一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

　　2019年以来，我国宏观经济整体表现稳中有忧，经济下行压力依然存在，外部环境受中美贸易摩擦的影响表现严峻，进一步加大了稳增长、防风险的难度。从公司下游主要行业发展情况来看：石油化工天然气方面，石油化工行业具备较强的周期性，2019年上半年，石油化工行业处于持续复苏阶段，固投数据稳定增长，持续带动包括工业用不锈钢管企业在内的上游企业发展；核电方面，目前我国在运核电机组共44台，在建机组11台，当前国内核电站总发电量比例在世界范围内占比较小，未来还有较大的提升空间。航空航天方面，航空航天产业属战略性先导产业，世界航空航天市场总额已高达数千亿美元，并且正以每年10%左右的速度稳步增长。我国近年来在该领域的投入明显增加，一系列鼓励航空航天产业发展的配套政策陆续出台并实施，未来我国航空航天行业的发展前景广阔。

　　报告期内，公司一方面借助国家级企业技术中心和特种不锈钢及合金材料技术创新中心的专业化研发平台，在内生需求上获得了新的突破，持续推动公司产品结构转型升级；另一方面以战略投资为目的，积极引入永兴材料作为长期稳定的供应链合作伙伴，打通上游原材料供应渠道，实现产业链向上游的延伸。报告期内，经过公司全体员工努力，公司整体生产经营状态良好，营业收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年增长7.69%、57.26%、59.32%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　(1)本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　(2)本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　其他原因的合并范围变动

　　合并范围减少

　　(1) 明细情况

　　■

　　(2) 其他说明

　　根据2019年3月27日公司2019年第一次临时股东大会决议，本公司吸收合并全资子公司浙江久立泰祜涂层技术有限公司，合并后本公司存续，浙江久立泰祜涂层技术有限公司解散。浙江久立泰祜涂层技术有限公司相关业务已转入本公司。

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　法定代表人：李郑周

　　二零一九年八月二十四日

　　证券代码：002318             证券简称：久立特材                  公告编号：2019-076

　　债券代码：128019             债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司关于

　　新增2019年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）以战略投资为目的，在未来12个月内以自有资金不超过人民币60,000万元购买永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”）不低于总股本10%且不高于20%的普通股股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定，自签订《战略合作框架协议》起，公司（含控股子公司）与永兴材料成为关联方。预计2019年7月起公司销售永兴材料的日常关联交易金额不超过8,000.00万元。

　　公司第五届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2019年日常关联交易预计的议案》。全体独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。本事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　二、新增日常关联交易预计情况

　　单位：万元

　　■

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、企业基本情况

　　企业名称：永兴材料

　　注册资本：36,000万元

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　证券代码：002756

　　法定代表人：高兴江

　　成立日期：2000年7月19日

　　住    所：湖州市杨家埠

　　经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、永兴材料主要财务情况如下：

　　■

　　3、截止2019年6月30日，永兴材料的股权结构如下：

　　■

　　（二）与公司的关联关系

　　公司在未来12个月内以自有资金不超过人民币60,000万元购买永兴材料不低于总股本10%且不高于20%的普通股股票。因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定,本公司与永兴材料构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　永兴材料生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。本次关联交易系优化上游原材料供应链管理体系，促使资源有效配置所需。

　　四、关联交易的定价策略与定价依据

　　公司与关联方就2019年度预计日常关联交易签署了《采购框架协议》、《委托加工框架协议》框架性文件，就该等交易之定价原则、付款方式等进行了约定，具体交易情况将按实际发生金额确定。

　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

　　五、日常关联交易的目的及对上市公司的影响

　　公司销售永兴材料高端特种合金产品、特种合金型材，提供产品加工及劳务，有利于提升公司高端合金产品的竞争力及盈利能力。公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，采用平等自愿、互惠互利的原则，亦没有损害公司中小股东利益。

　　本次日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事就本次新增关联交易预计事项予以事前认可并发表如下独立意见：本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司有积极的影响。本次交易事项及表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。

　　公司董事会在审议此次新增关联交易预计的议案时，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定。

　　独立董事同意公司新增2019年日常关联交易预计。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：002318                 证券简称：久立特材                  公告编号：2019-077

　　债券代码：128019                 债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会。

　　（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第五届董事会，公司于2019年8月24日召开的第五届董事会第二十五次会议中审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间和日期：2019年9月12日（周四）14时30分

　　网络投票时间为：2019年9月11日—9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年9月9日

　　（七）出席对象：

　　1、在2019年9月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2019年9月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年9月11日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　（二）登记地点：公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　会议联系人：寿昊添

　　联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0572-2539125，0572-2539041

　　传真号码：0572-2539799

　　联系地址：湖州市吴兴区中兴大道1899号

　　邮    编： 313028

　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、其他备查文件。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362318”  投票简称：“久立投票”

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托           先生（女士）代表我单位         （个人       ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：

　　受托人签名：                                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                             委托日期：    年  月  日

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002318             证券简称：久立特材               公告编号：2019-080

　　债券代码：128019             债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司关于

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳证券交易所：

　　现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019年1-6月存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过贵所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券1,040万张，每张面值人民币100元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销保荐费等（含认购期间的资金利息收入）1,296.35万元后的募集资金为102,703.65万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用307.40万元后，公司本次募集资金净额为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕455号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金7,606.77万元，以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,750.80万元。2019年1-6月实际使用募集资金2,243.32万元，2019年1-6月收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为747.64万元。

　　截至2019年6月30日，本次募集资金余额为人民币95,044.60万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额2,498.44万元），其中，募集资金专户及纳入监管的定期存款、通知存款账户余额为35,044.60万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，购买的未到期理财产品30,000.00万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月8日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，本公司有3个募集资金专户、6个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件： 1.募集资金使用情况对照表

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　二〇一九年八月二十四日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年1-6月

　　编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司                       单位：人民币万元

　　■

　　[注]：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为102,396.25万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决。

　　证券代码：002318                证券简称：久立特材                  公告编号：2019-078

　　债券代码：128019                债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2019年8月14日以电子邮件方式发出通知，会议于2019年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2019年半年度报告全文及其摘要》。

　　议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司新增2019年日常关联交易预计的议案》。

　　议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度远期结售汇计划的议案》。

　　因外币在手订单大幅上升，根据公司《授权管理制度》相关条款、《远期结售汇内部控制制度》第三章第十一条的相关规定，为提高公司决策效率，及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，以本公司2019年度外币订单为基础，公司拟定2019年度计划与银行签订的远期结售汇合约（含人民币对外汇期权）总额折人民币不超过6.3亿元。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：002318                证券简称：久立特材                 公告编号：2019-079

　　债券代码：128019                债券简称：久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2019年8月14日以电子邮件方式发出通知，并于2019年8月24日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2019年半年度报告全文及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《浙江久立特材科技股份有限公司2019年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司可转换公司债券募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司新增2019年日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司新增2019年日常关联交易预计系公司日常生产经营所需，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次新增关联交易预计的议案时，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司监事会

　　2019年8月27日

　　证券代码：002318                证券简称：久立特材                公告编号：2019-075

　　债券代码：128019                债券简称：久立转2