一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　公司目前主营业务为涵盖电影、电视剧网剧、艺人经纪、新媒体及旅游文化的全产业链文化集团。影视文化业务主要有电影、电视剧网剧、艺人经纪、新媒体等业务板块。报告期内，原有旅游景区业务以潭柘寺、戒台寺、妙峰山等景区为主，兼营酒店餐饮服务等业务。公司在目前打造全产业链文化集团的大战略下，不断增强电影的投资、制作、营销和发行能力， 同时探索大数据互联网营销和平台建设，此外，依托现有旅游景区业务及团队优势，积极向与影视业务深度结合的旅游文化方向进行尝试和拓展。

　　2019年上半年，公司围绕2019年年度经营计划有序开展工作，实现收入6,210.75万元，同口径比去年同期减少24,139.95万元，同比减少79.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,560.32万元，同口径比去年同期减少9,983.86万元，同比减少225.70%。受影视文化行业政策、市场环境以及公司影片上映排片档期影响，本报告期影视文化业务营业收入及利润较上年同期减少。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

　　2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按通知要求编报2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　公司上述会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，对相关财务报表项目的影响详见公司2019年半年度报告第十节财务报告“附注五-44、重要会计政策变更和会计估计变更”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000802               证券简称：北京文化               公告编号：2019-074

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第七届董事会第十八次会议于2019年8月23日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要》的议案

　　2019年上半年，公司围绕2019年年度经营计划有序开展工作，实现收入6,210.75万元，同口径比去年同期减少24,139.95万元，同比减少79.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,560.32万元，同口径比去年同期减少9,983.86万元，同比减少225.70%。受影视文化行业政策、市场环境以及公司影片上映排片档期影响，本报告期影视文化业务营业收入及利润较上年同期减少。

　　报告内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》及其摘要公告。

　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　2、审议通过《关于公司变更会计政策》的议案

　　根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益（详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》，    公告编号：2019-078）。

　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　3、审议通过《关于参与产业基金投资暨关联交易》的议案

　　基于公司发展战略需要，公司拟与重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆水木诚德”）等签署《厦门北文文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，受让重庆水木诚德持有的厦门北文文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）40,000万元的认缴出资份额。鉴于重庆水木诚德尚未实际认缴出资，基金尚未正式开展业务，本次受让价款为0元。本次受让完成后，公司将与基金各合伙人签署新的《基金合伙协议》，公司对基金的认缴出资额为40,000万元（详见巨潮资讯网同日披露的《关于参与产业基金投资暨关联交易的公告》，    公告编号：2019-080）。

　　由于公司持股5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是重庆水木诚德出资人，因此本次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决，其他董事参与表决。

　　根据《公司章程》规定，上述事项尚需获得股东大会的批准。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　4、审议通过《关于修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉》的议案

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2019年4月修订）等法律、法规规定，公司拟修改《公司章程》、《董事会议事规则》的部分条款（详见巨潮资讯网同日披露的《〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉修订对照表》）。

　　除以上修订外，《公司章程》和《董事会议事规则》其他条款保持不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　5、审议通过《关于公司召开2019年第三次临时股东大会》的议案

　　公司定于2019年9月9日—9月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会，审议董事会审议通过的以下议案：

　　1、《关于参与产业基金投资暨关联交易》的议案；

　　2、《关于修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉》的议案。

　　2019年第三次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(    公告编号：2019-081)。

　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　北京京西文化旅游股份有限公司董事会

　　二○一九年八月二十三日

　　证券代码：000802                证券简称：北京文化                公告编号：2019-075

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京京西文化旅游股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2019年8月23日（星期五）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要》的议案

　　2019年上半年，公司围绕2019年年度经营计划有序开展工作，实现收入6,210.75万元，同口径比去年同期减少24,139.95万元，同比减少79.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,560.32万元，同口径比去年同期减少9,983.86万元，同比减少225.70%。受影视文化行业政策、市场环境以及公司影片上映排片档期影响，本报告期影视文化业务营业收入及利润较上年同期减少。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　二、审议通过《关于公司变更会计政策》的议案

　　根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益（详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》， 公告编号：2019-078）。

　　监事会审核后认为：公司本次根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　三、审议通过《关于参与产业基金投资暨关联交易》的议案

　　基于公司发展战略需要，公司拟与重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆水木诚德”）等签署《厦门北文文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，受让重庆水木诚德持有的厦门北文文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）40,000万元的认缴出资份额。鉴于重庆水木诚德尚未实际认缴出资，基金尚未正式开展业务，本次受让价款为0元。本次受让完成后，公司将与基金各合伙人签署新的《基金合伙协议》，公司对基金的认缴出资额为40,000万元（详见巨潮资讯网同日披露的《关于参与产业基金投资暨关联交易的公告》，  公告编号：2019-080）。

　　由于公司持股5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是重庆水木诚德出资人，因此本次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决，其他董事参与表决。

　　根据《公司章程》规定，上述事项尚需获得股东大会的批准。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　北京京西文化旅游股份有限公司监事会

　　二○一九年八月二十三日

　　证券代码：000802              证券简称：北京文化           公告编号：2019-077

　　北京京西文化旅游股份有限公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，将北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2019年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、2016年非公开发行募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2852号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于2016年3月11日向特定对象发出《认购邀请书》，并于2016年3月15日确定以8.92元/股的发行价格向富德生命人寿保险股份有限公司等8名特定投资者发行324,459,895股股票。截止2016年3月15日，公司共募集资金人民币2,894,182,263.40元，扣除发行费用29,024,805.24元，募集资金净额为2,865,157,458.16元。截止2016年3月15日，公司上述发行募集的资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字（2016）第0100号《验资报告》。

　　2、募集资金使用情况及期末余额

　　截至2019年6月30日，2016年非公开发行募集资金使用情况如下（金额单位：元）：

　　■

　　二、2016年非公开发行募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《公司章程》要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金制度》。根据《募集资金制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与海通证券股份有限公司、包商银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。因部分募投项目已完成，为了方便财务工作，提高工作效率，公司分别于2018年6月并注销了厦门国际银行北京东城支行“8025100000001128”账户，于2018年7月注销了包商银行望京支行“600084502”账户。鉴于包商银行出现严重信用风险，为确保公司募集资金安全，公司于2019年6月注销了包商银行北京分行望京支行“600078674”账户，并将账户余额53.15万元全部划转至公司基本户。公司在募集资金的使用过程中能按照《募集资金三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

　　截至2019年6月30日募集资金在银行账户的存储情况如下（金额单位：元）：

　　■

　　三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表见附件一。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表见附件二。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年上半年公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　附件2：变更募集资金投资项目情况表

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年八月二十三日

　　附表一：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司                          单位：万元

　　■

　　■

　　附表二：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司                               单位：万元

　　■

　　证券代码：000802          证券简称：北京文化           公告编号：2019-078

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，公司根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更的原因及日期

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　公司按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)文件规定的起始日开始执行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）和《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求编制财务报表。除上述会计政策变更外，未变更部分，公司仍按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，公司对财务报表格式进行以下调整：

　　1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

　　2、资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。

　　其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

　　3、利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以‘-’号填列）”、“净敞口套期收益（损失以‘-’号填列）”、“信用减值损失（损失以‘-’号填列）” 等项目。

　　其中：“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

　　4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’列示）”。

　　5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　6、所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　本次会计政策变更仅对上述财务报表格式和部分项目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、净资产、净利润等财务指标未产生影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况

　　经审议，公司董事会认为，本次公司根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对以往年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次变更会计政策已经董事会审议通过，无需股东大会审议。

　　四、独立董事关于公司变更会计政策的独立意见

　　公司独立董事认为，公司本次根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策，符合相关法律法规的规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次变更会计政策。

　　五、监事会关于公司变更会计政策的意见

　　监事会审核后认为：公司本次根据财政部发布的相关文件要求变更会计政策，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、第七届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司变更会计政策的独立意见。

　　特此公告。

　　北京京西文化旅游股份有限公司董事会

　　二○一九年八月二十三日

　　证券代码：000802           证券简称：北京文化          公告编号：2019-079

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　关于重庆凯晟北文产业基金的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、产业基金情况概述

　　1、2017年8月30日北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司（以下简称“凯晟信诚”）、关联方重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆水木诚德”）共同投资设立重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆凯晟北文”、“产业基金”或“基金”），凯晟信诚为基金管理人。基金计划总规模为70,700万元，其中凯晟信诚作为普通合伙人认缴出资额700万元，北京文化、重庆水木诚德作为有限合伙人分别认缴出资额5,000万元、65,000万元（具体内容详见巨潮资讯网《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》，    公告编号：2017-056）。

　　2、重庆凯晟北文已于2017年11月完成工商注册登记手续，于2018年11月完成私募投资基金备案手续。

　　3、2019年4月30日公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向产业基金增资暨关联交易的议案》，基于公司发展战略及基金未来发展需要，同意公司与各合伙人签署《〈重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议〉之补充协议》，基金总认缴规模由7.07亿元变更至27.01亿元，其中：凯晟信诚认缴出资额由700万元减少至100万元；北京文化认缴出资额由5,000万元增加至40,000万元；重庆水木诚德认缴出资额由65,000万元增加至195,000万元；新增有限合伙人济南斌德如山股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额35,000万元。各合伙人根据本次增资事宜拟定了新的合伙协议（具体内容详见巨潮资讯网《关于向产业基金增资暨关联交易的公告》，    公告编号：2019-042）。

　　二、产业基金进展情况

　　1、2019年5月5日、6月10日，公司分别收到重庆凯晟北文第一期、第二期缴款通知书，截止目前，公司已以自有资金向重庆凯晟北文出资13,000万元。

　　2、2019年7月12日，公司向凯晟信诚发出《问询函》，询问产业基金备案进展情况。

　　3、2019年7月26日，公司收到凯晟信诚《回执》，凯晟信诚已启动产业基金工商变更备案手续，并向监管部门递交相关材料，但截止目前，尚未收到监管部门批复；产业基金经营正常，相关储备项目正陆续推进中，凯晟信诚将加紧推进基金工商变更备案工作。

　　4、2019年8月17日，公司再次收到凯晟信诚《回执》，受地方监管政策的影响，重庆凯晟北文工商变更备案工作近期内无法完成，严重影响基金后续投资工作。为保护各投资人利益、加快推进投资业务，凯晟信诚拟将产业基金整体迁移至合适的省市区落地开展业务。经凯晟信诚管理团队对全国各地区设立私募基金政策的梳理和对比，建议在厦门市设立新的产业基金，并将重庆凯晟北文基金出资人、相关人员、业务一并转移新的产业基金，同时将重庆凯晟北文基金各合伙人的投资本金及投资收益进行返还和分配。请北京文化支持并配合办理厦门新设合伙企业相关事宜。

　　为保护公司及广大投资者利益，公司经审慎考虑，与各合伙人一致决议通过，同意暂停重庆凯晟北文基金投资业务，并在2019年12月31日前完成向各合伙人返还投资本金和收益分配。

　　公司将根据重庆凯晟北文基金进展情况及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司参与设立产业基金是为了聚集影视文化行业优质资源，发掘优质项目，增强公司行业竞争力。本次暂停重庆凯晟北文基金投资业务不会对公司财务和正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司将重新参与投资新的产业基金，具体情况详见巨潮资讯网同日披露的《关于参与产业基金投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-080）。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　四、备查文件

　　1、凯晟信诚《回执》1、2；

　　2、重庆凯晟北文《合伙人会议决议》。

　　北京京西文化旅游股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十三日

　　证券代码：000802               证券简称：北京文化               公告编号：2019-080

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　关于参与产业基金投资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）拟以0元的对价受让关联方重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆水木诚德”）持有的厦门北文文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门北文基金”或“基金”）40,000万元的认缴出资份额。本次受让完成后，公司对基金的认缴出资额为40,000万元。

　　2、本次交易存在转让失败的风险；本次参与产业基金投资存在因宏观经济、行业环境、基金投资标的选择以及投资管理水平等因素的不确定性，无法达成投资目标或亏损的风险；基金存在未能足额募集资金或未能成功设立的风险。

　　3、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经董事会审议通过，尚须获得股东大会的批准，关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　公司与深圳市凯晟信诚基金管理有限公司（以下简称“凯晟信诚”）、重庆水木诚德、济南斌德如山股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立了重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯晟北文基金”）（详见巨潮资讯网《关于向产业基金增资暨关联交易的公告》，    公告编号：2019-042）。受地方监管政策的影响，凯晟北文基金工商变更备案工作近期内无法完成，严重影响该基金后续投资工作。为保护各投资人利益、加快推进投资业务，凯晟信诚拟将凯晟北文基金整体迁移至合适的省市区落地开展业务。经凯晟信诚管理团队对全国各地区设立私募基金政策的梳理和对比，建议在厦门市设立新的产业基金，并将凯晟北文基金出资人、相关人员、业务一并转移新的产业基金（详见巨潮资讯网同日披露的《关于重庆凯晟北文产业基金的进展公告》，    公告编号：2019-079）。

　　2019年8月23日公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于参与产业基金投资暨关联交易的议案》，基于公司发展战略需要，同意公司与重庆水木诚德、凯晟信诚、北京裕元华创投资管理有限公司签署《厦门北文基金财产份额转让协议》，公司受让重庆水木诚德持有的厦门北文基金40,000万元的认缴出资份额。鉴于重庆水木诚德尚未实际认缴出资，基金尚未正式开展业务，本次受让价款为0元。截至目前，厦门北文基金已完成工商登记注册手续。本次受让完成后，公司将与基金各合伙人签署新的《基金合伙协议》，基金总规模280,000万元，公司作为有限合伙人对基金的认缴出资额为40,000万元。

　　由于公司持股5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是重庆水木诚德出资人，因此本次交易事项构成关联交易。本次关联交易已经董事会审议通过，关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。独立董事已对本次关联交易发表同意的事前认可和独立意见。

　　本次关联交易金额共计40,000万元。公司近一期经审计总资产664,025.62万元，净资产508,857.82万元，净利润32,581.80万元。截至本次关联交易，公司过去12个月内与富德生命人寿保险股份有限公司之间交易类别相关的关联交易总金额不超过48,397.10万元，已达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。根据《公司章程》规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91500000339530537E

　　3、执行事务合伙人：重庆水木兴华股权投资基金管理有限公司

　　4、住所：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号

　　5、经营范围：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　6、财务情况：经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，重庆水木诚德资产总额：2,376,065,665.74元；负债总额：368,693.87元；营业收入：71,383,088.88元；净利润：-34,828,872.95元。

　　7、股权情况：重庆水木庆华股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆水木兴华股权投资基金管理有限公司、深圳市厚德前海股权投资基金合伙企业（有限合伙）为重庆水木诚德的合伙人。

　　8、关联关系：重庆水木诚德股权结构图如下：

　　■

　　富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股5%以上股东，同时是重庆水木诚德出资人。

　　9、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

　　三、其他合作方基本情况

　　（一）深圳市凯晟信诚基金管理有限公司

　　1、公司名称：深圳市凯晟信诚基金管理有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300359124528Q

　　3、法人代表：陈宇键

　　4、注册资本：10,000万元人民币

　　5、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　6、经营范围：一般经营项目是：受托管理股权投资基金；股权投资；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问（以上均不得从事证券投资活动、不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）

　　7、备案情况：凯晟信诚已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为【P1027277】。

　　8、股权情况：深圳市厚德前海基金管理有限公司是深圳市凯晟信诚基金管理有限公司唯一法人股东。

　　9、关联关系：公司与凯晟信诚不存在关联关系。

　　10、深圳市凯晟信诚基金管理有限公司不是失信被执行人。

　　（二）北京裕元华创投资管理有限公司

　　1、公司名称：北京裕元华创投资管理有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110108688351473A

　　3、法人代表：陈宁

　　4、注册资本：47,600万元人民币

　　5、注册地址：北京市海淀区成府路160号院1号楼6层101-9

　　6、经营范围：投资管理；资产管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；代理进出口；货物进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、股权情况：西藏万诚投资有限公司和自然人陈宁是北京裕元华创投资管理有限公司股东。自然人陈宁是北京裕元华创投资管理有限公司实际控制人。

　　8、关联关系：公司与北京裕元华创投资管理有限公司不存在关联关系。

　　9、北京裕元华创投资管理有限公司不是失信被执行人。

　　四、本次参与产业基金投资暨关联交易的基本情况

　　（一）产业基金的基本情况

　　1、基金名称：厦门北文文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2、组织形式：有限合伙企业

　　3、统一社会信用代码：91350211MA334UMJ4A

　　4、执行事务合伙人：深圳市凯晟信诚基金管理有限公司

　　5、营业期限：2019年8月15日至2024年 8月14日

　　6、基金规模：280,000万元

　　7、经营范围：在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。

　　（二）《基金财产份额转让协议》主要内容

　　1、转让方重庆水木诚德同意将其合法持有的厦门北文基金中的认缴份额人民币77,650万元分别转让给受让方北京文化、凯晟信诚和北京裕元华创投资管理有限公司，其中：40,000万元认缴份额转让给北京文化；35,000万元认缴份额转让给北京裕元华创投资管理有限公司；2,650万元认缴份额转让给凯晟信诚。本次转让前后，各合伙人的认缴出资额、认缴比例如下：

　　■

　　2、各受让方同意按协议约定受让厦门北文基金部分认缴份额，受让完成后各方重新签署新的《基金合伙协议》，并按新的《基金合伙协议》约定履行各方出资义务。

　　3、各方同意，自份额转让协议签署之日起，转让方重庆水木诚德对已转让的出资份额不再享有转出部分认缴份额的权利和承担转出部分认缴份额的出资义务。

　　五、《合伙协议》主要内容

　　公司拟与基金各合伙人签署新的《基金合伙协议》，主要内容如下：

　　1、合伙期限：基金的存续期间为五年，自基金设立之日开始计算，前三年为投资期，后两年为退出期。经全体合伙人一致同意后，上述退出期可延长一年。

　　2、认缴出资：基金总募集金额为28亿元人民币。各合伙人的认缴出资额及认缴比例如下：

　　■

　　3、出资方式：现金出资。

　　4、缴付出资

　　（1）各有限合伙人认缴的出资根据普通合伙人的缴付出资通知分期缴付。普通合伙人认缴的出资应在通知书规定时间内按其认缴出资比例缴付。

　　（2）在基金设立完成、取得营业执照后，各合伙人应按照普通合伙人的要求分别缴付其首笔认缴出资。

　　（3）各合伙人应于2019年12月31日前完成各自出资义务。

　　5、投资目标：基金重点投资以文化娱乐行业中具备产业链核心环节优势和商业模式创新的优质企业和项目股权，包括影视文化、旅游、文旅地产、体育、科技和其他衍生品等多元化优质项目，最终实现基金资本增值。

　　6、投资限制

　　（1）未经合伙人会议批准，基金对单个企业（包括其关联企业）的投资额不得超过基金总认缴出资额的20%。

　　（2）基金不得投资于任何可能导致基金承担无限责任的企业。

　　（3）基金不得对第三方提供任何形式的担保。

　　7、决策机制

　　普通合伙人在基金设立后十个工作日内组建投资决策委员会，投资决策委员会委员总数为5名，由普通合伙人委派4名，有限合伙人北京文化委派1名。投资决策委员会的议案分为普通议案和特殊议案。投资决策委员会各成员一人一票，设赞成票和反对票，不设弃权票

　　（1）普通议案为单个项目投资金额占基金总认缴出资额20%以下的项目投资决策议案。普通议案的表决采用投资决策委员会五分之三（含本数）以上成员同意通过的方式。

　　（2）特殊议案为：（a）基金与普通合伙人之间存在潜在利益冲突的投资事项、基金权益分配中所涉及的估值事项；（b）普通合伙人与基金的关联交易事项；（c）普通合伙人认为应当征询投资决策委员会意见的其他事项。特殊议案的表决采用投资决策委员会全体成员同意通过的方式。

　　8、管理费

　　基金从初始日起至合伙企业期限届满时止，向普通合伙人支付年度管理费。存续期每年的管理费为基金实缴出资总额的2%。

　　9、收益分配

　　（1）对于基金取得的项目投资收益采取项目退出即分配原则，在存续期内基金取得的每一笔资金优先支付给有限合伙人，直至其收回全部投资成本，具体收益分配方式如下：

　　（a）当项目的静态平均年投资收益率未达到8%时，项目投资收益归有限合伙人所有，按全体有限合伙人对基金的实缴出资比例进行分配，普通合伙人不另作分配；

　　（b）当项目的静态平均年投资收益率达到或超过8%时，项目投资收益扣除8%的资金成本后20%分配给普通合伙人；剩余80%按全体合伙人对基金的实缴出资比例进行分配。

　　（2）基金因项目投资取得现金收入（包括但不限于红利、股息、债权收益、股权转让所得等）应以项目为单位，按全体合伙人对基金的实缴出资比例进行分配，直至全体合伙人完全收回对该项目的投资本金。全体合伙人收回项目投资本金后的每笔收入均为项目投资收益。对项目投资收益的分配，按第（1）款的约定在全体合伙人、普通合伙人之间分配。

　　10、退出机制

　　有限合伙人可依据协议约定转让其持有的合伙权益从而退出基金。除非经合伙人会议同意，在基金结算或清算之前，普通合伙人不得要求退伙，不得转让其持有的基金权益；其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止。

　　11、协议生效

　　协议自各合伙人签署之日起生效；其修订时，根据协议约定的修订版签署方式签署后生效。

　　六、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司受让重庆水木诚德持有的厦门北文基金40,000万元的认缴出资份额，鉴于重庆水木诚德尚未实际认缴出资，本次受让价款为0元，交易定价公允合理；本次与关联方共同投资产业基金，交易定价参照市场公允价格，由交易各方协商确定，遵循公平、公正、公开的原则。

　　七、关联交易目的和影响

　　本次参与产业基金投资暨关联交易是为了通过专业化管理和市场化运作，提高投资效率，聚集泛娱乐产业优质资源，发掘优质项目，从而进一步增加北京文化在泛娱乐产业的竞争力，提升公司的品牌影响力和核心竞争力，符合公司发展战略，对公司未来发展和利润增长将产生积极影响。

　　八、当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2019年年初至披露日公司与关联方富德生命人寿保险股份有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为8,397.10万元。

　　九、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事认为，本次公司参与产业基金投资暨关联交易事项符合公司正常经营和发展战略需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司独立董事认为，本次公司参与产业基金投资暨关联交易事项符合公司正常经营和发展战略需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事陶蓉女士已回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次公司关联交易事项并提交股东大会审议。

　　十、其他说明

　　公司将按照监管部门要求及时披露交易进展情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　十一、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、第七届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事事前认可及独立意见；

　　4、《基金财产份额转让协议》、《基金合伙协议》（新）。

　　北京京西文化旅游股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十三日

　　证券代码：000802              证券简称：北京文化            公告编号：2019-081

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》，公司将于2019年9月9日—2019年9月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2019年9月10日下午14:30

　　网络投票时间：2019年9月9日—2019年9月10日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月9日15：00至2019年9月10日15：00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2019年9月5日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年9月5日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司总部会议室。

　　二、会议审议事项

　　公司2019年第三次临时股东大会审议事项如下：

　　普通决议案：

　　1、审议《关于参与产业基金投资暨关联交易》的议案；

　　特别决议案：

　　2、审议《关于修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉》的议案。

　　提案1涉及关联股东富德生命人寿保险股份有限公司需回避表决。提案2为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体投票流程详见附件1。

　　披露情况：详见《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上2019年8月24日披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-074）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、信函或者传真方式

　　2、登记时间：2019年9月9日（星期一）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司证券事务部。

　　4、委托代理人登记和表决时的要求：

　　法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

　　5、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：陈晨  江洋

　　（2）联系电话：010-57807786  57807780

　　（3）传 真：010-57807778

　　（4）邮政编码：100102

　　6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议。

　　特此通知。

　　北京京西文化旅游股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十三日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托人姓名或名称(签章)：                  委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　受托人签名：                              受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                          委托日期：    年    月    日

　　证券代码：000802             证券简称：北京文化              公告编号：2019-082

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　关于股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东西藏金宝藏文化传媒有限公司（以下简称“西藏金宝藏”）有关部分股份解除质押的通知，具体情况如下：

　　一、股东股权解除质押的基本情况

　　■

　　上述股权解除质押相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成。

　　二、股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告披露日，西藏金宝藏持有公司股份46,558,448股，占公司总股本6.50%；累计质押股数33,341,991股，占公司总股本4.66%。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细。

　　特此公告。

　　北京京西文化旅游股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十三日

　　证券代码：000802            股票简称：北京文化              公告编号：2019-083

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副董事长娄晓曦先生提交的书面辞职报告，娄晓曦先生因工作调整原因申请辞去公司第七届董事会副董事长、董事、董事会战略发展委员会委员职务，仍担任公司子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司董事长、经理职务。公司董事会对娄晓曦先生在任职期间的工作表示感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，娄晓曦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，娄晓曦先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选新的董事。

　　特此公告。

　　北京京西文化旅游股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月二十三日