一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以增强可持续发展能力为主攻方向，按照年初董事会工作部署，强化安全生产，创新经营管理，深化企业改革，巩固主业发展根基，增强内部管理效率，提升内生发展动力，落实“基础建设年”各项措施，公司经济运行基本平稳，实现了安全生产，但主要经济指标受地质和生产条件影响，较上年同期有较大幅度下降。

　　强化安全管理，科学组织生产。报告期内，面对新郑煤电和白坪煤业等主力矿井接连出现回采工作面切巷出现全岩现象和过薄煤带等地质条件问题，公司高度重视，在保障矿井安全生产的前提下，采取了科学安排生产接替、全力加强煤质管控和促销稳价等一系列措施，力争将各种不利因素降到最低，同时积极配合上级各类专项监察，全面细致开展隐患排查整改，稳步推进安全生产标准化建设，合理安排接替，加强生产调度，科学组织生产，力保原煤产量，实现安全生产。

　　开展管理创新，推进降本增效。一是开展科技创新增效益。白坪煤业挖掘“大师工作室”科技创新潜力，坚持一季度一联评、一表彰，在刘广坛大师工作室为辐射和带动下，引导区队积极开展创新行动，上半年先后完成了JX-A型防尘雾炮车等创新项目28项，创造经济效益155万元。芦沟矿大力开展有效实用的科技创新活动，先后发明“瓦斯钻孔集流器改制”、“悬移支架双针抗震压力表保护装置”等一批新成果，上半年节约资金44.7万元。二是管理降本增效。加强材料管控，降低材料消耗；严控电力消耗，提高设备运行效率；规范招标管理，降低采购成本；严控各类开支，降低费用支出；创新管理模式，提高增效能力。三是人力降本增效。加强用工管理，杜绝人力资源浪费；优化人力资源，提高工时工效。

　　优化考核体系，激发企业活力。积极构建高质量发展的指标体系和绩效考核体系，健全激励约束机制，制订下发了《单位负责人经营绩效考核办法（试行）的通知》和《生产费考核支付办法》等，实行“一企一策”差异化考核，对考核指标进行全方位调整引导各单位经营管理重点及企业发展方向，充分调动管理者积极性。

　　创新营销模式，抓好煤炭销售。在强化煤质的基础上，今年以来为应对市场变化，公司提出了尊重矿工劳动、尊重市场规律、尊重客户需求的“三个尊重”营销理念，提高服务水平，打造“郑煤煤炭”品牌。一是坚守市场定位，稳定煤炭销售。坚持把市场重心放在郑州区域，守好家门口，上半年郑州地区用煤量占到总销售量的73%。二是采取多种措施，实现增收增效，继续实施承兑加价，推行筛上品等竞价销售，做到透明、公开、公正。三是实行货款回收终身负责制，压实货款回收责任，保障资金安全。

　　抓好关键环节，推进项目建设。按照年初下达的建设工程计划，优化设计，精心组织，严把工程质量关，合理加快技改建设进度，确保项目按期完成。白坪西翼开采工程上半年矿建工程完成进尺185.6m，西翼主通风机控制室等土建工程、西翼副井井筒装备、井架、提升机、井上下操车、风井井筒装备、主通风机等安装工程竣工验收，《安全专篇（修改）》取得河南省煤监局批复。告成矿产业升级项目矿建工程南翼副井井底硐室、中央变电所、主排水泵房、-410m北轨运输大巷等工程的加固扩修，变电站二次接线完成，第三趟线路施工完成。

　　报告期内，公司实现原煤产量381万吨，发电量1.09亿千瓦时，营业收入19.82亿元，归属于母公司净利润1054万元，每股收益0.01元。

　　原煤产量、销量及吨煤售价整体情况如下图：

　　@

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　■

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　董事长：于泽阳

　　日期：2019年8月23日

　　证券代码：600121              证券简称：郑州煤电          公告编号：临2019-027

　　郑州煤电股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2019年8月23日9点30分在郑州市中原西路66号公司本部以通讯方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集，应参加表决董事9人，实际参加9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了2019年半年度报告全文及摘要（报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于公司2018年日常关联交易执行情况暨2019年上半年日常关联交易发生额和下半年预计发生额的议案（详见同日编号为临2019-029号公告）

　　独立董事对该关联交易事项发表了独立意见，认为公司预计的关联交易事项符合公司的生产经营实际，关联交易是公司日常生产活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及股东的利益。

　　出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由4名非关联董事对该项议案进行了表决。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案 （详见同日编号为临2019-030号公告）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、备查资料

　　（一）公司八届二次董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　2019年 8月27日

　　证券代码：600121             证券简称：郑州煤电             公告编号：临2019-028

　　郑州煤电股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2019年8月23日10点30分在郑州市中原西路66号公司本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议由监事会主席程海宏先生召集，应参加表决监事5人，实际参加5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

　　监事会根据《证券法》《公司法》及上交所有关信息披露规则的要求，对董事会编制的公司2019年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

　　1．公司2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

　　2．公司2019年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证监会和上交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3．在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况暨2019年上半年日常关联交易发生额和下半年预计发生额的议案》

　　监事会认为：公司2018年、2019年上半年与控股股东郑煤集团公司之间发生的日常关联交易行为，符合国家有关规定，交易价格公允，没有损害公司及全体股东利益的现象。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查资料

　　郑州煤电股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司监事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：600121             证券简称：郑州煤电            公告编号：临2019-029

　　郑州煤电股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况暨2019年

　　上半年日常关联交易发生额和

　　下半年预计发生额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.12条“上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露”等相关规定，结合公司实际，现将公司2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度上半年日常关联交易实际发生额、下半年预计发生额报告如下：

　　一、2018年日常关联交易执行情况          单位：万元

　　■

　　注：关联方郑煤集团为郑州煤炭工业（集团）有限责任公司简称，下同

　　二、2019年上半年实际发生及下半年预计发生金额情况

　　单位：万元

　　■

　　上述交易均为保证本公司及关联方正常生产经营进行的日常关联交易。2019年度预计金额较2018年实际发生金额增加49055万元，主要系本年度材料、设备、工程施工等交易项目预计增加所致。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　■

　　（二）履约能力分析：该公司经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，对本公司形成坏账的可能性较小。

　　四、定价政策和定价依据

　　关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按国家政府制定的价格执行。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（一）本次关联交易的目的是按照公平、公正、等价有偿和就近互利的原则销售给郑煤集团公司。

　　（二）通过该项关联交易，有助于本公司的产品及材料销售。交易公允合理，没有损害公司利益，不影响公司运营的独立性。

　　六、关联交易协议签署情况

　　（一）2002年5月，经公司2001年度股东大会批准，公司与郑煤集团公司签订了《综合服务协议》，对双方日常交易的范围、定价方式等作了具体规定，在双方均无修订意向的前提下，每年自动顺延。

　　（二）2004年11月，根据公司生产经营需要和煤炭安全生产的实际情况，与郑煤集团公司签订了《综合服务补充协议》，对安全管理等有关交易事项进行了约定，并经公司2004年度股东大会批准。

　　（三）2008年10月，为了保持公司生产经营的连续性和稳定性，实现股东利益最大化，在原协议的基础上，根据公司与郑煤集团双方生产经营实际，对原《综合服务协议》进行了修订，并在煤炭安全生产管理、电力产品的销售等事项上达成了互惠互利的服务约定，协议符合公司实际，价格公允，不损害公司及其他股东利益。

　　（四）2012年5月11日，鉴于公司与郑煤集团正在实施的重大资产重组项目将影响双方关联交易内容发生变化，双方签署了附条件生效的《综合服务协议》。2012年12月26日，公司重组完成后，该协议正式生效。

　　（五）2015年4月17日，公司就收取郑煤集团设备租赁管理费、购买电力等相关事项对双方原有《综合服务协议》进行了完善，该事项已经公司六届十三次董事会审议通过，并提请公司股东大会表决通过后生效。

　　(六) 2018年3月29日，公司与郑煤集团续签《综合服务协议》，该事项已经公司七届十六次董事会审议通过，并提请股东大会表决通过后生效。

　　七、审议程序

　　（一）公司独立董事和审计委员会对此类关联交易事项进行了事前审核，发表了独立意见，同意提交董事会讨论。公司独立董事认为：公司预计的关联交易是公司生产活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及股东的利益。

　　（二）该议案已经八届二次董事会审议通过，鉴于郑煤集团为公司的关联股东，提请公司股东大会表决时，与该项交易有利害关系的郑煤集团在股东大会上将回避对该议案的表决。

　　八、备查文件

　　（一）八届二次董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　2019年8月27日

　　证券代码：600121               证券简称：郑州煤电             公告编号：2019-030

　　郑州煤电股份有限公司

　　关于召开2019年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月20日 9点 30分

　　召开地点：郑州市中原西路66号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月20日

　　至2019年9月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司八届二次董事会和八届二次监事会审议通过，并于2019年8月27日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：郑州煤炭工业（集团）有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 现场登记

　　登记时间：2019年9月18日（星期三）9:00—11:00，15:00—17:00；

　　登记地点：郑州市中原西路66号公司董事会办公室。

　　（二）通讯方式登记

　　登记方式：可通过信函或传真方式登记；

　　登记时间：传真方式登记时间为2019年9月18日9：00—15：00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于 2019年9月18日15:00。

　　（三） 登记手续

　　个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

　　法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书。

　　六、 其他事项

　　（一）参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

　　（二）与会股东的交通、食宿费用自理。

　　（三）本次会议联系人：冯松江、冯玮

　　（四）电话：0371-87785121

　　传真：0371-87785126

　　邮编：450007

　　地址：郑州市中原西路66号

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1

　　授权委托书

　　郑州煤电股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600121                      　　　　　　　　　　公司简称：郑州煤电

　　郑州煤电股份有限公司