本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、董事长罗云先生因工作原因无法主持本次股东大会，因此由半数以上董事共同推举董事邓敏先生主持本次股东大会。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2019年8月26日（星期一）14:30

　　（2）网络投票：2019年8月25日-2019年8月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月25日下午15:00至2019年8月26日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号，宜宾天原集团股份有限公司213会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2019年8月21日

　　6、主持人：董事邓敏先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份254,594,352股，占上市公司总股份的32.6045％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份179,330,076股，占上市公司总股份的22.9658％。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份75,264,276股，占上市公司总股份的9.6387％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份1,580,451股，占上市公司总股份的0.2024％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,120,929股，占上市公司总股份的0.1436％。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份459,522股，占上市公司总股份的0.0588％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所汪衍、李杰律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　同意254,153,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.8267％；反对350,122股，占出席会议所有股东所持股份的0.1375％；弃权91,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0358％。

　　2、审议通过了《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》

　　同意122,287,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.6256％；反对352,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.2874％；弃权106,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0869％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,120,929股，占出席会议中小股东所持股份的70.9246％；反对352,822股，占出席会议中小股东所持股份的22.3241％；弃权106,700股，占出席会议所有股东所持股份的6.7512％。

　　3、审议通过了《关于2019年新增对外担保的议案》

　　同意254,134,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.8195％；反对373,322股，占出席会议所有股东所持股份的0.1466％；弃权86,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,120,929股，占出席会议中小股东所持股份的70.9246％；反对373,322股，占出席会议中小股东所持股份的23.6212％；弃权86,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.4541％。

　　4、审议通过了《关于开展售后回租融资租赁的议案》

　　同意254,134,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.8195％；反对373,222股，占出席会议所有股东所持股份的0.1466％；弃权86,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339％。

　　5、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

　　同意253,014,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.3793％；反对1,494,151股，占出席会议所有股东所持股份的0.5869％；弃权86,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证 意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、宜宾天原集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月二十七日