本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）董事会、监事会于2019年8月26日分别收到公司独立董事李斌先生及监事林雪先生的书面辞职报告。具体如下：

　　李斌先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，辞职生效后，李斌先生将不再担任公司的任何职务。李斌先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，李斌先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，李斌先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

　　林雪先生因个人原因辞去公司第四届监事会监事职务，辞职生效后，林雪先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，林雪先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，林雪先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

　　李斌先生及林雪先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会、监事会谨向李斌先生及林雪先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快完成董事、监事的改选和相关后续工作。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十六日