证券代码：002723                 证券简称：金莱特                 公告编号：2019－062

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2019年上半年中美贸易摩擦、日韩贸易争端等贸易保护主义事件正使得全球经济步入衰退的可能性逐步增大。国内制造业PMI指数趋势性低于荣枯线，虽然宏观经济面临下行压力，但经济韧性较强且政府稳经济的意愿明显，通过积极的财政政策及适当宽松的货币政策确保经济形势整体平稳。2019年上半年，公司推行的“控制成本、精简品类”的核心策略行之有效，加之公司对大宗材料价格走势进行密切关注及分析，原材料采购成本大幅下降，使得上半年公司的整体经营状况有所好转，实现扭亏为盈。

　　公司紧紧围绕企业发展战略及2019年经营计划，报告期内实现营业总收入446,933,199.99元，较上年同期487,960,673.26元下降8.41%；营业利润25,049,572.92元，较上年同期-10,046,714.78元增长314.37%；归属于上市公司股东净利润25,080,901.72元，较上年同期-1,006,714.78元增长349.64%。公司业绩增长的原因有如下几方面：

　　1）国家实施了有效的税收政策，公司纳税成本有所下降；

　　2）公司在生产管理上以“控制成本、精简品类”为核心思路。一方面与重点供应商达成战略合作协议，形成生态式供应链管理体系，降低原材料采购成本；另一方面，调整产品结构，提高模具、零部件通用性，并通过改进产品的工艺设计来提高生产率，减少残次品率；

　　3）通过前期整合，子公司金祥立于本报告期逐步实现盈利，业绩并入公司；

　　4）于江西瑞昌市投资建设电器生产项目并获得政策性补助金，其他收益有所增加。

　　报告期内，公司主要事项如下：

　　1） 对外投资方面

　　公司以自有资金出资1000万元于江西省瑞昌市投资设立了江西金莱特电器有限公司，本次对外投资为公司位于广东省江门市蓬江区滨江园区的部分应急灯、手电筒、电蚊拍生产线扩建（搬迁、改造、扩建）项目，对相关设备进行改造，并新增部分设备，改善生产工艺；随着市场的发展，公司将在当地继续扩大生产规模、延伸产品。

　　公司选择劳动力成本相对较低，且交通便捷、产业政策环境良好、气候及地理环境宜人的江西省瑞昌市作为本次项目搬迁地。结合当地产业配套优势和政策优势，公司将对原有设备进行升级改造，改善生产工艺，缩短生产流程，减少原料及模具消耗，使得产品的生产成本得到有效控制，提高产品盈利能力。

　　2） 内部结构方面

　　报告期内，公司调整了内部组织结构,形成了以事业部制为基础的分级管理模式，使得责权力更加清晰。加之，公司实施了股权激励方案及完善了《员工奖罚制度》，一定程度上激发员工的积极性。各事业部积极推出工艺优化方案，推行自动化生产管理，提高生产效率，降低成产成本。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内公司新设立1家子公司，即：江西金莱特电器有限公司。本期合并范围包括母公司广东金莱特电器股份有限公司、子公司深圳小安智能科技有限公司、金莱特国际有限公司、江门市蓬江区金赢科技有限公司、中山创华工贸实业有限公司、佛山市金祥立电器有限公司、江西金莱特电器有限公司。

　　广东金莱特电器股份有限董事会

　　2019年8月26日

　　证券代码:002723      证券简称：金莱特          公告编码：2019－060

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于第四届董事会第二十六次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年8月16日以书面及通讯方式发出会议通知，会议于2019年8月23日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事袁培初先生、方晓军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2019年半年度报告全文及摘要》后一致认为:公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　《2019年半年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《2019年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

　　2.1审议通过《关于对金祥立增资的议案》；

　　董事会一致同意以自有资金向公司全资子公司佛山市金祥立电器有限公司进行增资，增资金额为人民币900万元。本次增资完成后，金祥立的注册资本由人民币100万元增加至人民币1,000万元，仍为公司全资子公司。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　2.2审议《关于对江西金莱特增资的议案》；

　　董事会一致同意以自有资金向公司全资子公司江西金莱特电器有限公司进行增资，增资金额为人民币1,000万元。本次增资完成后，江西金莱特的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币2,000万元，仍为公司全资子公司。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　2.3审议《关于对中山创华增资的议案》；

　　董事会一致同意以自有资金向公司全资子公司中山创华工贸实业有限公司进行增资，增资金额为人民币1,500万元。本次增资完成后，中山创华的注册资本由人民币500万元增加至人民币2,000万元，仍为公司全资子公司。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　《关于全资子公司增资的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第四届董事会第二十六次会议决议》；

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2019年8月26日

　　证券代码:002723           证券简称：金莱特        公告编码：2019-061

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届监事会第十六次会议于2019年8月16日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2019年8月23日下午1：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场形式出席。会议由监事会主席侯翠花女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　经认真审核，监事会成员一致认为：2019年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

　　2、审议通过《关于选举钟伟源先生为监事会主席的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

　　《关于监事及监事会主席变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第四届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司监事会

　　2019年8月26日