的预付款。

　　3、加码智能制造，实现输配电设备和智能制造装备“两翼齐飞”

　　为进一步发展公司智能装备制造产业，积极推进智能制造技术的应用和发展，报告期内，公司与许昌中锋精密机械制造有限公司共同投资设立了河南森源中锋智能制造有限公司，全面整合人才、技术、市场等资源优势，发力机器人产品和工业机器人系统集成等领域，巩固和提升公司在工业生产智能化方面的市场竞争力，力争在智能装备产品、智能制造技术、系统集成应用等方向实现产业化、规模化。

　　目前公司在智能装备、智能工厂物流领域已取得数十项专利技术，初步具备智能制造全过程的系统化解决方案能力。随着我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，以现代化、自动化的装备提升传统产业将带来智能制造未来广阔的市场空间前景。2018年公司智能制造领域已实现一定的销售收入，未来将成为公司另一重要业绩增长引擎，助力公司输配电产品和智能制造装备“两翼齐飞”的经营策略。

　　4、持续研发创新，增强企业核心竞争力

　　2019年上半年，公司充分发挥国家级企业技术中心、河南省节能环保型变压器工程技术研究中心等5个省级工程研究中心、博士后科研工作站、智能互联输配电装备及系统集成河南省工程实验室等研发平台优势，深度整合技术资源，进一步完善技术组织机构设置，快速响应市场，持续强化产品研发创新。报告期内，公司自主研发了大容量高压/低压预装式变电站产品，将广泛应用于风力发电场等新能源电站项目；公司自主研发的ZNZ8-12/T1250-31.5户内智能高压真空断路器，作为配用电电网的关键性设备，将广泛应用在建设泛在电力物联网的基础性终端设备领域，进一步提升公司核心竞争力。公司报告期内新获得专利授权298项，其中发明专利16项。近日，公司子公司郑州新能源申报的“河南省新能源充电桩工程研究中心”获批组建。

　　5、强化生产管理，以精益管理推动生产效率的提升

　　2019年上半年，公司继续强化精益生产，优化生产运作管理成本，做到定额管理科学、生产损耗合理、产品工时标准化，全面提高内部管理和生产效率。同时，加快公司内部生产技术转型升级步伐，充分利用公司现有的集柔性加工和数字管理为一体的智能加工制造能力提高全要素生产效率，持续推进自动化生产技术改造，优化生产工艺，进一步提高劳动生产效率，降低经营成本。

　　6、深入诠释企业价值观内涵，夯实企业文化基础

　　2019年上半年，为深入贯彻“顾客是上帝，质量是生命”的企业理念，着力打造卓越的产品品质，提高服务意识，公司组织“顾客永远没有错”等主题活动，进一步深化“顾客满意是公司恪守的承诺，创新改进是森源执著的追求”企业价值观的诠释，建立明确的服务价值观日常行为标准，激发全员的服务意识、创新意识、责任意识、协作意识，有效提升员工凝聚力，不断提高员工能力和绩效，助推企业持续健康发展。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），将“应收票据及应收账款”分拆至新增的“应收票据”和“应收账款”项目，将“应付票据及应付账款”分拆至新增的“应付票据”和“应付账款”项目。

　　本公司在编制本期财务报表时，遵循了上述文件要求，并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。该会计政策变更对净利润和股东权益没有影响，对2019年半年度合并报表项目的影响如下：

　　■

　　2. 执行财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》三项会计准则。

　　资产负债表中，增加“交易性金融资产”项目、“应收款项融资”项目、“债权投资”项目、“其他债权投资”项目、“其他权益工具投资”项目、“其他非流动金融资产”项目、“交易性金融负债”项目、“衍生金融负债”项目；利润表中，增加“信用减值损失”项目、“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目、“净敞口套期收益”项目。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　河南森源电气股份有限公司

　　二零一九年八月二十六日

　　证券代码：002358          证券简称：森源电气      编号：2019-049

　　河南森源电气股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第十三次会议于2019年8月26日上午9:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2019年8月15日

　　（2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2019年8月26日上午9:00

　　（2）会议地点：公司会议室

　　（3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式

　　3、会议出席情况

　　会议应出席董事11人，实际出席人数11人

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生

　　（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事、监事会分别出具了意见，公司《2019年半年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

　　2、审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事发表了独立意见。

　　3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事、监事会分别出具了意见，公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2019年8月26日

　　证券代码：002358          证券简称：森源电气           公告编号：2019-050

　　河南森源电气股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届监事会第十次会议于2019年8月26日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2019年8月15日

　　（2）会议通知发出方式：书面及电子通讯方式

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2019年8月26日下午13:00；

　　（2）会议地点：公司会议室；

　　（3）会议方式：现场表决方式。

　　3、会议出席情况

　　会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；

　　（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司《2019年半年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

　　2、审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司

　　2019年8月26日

　　证券代码：002358               证券简称：森源电气     公告编号：2019-052

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2019年8月26日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　中华人民共和国财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表、年度财务报表以及以后期间的财务报表。

　　2、变更时间

　　根据规定，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表执行上述修订后的会计准则。

　　二、会计政策变更内容

　　1、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司的会计政策按财政部于2019年4月30日颁布的《修订通知》的相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《修订通知》，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1、资产负债表项目：

　　（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；

　　（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；

　　（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

　　2、利润表项目：

　　（1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；

　　（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；

　　（3）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。

　　公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此董事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策变更。

　　六、独立董事关于本次会计政策变更的意见

　　公司本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意本次会计政策的变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2019年8月26日