一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　“科技+文化创意”一直是推动公司业务不断向前探索的核心能力。公司也是科技文创领域的领先企业。公司以让文化更有趣为使命，以成为世界级的科技创新与文化创意跨界融合产业平台为愿景，坚持“设计领衔、科技依托、跨界总包”的经营理念，以服务用户为中心，以市场为导向，以“好玩的时候才刚刚开始”为口号，努力把握时代发展新机遇，充分发挥公司强大的创意设计、科技创新与跨界整合能力，加速在产业链中的整体布局。

　　(一) 经营业绩稳步增长

　　2019年上半年公司主要业务取得稳步增长，其中主题空间展示系统业务快速增长，逐渐成为公司业务新的增长引擎。2019年上半年实现营业收入9.66亿元，比去年同期增长了12.06%；归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，比去年同期增长了12.37%；总资产为34.47亿元，同比增长0.28%；净资产为15.45亿元，同比增长10.16%。

　　公司主营业务收入结构情况表

　　■

　　截止2019年6月30日公司中标及在手订单情况表

　　■

　　（二）拓展商业展览院线市场

　　商业文创展览作为一个新兴的消费产业，融合了多种消费场景，引入当下最有时尚锐度、艺术水准、文化情怀以及科技含量的国际水准商业展览项目，以产业化思维、商业化手段，构建一个多城市连锁展览院线概念的商业文创展览服务机构。截止目前，已经推出杭州万象城、苏州中心《凯斯哈林的迷宫之旅》、上海油罐艺术中心《teamlab油罐中的水粒子》、深圳万象城、北京大悦城、天津万象城《从未止步：披头士时尚艺术展》项目、广州琶醍啤酒创意园区《teamlab生命之森和未来游乐园》。

　　（三）首家建筑模型博物馆

　　该馆依托本公司自主研发的高新专利技术，增强建筑模型的表现力、感染力、传播力，强化科技手段对建筑模型的内容延展支撑、激发参观者的创意和设计提升，促进文化与科技双向的深度融合。该馆依托自身丰富的建筑模型藏品资源和高素质的学术顾问委员会专家队伍，成为建筑行业从业人员继续教育的第二课堂、社会大众了解建筑文化的重要阵地。通过优秀建筑模型的集中展示，不仅可以增进行业间的交流、取长补短，同时由实物资料构成的行业文化“专著”，更以开放共享的姿态成为行业的展示窗口，持续推进文化跨界融合和创新发展，建设科普教育文化阵地，该项目已入选上海“文创五十条”。

　　（四）首家乡宿文创综合体

　　文化是旅游产业的核心，创意是文化价值的重要表现手法，科技是文化展示的重要手段，优秀的创意和文化IP在科技手段的加持下能够赋予文化本身以强大的生命力。公司有着丰富的文旅项目开发经验，秉承“文创EPC”的开发理念，公司将继续深化文旅产业的融合，在城市RBD建设、地方文旅资源培养、特色小镇文旅建设、乡村民宿开发等领域不断发力，用EPC的模式打造各地的文化品牌，用创意与科技挖掘文化价值，服务文化旅游产业。桐庐青龙坞项目是公司基于桐庐特色，以艺术创意加科技手段，为体验慢生活人群打造的乡宿文创综合体、其将成为风语筑文旅业务的典型示范区。

　　（五）联合中标迪拜世博会中国馆项目

　　本公司与北京中展国际展览工程有限公司、中国中建设计集团有限公司组成的联合体，中标了2020年迪拜世博会中国馆设计施工一体化项目。迪拜世博会中国馆总建筑面积约6700㎡, 是本届世博会超大型自建馆之一。

　　（六）入股数字艺术的创新平台OUTPUT

　　公司以现金方式收购了成都视初文化科技有限公司部分股权。其专注于数字艺术的创新平台，开启跨学科、跨领域的多元化项目，探索数字时代艺术呈现的多元形态，更新数字艺术所能引发的多维体验，并联结活跃在跨学科领域的前沿科技专家与行业开拓者，引发艺术与科技、音乐、游戏、建筑、电影、设计、时尚等行业之间的实验性合作，刺激泛文化领域的全新体验。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　详见2019年半年度报告全文第十节财务报告五、重要会计政策和会计估计的变更

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603466          证券简称：风语筑          公告编号： 2019－044

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2019年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　一、 审议通过《2019年半年度报告及摘要》。

　　公司董事会及全体董事保证公司 2019年半年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司2019年半年度报告》全文及《上海风语筑展示股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司实际募集资金净额550,553,773.59元，于2017年10月16日全部到位。截至2019年6月30日，本公司累计使用金额人民币219,887,188.79元，募集资金专户余额为人民币346,052,634.33元，与实际募集资金净额人民币550,553,773.59元的差异金额为人民币15,386,049.53元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

　　为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》，且根据该制度与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　公司编制了《募集资金使用情况对照表》。

　　公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　由于财政部新修订相关会计准则，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日执行上述会计准则。本次会计政策变更不影响公司的损益、总资产、净资产。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于会计政策变更公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　■

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会提请召开公司2019年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：603466                     证券简称：风语筑          公告编号： 2019－045

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2019年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一 审议通过《2019年半年度报告及摘要》；

　　公司监事会对公司2019年半年度报告发表如下审核意见：

　　1．公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

　　2．公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3．监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司2019年半年度报告》全文及《上海风语筑展示股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二 审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　公司实际募集资金净额550,553,773.59元，于2017年10月16日全部到位。截至2019年6月30日，本公司累计使用金额人民币219,887,188.79元，募集资金专户余额为人民币346,052,634.33元，与实际募集资金净额人民币550,553,773.59元的差异金额为人民币15,386,049.53元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

　　为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》，且根据该制度与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　公司编制了《募集资金使用情况对照表》。

　　公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　本次执行会计政策变更是根据财政部发布的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于会计政策变更公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：603466                     证券简称：风语筑          公告编号： 2019－046

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　2019年半年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725号）核准，公司2017年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)36,000,000.00股，发行价为16.56元/股，募集资金总额为人民币596,160,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币33,178,867.91元，余额为人民币562,981,132.09元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币12,427,358.50元，实际募集资金净额为人民币550,553,773.59元。

　　该次募集资金到账时间为2017年10月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职业字[2017]第 17606号《验资报告》。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截至2019年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币219,887,188.79元，其中以前年度使用212,844,289.79元，本年度使用7,042,899.00元，均投入募集资金项目。

　　截至2019年6月30日，本公司累计使用金额人民币219,887,188.79元，募集资金专户余额为人民币346,052,634.33元，与实际募集资金净额人民币550,553,773.59元的差异金额为人民币15,386,049.53元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2015年度第一届董事会第一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过，后经本公司2018年度第一届董事会第十八次会议和2017年度股东大会审议通过修订。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司上海市分行专项账户、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行专项账户、中信银行股份有限公司上海大宁支行专项账户、招商银行股份有限公司上海宝山支行专项账户。仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017年9月，本公司及海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海市分行(中国建设银行股份有限公司上海大连路支行的上级单位)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年9月，本公司及海通证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年9月，本公司及海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海大宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年9月，本公司及海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　鉴于公司在中国建设银行股份有限公司上海市分行(中国建设银行股份有限公司上海大连路支行的上级单位)开立的募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，公司于2018年5月15日办理了开户银行募集资金专户的销户手续，募集资金专户销户前所产生的利息已按照账户管理规定转至自有账户。公司与保荐机构及中国建设银行股份有限公司上海市分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2019年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

　　■

　　注：中国建设银行股份有限公司上海大连路支行（银行账号：31050175410000000425）于2018年5月15日销户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　本公司2019年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表，募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目的先期投入及置换情况

　　报告期内，未发生募投项目的先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计发生额4.1亿元，已到期赎回的理财产品累计产生收益278.22万元，具体情况如下：

　　币种：人民币单位：万元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“数字文化技术开发与应用研究中心建设项目”、“展示体验营销中心建设项目”的建设延期至2021年12月31日。

　　展示体验营销中心建设项目是对公司风语筑设计大楼进行整体展示项目新建或改造，由于办公场所人员密集，加大了施工难度，整体项目建设速度较为缓慢，另外为了给客户更有效、更直观的展示体验，需要将最新技术应用到项目建设中，从而影响了项目的建设进度，未能按预定时间达到可使用状态，因此拟延长展示体验营销中心建设项目的实施进度。随着市场对展示空间创意创新与数字文化融合的展示手段有了全新认知和需求，客户对数字文化产品的创新性、互动性和体验性的功能和适用范围要求越来越广，也对展示研发设备和新技术提出了新的更高要求。为了继续保持行业内技术优势，公司根据自身实际运营情况、行业最新发展成果及未来行业技术的发展方向，在综合考虑整体数字文化技术应用需求的基础上，本着审慎和效益最大化的原则，拟延长数字文化技术开发与应用研究中心建设项目的实施进度。

　　本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　除“三、（八）募集资金使用的其他情况”外，本公司报告期内募投项目资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　特此公告。

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月27日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：补充营运资金项目未承诺每年的投入金额。

　　注2：（1）数字文化技术开发与应用研究中心建设项目、展示体验营销中心建设项目、补充营运资金项目等三个项目，其经济效益主要体现在对公司运营能力、市场竞争能力、业务承接能力的增强，未做单独的效益测算、承诺；（2）三维城市展示及地理信息化研发项目：本项目经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和第三次临时股东大会决议审计通过，终止实施。

　　证券代码：603466          证券简称：风语筑          公告编号： 2019－047

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　关于会计政策变更公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●本次会计政策变更不影响公司的损益、总资产、净资产。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。基于上述会计准则的颁布及修订，公司拟对原会计政策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行上述会计准则。

　　本次会计政策变更已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事对此议案发表同意意见。

　　本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更的具体内容

　　根据财会[2019]6号通知的要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，具体变动如下：

　　1、将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　2、将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

　　3、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

　　4、在现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；

　　5、在所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　三、会计政策变更对财务报表的影响

　　本次会计政策变更对财务报表项目列示进行调整将原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；将原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司的损益、总资产、净资产产生影响。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关监管规定，对公司当期财务报告不产生重大影响，不存在损害公司利益及股东合法利益的情形。全体独立董事同意公司本次会计政策变更事项。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　本次执行会计政策变更是根据财政部发布的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

　　特此公告。

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：603466          证券简称：风语筑          公告编号： 2019－048

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　■

　　除上述条款外，本公司《公司章程》的其他条款不变。

　　特此公告。

　　上海风语筑展示股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：603466          证券简称：风语筑          公告编号：2019-049

　　上海风语筑展示股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月11日14点30分

　　召开地点：上海市江场三路191，193号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月11日

　　至2019年9月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案均已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，各议案具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）并于2019年8月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)出席回复

　　拟出席股东大会的股东应于2019年9月9日前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下：

　　股东姓名（法人股东名称）： 身份证号（营业执照号）：

　　股东代码：    持股数量：

　　联系电话：    联系地址：

　　是否委托代理人参会：

　　委托人（法定代表人）姓名： 身份证号：

　　联系电话： 联系地址：

　　股东签字（法人股东盖章）：

　　注：上述回复的复印件或按以上格式自制均有效

　　(二)登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡等持股凭证。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡等持股凭证。

　　3、异地股东（包含上海地区的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年9月9日），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照，信封上请注明“股东大会”字样。

　　4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券事务部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券事务部。

　　(三)现场登记时间：2019年9月9日上午9:30-17:30。

　　(四)现场登记地点：上海市静安区江场三路191,193号证券事务部。

　　六、 其他事项

　　会议联系方式

　　联系地址：上海市静安区江场三路191,193号

　　联系部门：证券事务部

　　邮编：200436

　　联系人：赵工

　　联系电话：021-5620-6468

　　传真：021-5620-6468

　　本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、住宿费及餐费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。

　　特此公告。

　　上海风语筑展示股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海风语筑展示股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603466                      　　　　　　　　　　公司简称：风语筑

　　上海风语筑展示股份有限公司