一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员无异议声明。

　　所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　国际政治经济环境复杂多变，不稳定因素依然存在，国内经济形势从高速增长转为稳定增长，面对压力与机遇并存的市场环境，公司积极应对各种挑战，全力推进和落实年度经营计划。报告期内，凭借技术与经验优势，公司深度挖掘行业客户的需求，提供产品综合解决方案，推动各主营业务持续发展，实现营业收入581,327.99万元，同比增长3.93%；在成本控制方面，公司秉持精细化管理，加强自动化程度，并搭建了集中采购系统，将基础、通用原材料进行标准化管理，通过规模采购提高议价能力，而各产品特有原材料由各个业务板块根据订单量安排，通过合理比配计划采购与集中采购份额，公司进一步完善原材料采购策略，生产成本下降，产品毛利率逐步提高，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润37,952.84万元，同比增长58.12%。

　　液晶电视板块逆势增长，名列行业前茅

　　公司作为液晶电视的制造商，以ODM业务模式为主，培育自有品牌“风行互联网电视”及授权品牌“JVC电视”，凭借可靠的产品质量、稳定的供应链管理、积极的客户响应速度，成为全球消费类电子品牌和硬件厂商的长期合作伙伴，在业内具有较高的知名度和良好的信誉度。

　　2019年，在国内市场，公司秉持大客户战略，与知名品牌深化合作，共同推进家庭视听类产品的设计、制造及营销，为其提供智能产品解决方案，满足客户的多样化需求；在海外市场，公司通过获得的Google、Roku授权，推出集终端、内容、平台于一体的智能电视，既以JVC独立品牌进行销售，也为第三方品牌提供软硬一体的整机方案供其销售。报告期内，公司内销与外销齐头并进，积极向大屏中高端市场布局。根据奥维云网公布的数据显示，2019年上半年中国彩电市场零售量规模为2200万台，同比下降2.7%，零售额规模为640亿元，同比下降11.8%，出现了量价齐跌的市场行情。而同期，公司液晶电视及其配件的出货量仍然保持30%的增长速度，进一步拉近了与头部企业的距离，名列行业前茅。

　　在自主品牌领域，公司通过风行系互联网电视及JVC电视良好的品牌形象，逐步拓宽市场渠道。2019年7月1日，JVC电视联合拼多多全面战略合作签约仪式暨新闻发布会在公司总部举行，公司将向拼多多全面开放包括设计研发、产品结构等在内的生产信息，拼多多在需求端收集并转化用户数据反馈给公司，双方就围绕产品研发、设计制造、营销推广等环节展开深入合作，共同探索产业新业态与新模式。

　　智慧家庭组网继续扩展产业链条，新形态产品逐步放量

　　公司通过数字机顶盒、网络通信设备、新形态智能终端三条线布局智慧家庭组网，产品之间既相互独立而又高度协作。在传统产品机顶盒领域，公司采用ODM模式与国内外各大品牌商建立长期合作，并培育自有品牌“飞越数字”、“castpal”，同时与四大运营商保持良好的合作关系，承载多样化业务以实现收入增长和增值业务运营，公司推出了DVB、4K超高清、智能、OTT、IPTV、IPTV+OTT等各型号机顶盒产品；在网络通信设备领域，通过自主研发与技术优势，公司推出了网络接入终端、智能网关等，加强智能接入设备、智能组网终端的差异化产品设计并加大市场布局；此外，在大数据、云计算、AI、物联网产业化的历史机遇下，基于通信技术，公司开发出各类新形态产品，如智能微型投影仪、人脸识别打卡机、万能遥控器、支付宝盒、定位手表等，产品逐步放量，销售规模大幅上涨。公司积极布局IoT物联网产品，为5G终端奠定持续发展的基础。

　　芯片投产在即、封装产能爬坡，LED全产业链蓄势待发

　　公司位于江西南昌的兆驰半导体LED外延芯片项目建设持续进行，园区总用地面积约16.12万平方米，总建筑面积约31.14万平方米，包括外延芯片厂房、气站、化学品仓储、动力站及员工宿舍等，其中主体厂房呈现L形，长300.05米，宽分别为180.60米、80.60米，具有单一主体厂房最大外延及芯片产能。随着生产设备陆续进厂，根据设备及配套设施的到位情况，项目预计于2019年下半年正式投产并逐步放量，满产后计划月产能50-60万片4寸外延片，能够为客户提供全面的封装类型需求芯片解决方案。在研发及系统方面，公司产品研发不断推进，申请的发明专利、实用新型专利涉及Micro LED及UVC LED，同时SAP系统、人力资源管理系统已上线，MES系统持续优化中，设备自动化程序及大数据分析系统已完成评估、即将上线；在基础设施方面，主体厂房、动力站、公共区域绿化及各类道路硬化已基本建设完成，办公区域投入使用，氢气及氨气站土建均已完成。

　　LED产业链中游封装业务主要从事LED器件及其组件的研发、生产与销售，产品涵盖LED照明、LED背光源和LED显示三大核心应用领域。LED封装业务于2019年上半年实现营业收入为74,723.64万元，较去年同期小幅下降2.37%，主要由于LED照明产品市场竞争激烈，整体销售收入同比下降。但基于LED背光技术与工艺水平的提高，公司顺应大尺寸液晶屏轻薄化、超清显示和高显色指数等趋势发展，产品的核心竞争力逐步提升；同时LED照明产品继续增加高附加值产品的占比，应对当前激烈的竞争形势；加之Mini背光和Mini显示，以及新开发的小间距产品得到国际客户的高度认可，LED封装业务实现净利润为8,830.53万元，较去年同期增长了28.64%。

　　基于对未来显示技术的战略布局，公司在Mini LED项目上不断深化，Mini BLU及Mini RGB产品布局不断完善，目前推出了P0.6-1.0产品，高端显示市场已经获得客户端认可，持续供货中。报告期内，公司基于高端Mini RGB显示技术，启动小间距RGB项目，凭借在焊线技术、CSP封装技术、Mini RGB的技术积累，产品开发进度较快，目前第一代产品已获得国际一线厂商的认可，预期下半年完成量产，初期量产产能规划300KK/月，未来有望带动公司新的业绩增长。

　　报告期内，公司第一期1000条封装线扩产项目逐步达产，智能化的链式全自动流水线型生产线配合信息化系统，极大地提高了生产效率，减少产线的用工数量，同时，智能化MES等信息系统、在线检测设备的全方位应用进一步提高了产品可靠性和一致性，后续公司将在稳固现有客户的基础上持续开拓市场，推动扩产项目的稳步达产。

　　在应用照明领域，公司通过独立品牌“兆驰照明”及ODM事业部进行布局。抓住房地产公司、品牌连锁集团集中招标采购需求迅速增长的机遇，组建了完整的职能团队，与头部房地产公司、品牌连锁集团公司进一步加强合作，布局家居照明、商业照明及工程照明领域的新产品营销模式，同时，公司完成渠道平台化改革，对渠道进行扁平化管理，依托现有运营商群体，建立全国性的工程授权经销商网络，以授权方式获取更多业务份额，将品牌运营主体转变为资源整合平台，推动LED成品照明设备进一步发展。

　　兆驰佳音，行稳致远

　　2019年电子信息百强企业发布会暨“创新聚能 智造滨海”产业发展高峰论坛在天津滨海新区召开，经工信部电子信息司审定，中国电子信息行业联合会发布了2019（第33届）电子信息百强企业名单，公司位居第66位，已连续11年上榜。《2019深圳500强企业发展报告》正式在《深圳商报》公示，经中国企业联合会、中国企业家协会以及有关部门的严格审查及专业评定，公司名列榜单第70名。在资本市场方面，全球第二大指数编制公司富时罗素5月宣布，将A股纳入其全球指数，同时公布纳入其指数体系的第一批A股名单，公司入选首批“富时罗素指数”。屡获殊荣，标志着社会各界对公司综合实力的认可。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　基于财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，公司于2019年1月1日起对原采用的相关会计政策进行了相应地调整。

　　基于财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据要求对2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表格式及部分科目列报进行了相应地调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002429                证券简称：兆驰股份             公告编号：2019-053

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于二〇一九年八月十二日以电子邮件方式发出，会议于二〇一九年八月二十三日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长顾伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了以下议案：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

　　经审议，董事会同意公司根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对财务报表格式进行修订，2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

　　公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（    公告编号：2019-055）于2019年8月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》。

　　《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》于2019年8月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》（编号为：2019-056）同时刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《〈关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（    公告编号：2019-057）于2019年8月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见2019年8月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名史支焱先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期与第五届董事会任期一致。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见2019年8月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　结合公司实际经营情况，拟对公司章程部分条款进行修订，具体情况如下：

　　■

　　修订后的《公司章程（2019年8月）》于2019年8月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

　　本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

　　十、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作条例》。

　　十一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作条例》。

　　十二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。

　　十三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略发展委员会工作条例〉的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略发展委员会工作条例》。

　　十四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　经审议，董事会同意公司于2019年9月10日15:00在广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室召开2019年第三次临时股东大会，将上述议案四、议案五、议案六、议案七、议案八提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-058）于2019年8月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年八月二十四日  

　　附 件：

　　史支焱先生，中国国籍，1968年3月出生，1990年8月参加工作，中共党员，研究生学历，文学、管理学硕士学位，编辑职称。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁。历任上海有线电视台新闻频道、有线电视报社编辑、记者，上海有线电视台党政办公室秘书科科长，上海文广互动电视有限公司副总经理，上海文广投资有限公司办公室主任，上海文广新闻传媒集团人力资源部副主任，上海精文投资有限公司总裁助理、副总裁，上海文广互动电视有限公司董事长、总经理，百视通网络电视技术发展有限责任公司执行董事、总裁、东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、渠道产品运营事业群总裁、东方明珠新媒体股份公司高级副总裁，中国广播电视协会全国付费频道工作委员会副会长，上海市信息家电行业协会会长，上海市有线电视行业协会副会长，上海市超高清视频产业联盟理事长。

　　截至本公告日，史支焱先生未持有公司股份；除为东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁外，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002429              证券简称：兆驰股份             公告编号：2019-054

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会二次会议通知于二〇一九年八月十二日以电子邮件方式发出，会议于二〇一九年八月二十三日上午11:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

　　经审议，监事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行地合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

　　《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（    公告编号：2019-055）于2019年8月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。2019年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》于2019年8月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》（编号为：2019-056）同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《〈关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（    公告编号：2019-057）于2019年8月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

　　本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一九年八月二十四日

　　证券代码：002429              证券简称：兆驰股份             公告编号：2019-055

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第五届董事会二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

　　2、变更时间

　　公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

　　3、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1、资产负债表：

　　（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

　　2、利润表：

　　将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）”。

　　3、现金流量表：

　　现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、本次会计政策变更事项的审议程序

　　公司于2019年8月23日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　四、董事会关于会计政策变更的说明

　　本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行地合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

　　本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行地合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定及公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

　　六、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　监事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行地合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议；

　　2、第五届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年八月二十四日

　　证券代码：002429              证券简称：兆驰股份             公告编号：2019-057

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的有关规定，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票20,934.6909万股，每股面值1元，发行价为每股人民币12.28元，共计募集资金2,570,780,042.00元，扣除各项发行费用人民币8,760,736.51元，本次募集资金净额为2,562,019,305.49元。截止2016年10月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2016】3-141号）确认。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2019年1-6月实际使用募集资金383,199,208.80元，2019年1-6月收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为7,544,924.03元；累计已使用募集资金2,180,008,879.53元，累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为151,744,889.12元。

　　截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币533,755,315.08元（包括累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中存放于募集资金账户的余额为133,755,315.08元，用于申购银行大额存单的余额为400,000,000.00元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构国信证券股份有限公司于2016年11月22日分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司于2016年11月22日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币432,060,665.05元。详情请见公司于2016年11月23日发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（    公告编号：2016-101）。

　　公司于2016年11月22日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议及2016 年 12 月 9 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币21亿元（含）闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，自相关股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。详情请见公司于 2016 年 11 月 23 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（    公告编号：2016-102）。

　　公司于2017年9月4日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议及2017年9月21日召开的2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金的使用效率和效益，同意减少互联网电视业务联合运营项目“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”募集资金100,000万元，并投入到新项目“LED外延芯片生产项目”。详情请见公司于2017年9月5日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（    公告编号：2017-054）。

　　公司于2017年10月13日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意子公司江西兆驰半导体有限公司在商业银行开立募集资金专用账户，并授权公司董事长顾伟与商业银行及保荐机构分别签署募集资金四方监管协议。2017年12月15日，公司分别与江西兆驰半导体有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司南昌市城东支行、中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司于2017年11月13日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议及2017年11月30日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司使用额度不超过人民币210,000.00万元（含）暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。详情请见公司于2017年11月15日公告的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（    公告编号：2017-070）。

　　公司于2018年5月14日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议及2018年6月1日召开的2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，鉴于互联网电视业务联合运营项目中“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”已由控股子公司北京风行在线技术有限公司以自有资金投入建设，因此将“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”剩余募集资金投入“搭建智能超级电视硬件平台”。详情请见公司于2018年5月16日披露的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（    公告编号：2018-036）。

　　公司于2018年6月14日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议及2018年7月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司合计使用最高不超过人民币180,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，单个产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长在股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。详情请见公司于2018年6月19日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2018-043）。

　　公司于2018年10月29日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，鉴于充分考量项目经济效益及资金使用效率，经审议，公司董事会同意调整募集资金投资项目“互联网电视业务联合运营项目”、“LED外延芯片生产项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至2019年12月31日。详情请见公司于2018年10月30日公告的《关于募集资金投资项目延期的公告》（    公告编号：2018-066）。

　　公司于2019年4月18日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议及2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司合计使用最高不超过人民币70,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，单个产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长在股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。详情请见公司于2019年4月20日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-027）。

　　公司于2019年6月24日召开的第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次会议及2019年7月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》，为进一步推进LED外延芯片生产项目顺利达产，公司调整项目具体投向，将“设备购置费”变更为“设备购置费、材料成本、生产耗材等”。详情请见公司于2019年6月26日公告的《关于调整募集资金投资项目具体投向的公告》（    公告编号：2019-038）。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、截至2019年6月30日，本公司有5个募集资金专户，存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、截至2019年6月30日，募集资金已购买未到期的银行产品管理情况如下：

　　子公司江西兆驰半导体有限公司以中国银行股份有限公司南昌市天泽园支行的募集资金专户400,000,000.00元申购中国建设银行股份有限公司单位大额存单，起息日为2019年5月22日，到期日为2019年8月22日。投资人可部分或全部提前支取1次，部分支取后的本金余额不能低于1000万元。提前支取部分按建设银行活期存款牌告利率计息。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　募集资金投资项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　募集资金投资项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。

　　（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年八月二十四日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳市兆驰股份有限公司                      单位：人民币万元

　　■

　　■

　　注：1、2018年6月1日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，鉴于互联网电视业务联合运营项目中“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”已由控股子公司北京风行在线技术有限公司以自有资金投入建设，因此拟进行项目内部结构调整，将“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”的募集资金投入“搭建智能超级电视硬件平台”。本次调整募集资金投资项目内部结构不涉及变更募集资金投资项目、不涉及关联交易，亦也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。具体内容详见公司于2018年5月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（    公告编号：2018-036）。

　　2、2019年7月12日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》，为进一步推进LED外延芯片生产项目顺利达产，公司调整项目具体投向，将“设备购置费”变更为“设备购置费、材料成本、生产耗材等”。详情请见公司于2019年6月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目具体投向的公告》（    公告编号：2019-038）。

　　3、募集资金投资项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：深圳市兆驰股份有限公司                      单位：人民币万元

　　■

　　注：募集资金投资项目尚未完成，尚不能计算该项目产生的效益。

　　证券代码：002429              证券简称：兆驰股份             公告编号：2019-058

　　深圳市兆驰股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，兹定于2019年9月10日15:00召开2019年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2019年9月10日（星期二）15:00

　　2、网络投票时间：2019年9月9日--2019年9月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年9月3日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1、截止2019年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案；

　　2、关于修订《公司章程》的议案；

　　3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　4、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　5、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

　　6、关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　上述议案2为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持表决权的2/3以上通过；其他议案均普通决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　（二）披露情况

　　上述议案1-5已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，议案6已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，详细内容请见公司于2019年8月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》（    公告编号：2019-053）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（    公告编号：2019-054）等相关公告。

　　（三）公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2019年9月4日和2019年9月5日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00。

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

　　3、异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记；

　　4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

　　（四）联系方式

　　联系人：方振宇、罗希文

　　电话号码：0755-33614068

　　传真号码：0755-33614256

　　电子邮箱：LS@szmtc.com.cn

　　邮政编码：518000

　　（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年八月二十四日 

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362429

　　2、投票简称：兆驰投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月9日15:00，结束时间为2019年9月10日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市兆驰股份有限公司：

　　兹委托              先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于2019年9月10日召开的2019年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：       年     月    日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位公章（请加盖骑缝章）。