一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，按照年度重点工作和战略规划目标，公司以重组后融合发展、公司战略重塑等工作为核心，切实发挥党建引领作用，将“双百行动”的改革要求，贯穿于各项重点工作始终，上半年主要经济指标完成情况较好，主业发展质量有所提升，战略项目建设稳步推进，内部管控水平进一步提高。

　　1.主要业务发展

　　报告期内，公司立足自身优势和产业发展，运用信息化手段，创新开拓粮油产品供应渠道和交易方式，打造茶及食品业务产业新格局，构建面向多群体多渠道的食品供应链和服务网，扩大中高端粮油食品的有效供给，致力于满足人民群众“优质、多样、营养、健康、绿色、便利”需求，推动粮油产品供给从“吃得饱”向“吃得好”转变。

　　公司作为深圳市的“粮安”工程和“米袋子”，报告期内保质保量完成政府粮油储备服务，月均储备粮106.5万吨，月均储备油1.21万吨，通过粮油均衡轮换，保障深圳市粮油供应充足和价格平稳。

　　报告期内，公司对茶及天然植物精深加工业务进行整合重构，人员进行调配。通过整合，部分业务初步实现止损或扭亏目标。

　　2.重点项目

　　报告期内，公司东莞粮食物流节点建设运营进展顺利。粮食物流及码头配套项目、CDE仓库工程、食品深加工项目和一期码头的建设，按计划、按进度稳步推进。国际食品码头装卸船只128条，完成中转量18万吨。旗下东莞物流公司推进安全生产标准化创建工作取得成效，获评安全生产标准化二级企业。

　　报告期内，公司东北粮源基地项目实现“破冰”。为了加快落实“北粮南运，南粮北储”战略，公司组建东北粮源项目基建办公室，加速推进粮源基地项目建设。6月，东北粮源基地项目一期15万吨仓储主体工程开始建设。

　　报告期内，公司着力推进粮油平台交易。在第二届中国粮食交易大会上，“深粮控股粮食交易网”进一步扩大市场影响力，在服务好内部客户的基础上拓展新客户开展竞价和挂牌交易。截至6月，“深粮控股粮食交易网”成交量220万吨。

　　3.持续创新发展

　　报告期内，公司通过加大信息化创新成果应用，提升运营管理效能，保障企业可持续健康发展。目前已形成以深粮研究院为核心，以深远数据、面粉公司产品研发中心、多喜米质检研发部、储备分公司技术中心、茶产品及技术研发中心等为重点支撑的创新研发体系，聚焦信息化项目创新研发，以运营管理需求和行业最前沿技术发展为导向，规划完成公司管控、创新管理平台等14个信息化项目。截至目前公司拥有专利69项，软件著作权23项。

　　4.其他重点工作

　　（1）报告期内，公司完成组织架构调整，完成公司名称、经营范围、注册资本和          证券简称变更，完成董事会、监事会及高级管理人员换届等事项。公司按照监管新要求和有关规定及程序，完成了内部制度合并修订，推动完善公司治理。通过各种有效举措进一步提升公司管理效能。

　　（2）报告期内，公司贯彻落实“双百行动”国企改革相关要求，进一步拓展薪酬体系和激励约束机制，并完成部分下属单位经营班子的整体市场化选聘，推动关键岗位人才的轮岗交流，进一步优化公司人才梯队建设。

　　（3）报告期内，公司进一步加强资金管控，按照“内部银行”资金集中管理模式，推进报账平台上线，对公司总部和下属单位的费用报销、资本性支出、经营性支出等实行有效监管。同时，公司进一步完善CBS资金管理信息系统功能，全面开通9家银行的银企直连，实现银行和账户的系统监管。报告期内，公司推动下属单位优化资债结构取得了明显成效。

　　（4）报告期内，公司打造安全生产工作新格局，进一步牢树安全发展理念，严格落实安全生产责任制，夯实安全管理基础，排查隐患，立即整改，成为市国资系统内首家完成“双重”预防机制和安全标准化建设的企业。公司紧扣“防风险、除隐患、遏事故”主题，全面开展了“安全生产月”活动。

　　2019年上半年，公司实现营业总收入478,216.77万元，较上年同期（重组后）增长7.84%；营业利润 23,534.57万元，较上年同期（重组后）增长7.38%；归属于上市公司股东的净利润20,316.89万元，较上年同期（重组后）增长0.19%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少1,124,927.96元；交易性金融资产：增加1,124,927.96元；（2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。可供出售金融资产：减少57,500.00元；其他非流动金融资产：增加57,500.00元。

　　2、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响：资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额350,756.64元，上期金额1,027,635.04元；“应收账款”本期金额617,831,167.71元，上期金额473,646,886.64元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”， “应付账款”本期金额171,201,542.03元，上期金额472,738,283.80元。利润表新设“信用减值损失”项目，比较数据不调整，“信用减值损失”本期金额5,143,559.77元。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董事长：祝俊明

　　二〇一九年八月二十七日

　　证券代码：000019、200019      证券简称：深粮控股、深粮B      公告编号：2019-52

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2019年8月23日上午9:45在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于2019年8月13日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《关于公司会计政策变更的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、《公司2019年半年度报告》及其摘要

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年半年度报告》及其摘要。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、《关于控股子公司东莞市深粮物流有限公司拟发行永续债的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于子公司拟发行永续债的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　四、《聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任杜建国先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　五、《聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任陈凯跃先生、刘沐雅女士为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　六、《公司独立董事制度》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　七、《公司会计师事务所选聘管理办法》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司会计师事务所选聘管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　八、《公司募集资金管理办法》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司募集资金管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　九、《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十、《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　公司独立董事对议案一、三、四发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　备查文件

　　1、《公司第十届董事会第四次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年八月二十七日

　　证券代码：000019、200019      证券简称：深粮控股、深粮B      公告编号：2019-53

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2019年8月23日上午11:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2019年8月13日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事刘继以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关要求，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、《公司2019年半年度报告》及其摘要

　　公司监事会认为：《公司2019年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司报告期间的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年半年度报告》及其摘要。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、《关于控股子公司东莞市深粮物流有限公司拟发行永续债的议案》

　　同意东莞市深粮物流有限公司通过前海股权交易中心发行不超过人民币3亿元永续可转债。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于子公司拟发行永续债的公告》。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1、《公司第十届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年八月二十七日

　　证券代码：000019、200019      证券简称：深粮控股、深粮B     公告编号：2019-54

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8 月23日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　根据财政部的上述要求，公司决定对财务报表格式会计政策予以相应变更。

　　2、变更前采取的会计政策

　　本次变更前公司财务报表格式执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。

　　3、变更后采取的会计政策

　　本次变更后公司财务报表格式执行财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。

　　4、变更日期

　　根据规定，公司在编制2019年度中期财务报表以后期间的财务报表时开始执行上述规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式主要进行以下调整：

　　（1）资产负债表项目：

　　①将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　②将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

　　③新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；

　　（2）利润表项目：

　　①“研发费用”项目填列不仅包括企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，还包括计入“管理费用”科目的自行开发无形资产的摊销费用。

　　②新增 “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；

　　③“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；

　　④将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

　　⑤新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；

　　（3）现金流量表项目：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　（4）所有者权益变动表项目：明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

　　2、本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次调整是公司根据财政部修订发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求进行的会计政策变更，符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　三、董事会、独立董事和监事会相关说明及意见

　　1、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求进行的合理变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次调整符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、独立董事意见

　　公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。

　　3、监事会意见

　　本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关要求，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、《公司第十届董事会第四次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《公司第十届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年八月二十七日

　　证券代码：000019、200019      证券简称：深粮控股、深粮B      公告编号：2019-56

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于子公司拟发行永续债的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为优化公司资债结构、拓宽融资渠道，实现公司整体利益最大化，公司子公司东莞市深粮物流有限公司（以下简称“东莞物流”）拟通过前海股权交易中心发行不超过人民币3亿元永续可转债（简称“永续债”）。东莞物流不是失信责任主体。具体发行情况如下：

　　一、永续债发行方案

　　1、发行规模：不超过3亿元；

　　2、发行期限：3+N年；

　　3、募集资金用途：深粮东莞粮食物流节点项目建设、补充流动资金及偿还银行贷款；

　　4、发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定；

　　5、决议有效期：在获得前海股权交易中心批准的本次永续债发行有效期内持续有效。

　　本次发行最终方案以前海股权交易中心出具的《接受备案通知书》为准。

　　二、申请授权事项

　　为提高工作效率，根据有关法律法规及公司章程规定，公司董事会提请公司股东大会授权东莞物流管理层实施永续债发行工作，并根据实际情况及公司需要实施与永续债发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、确定永续债发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债发行有关的一切事宜)；

　　2、决定聘请为永续债发行提供服务的承销商及其他中介机构；

　　3、修订、签署和申报与永续债发行有关的一切协议和法律文件，并办理永续债的相关申报、发行和信息披露手续；

　　4、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对永续债发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与永续债发行相关的其他事宜；

　　上述授权在本永续债发行有效期内持续有效。

　　三、审议程序

　　本事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司独立董事也对本事项发表了同意的独立意见。

　　四、备查文件

　　1、《公司第十届董事会第四次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年八月二十七日

　　证券代码：000019、200019     证券简称：深粮控股、深粮B      公告编号：2019-57

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开公司第十届董事会第四次会议，审议通过了《聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，同意聘任杜建国先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会一致。

　　杜建国先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。其任职资格已通过深圳证券交易所审核。

　　杜建国先生联系方式：

　　电话号码：0755-82027522

　　传真号码：0755-83778311

　　电子邮箱：dujg@slkg1949.com

　　邮政编码：518033

　　通讯地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年八月二十七日

　　董事会秘书个人简历：

　　杜建国先生：1973年出生，中国国籍，硕士研究生，中级经济师。历任青岛市物价局综合调控部科员；深圳市农产品股份有限公司总经理办公室副主任；长沙马王堆农产品股份有限公司董事长；深圳市农产品股份有限公司总经理办公室主任、运通部部长；深圳市中农水产股份有限公司董事长、深圳市布吉海鲜市场有限公司董事长；深圳市深粮控股股份有限公司职工监事。现任深圳市深粮控股股份有限公司投资总监。

　　截至目前，杜建国先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未在公司实际控制人及股东单位任职；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”；不存在不得被提名为董事会秘书的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000019、200019       证券简称：深粮控股、深粮B       公告编号：2019-58

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开公司第十届董事会第四次会议，审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈凯跃先生、刘沐雅女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会一致。

　　陈凯跃先生、刘沐雅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。

　　陈凯跃先生、刘沐雅女士联系方式：

　　电话号码：0755-82027522

　　传真号码：0755-83778311

　　电子邮箱：chenky@slkg1949.com、liumy@slkg1949.com

　　邮政编码：518033

　　通讯地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年八月二十七日

　　证券事务代表个人简历：

　　陈凯跃先生：1984年出生，中国国籍，大学本科学历、管理学学士。历任深圳市深宝实业股份有限公司董事会办公室综合事务专员、信息披露主管、主任助理。现任职于深圳市深粮控股股份有限公司董事会办公室，负责公司信息披露及股证事务工作。

　　刘沐雅女士：1982年出生，中国国籍，大学本科学历、法学学士，研究生在读。历任武汉职业警官学院司法口才科目讲师；湖北省广视广播电视制作中心栏目编导；中国农产品企业发展有限公司总经理办公室主任；深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司董事会秘书；深圳市盛祥科技开发有限公司董事会秘书。现任深圳市深粮控股股份有限公司董事会办公室主任助理。

　　截至目前，陈凯跃先生、刘沐雅女士均未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未在公司实际控制人及股东单位任职；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”；不存在不得被提名为证券事务代表的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000019、200019    证券简称：深粮控股、深粮B      公告编号：2019-59

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于召开公司2019年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。

　　2．召集人：公司董事会。公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》的议案。

　　3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2019年9月11日下午2:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月11日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年9月10日15:00)至投票结束时间(2019年9月11日15:00)间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6．会议股权登记日：

　　A/B股股权登记日均为2019年9月4日。

　　其中，B股股东应在2019年8月30日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年9月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　8．现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于控股子公司东莞市深粮物流有限公司拟发行永续债的议案》

　　2、审议《公司独立董事制度》

　　3、审议《公司会计师事务所选聘管理办法》

　　4、审议《公司募集资金管理办法》

　　5、审议《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

　　上述议案经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体详见2019年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1．会议登记方式：

　　(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。

　　(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2．会议登记时间：

　　2019年9月10日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00和2019年9月11日上午9:30—11:30，下午2:00—2:30。

　　3．会议登记地点：

　　深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

　　4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座14楼公司董事会办公室。

　　联 系 人：杜建国 陈凯跃 刘沐雅

　　联系电话：0755－82027522

　　传    真：0755－83778311

　　电子邮箱：szch@slkg1949.com

　　邮政编码：518033

　　5．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　六、备查文件

　　1、《公司第十届董事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年八月二十七日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权            先生／女士代表本人／单位参加于2019年9月11日在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开的深圳市深粮控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　授权人签名（或盖章）：             身份证号码：

　　持有股数：                        股东代码：

　　被委托人姓名：                    身份证号码：

　　有效期限：                        授权日期：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

　　如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。

　　■

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：360019    投票简称：深粮投票

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年9月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000019、200019                              证券简称：深粮控股、深粮B                            公告编号：2019-55

　　深圳市深粮控股股份有限公司