一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2019年上半年，公司董事会和管理层按照既定发展目标，持续加大研发投入，提升产品技术含量。 报告期内，公司在混凝土预制构件自动化（PC）成套设备实现多套销售，是国内建筑产业化成套设备制造的骨干企业。同时公司将继续引领振动筛行业的技术发展，实施“振动筛+”战略，继续保持在国内煤炭、冶金、矿山行业内的市场优势；公司将积极拓宽建筑产业化成套设备的供应能力，保证公司产品始终处于国内领先水平。公司将继续加大沥青混凝土物料破碎筛分成套设备和砂石破碎筛分成套设备以及餐厨垃圾设备的研发和市场开拓，促使这三类产品尽快成为公司新的效益增长点。

　　报告期内，公司实现营业总收入11,791.95万元，较上年同期增长25.51%；实现归属上市公司股东的净利润   1625.83  万元，较上年同期增加14.78 %。

　　报告期内，公司新获授权专利2项，其中实用新型2项。截至报告期末，公司已获授权的专利共113项，其中国家发明专利共15项，实用新型专利98项。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　重要会计政策变更

　　财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次财务报表格式调整，公司将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

　　财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订的通知》（财会【2019】8号） （以下简称“财会【2019】8号”），于2019年5月16日发布了《关于印发修订的通知》（财会【2019】9号）（以下简称“财会【2019】9号”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，实施时间分别自2019 年6月10日起及2019年6月17日起。本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002667        证券简称：鞍重股份          公告编号：2019—040

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月26日9：30在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2019年8月12日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长杨永柱先生主持，应出席本次会议的董事9名，实际出席董事9名（其中：董事刘向南先生、董事石运昌先生、独立董事李卓女士传签）。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》；

　　经董事会审议，同意将公司编制的《2019年半年度报告》于 2019年8月27日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告；将《2019年半年度报告摘要》于 2019年8月27 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告。

　　（二）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　经董事会审议，同意将《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2019年8月27 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn）予以公告；

　　独立董事对 2019 年半年度募集资金存放与使用情况进行核查并发表了独立意见。详见公司2019年8月27日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　财政部于 2019 年 5 月 10 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知 》（财会[2019] 6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019] 6 号的要求编制财务报表。于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订的通知》 （财会〔2019〕8 号），2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2019〕9 号）。 由于上述报表格式和会计准则的修订，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司需对原会计政策相关内容进行相应变更。具体内容详见公司2019年8月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见公司2019年8月27日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　（四）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司自查自纠工作报告的议案》；

　　根据中国证监会辽宁监管局文件《关于开展上市公司“四条底线”自查自纠工作的通知》辽证监发﹝2019﹞114 文号的要求，决定在辖区上市公司开展“四 条底线”自查自纠工作，且需提交董事会专题审议。

　　公司高度重视，由董事长杨永柱先生牵头组成工作组积极开展相关自查自纠工作，按照有关法律法规及规范性文件的相关要求，在信息披露、公司治理、内幕信息知情人管理、财务基础和会计处理、内部控制、其他问题等方面开展全面自查，经过自查梳理，公司未发现存在违反“四条底线”行为，并出具了自查自纠工作报告。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见公司2019年8月27日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　（1）、 公司第四届董事会第十九次会议决议

　　（2）、 公司第四届监事会第二十次会议决议

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年八月二十六日

　　证券代码：002667            证券简称：鞍重股份      公告编号：2019 —041

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月26日11:00在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2019年8月12日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名（其中：监事冯微微女士传签）。本次会议由苏明丽女士主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》；

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司2019 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2019年8月27日披露的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票反对。

　　（二）、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审议, 监事会认为公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实反映了2019 年半年度公司募集资金的存放和使用情况，报告内容真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2019年8月27日披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票反对。

　　（三）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于 2019 年 5 月 10 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知 》（财会[2019] 6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019] 6 号的要求编制财务报表。于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订的通知》 （财会〔2019〕8 号），2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2019〕9 号）。 由于上述报表格式和会计准则的修订，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司需对原会计政策相关内容进行相应变更。具体内容详见公司2019年8月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票反对。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第二十次会议决议

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年八月二十六日

　　证券代码：002667                                   证券简称：鞍重股份                          公告编号：2019-042

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司