本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年8月22日（星期四）下午14:00开始

　　网络投票时间：2019年8月21日至8月22日

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月22日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2019年8月21日下午15:00至2019年8月22日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：邹承慧先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共13人，代表股份964,891,466股，占上市公司总股份的21.4940％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份964,518,066股，占上市公司总股份的21.4857％。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份373,400股，占上市公司总股份的0.0083％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份373,400股，占上市公司总股份的0.0083％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份373,400股，占上市公司总股份的0.0083％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的提案》

　　本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

　　1.1《关于选举邹承慧先生为第四届董事会非独立董事的提案》

　　表决结果：

　　同意964,620,072股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.97％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意102,006股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.32%。

　　邹承慧先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.2《关于选举易美怀女士为第四届董事会非独立董事的提案》

　　表决结果：

　　同意964,657,472股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.98％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意139,406股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的37.33%。

　　易美怀女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.3《关于选举袁源女士为第四届董事会非独立董事的提案》

　　表决结果：

　　同意964,656,077股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.98％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意138,011股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的36.96%。

　　袁源女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.4《关于选举史强先生为第四届董事会非独立董事的提案》

　　表决结果：

　　同意964,657,072股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.98％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意139,006股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的37.23%。

　　史强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.5《关于选举赵剑先生为第四届董事会非独立董事的提案》

　　表决结果：

　　同意964,656,072股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.98％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意138,006股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的36.96%。

　　赵剑先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　1.6《关于选举ZHANG JING女士为第四届董事会非独立董事的提案》

　　表决结果：

　　同意964,655,072股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.98％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意137,006股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的36.69%。

　　ZHANG JING女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　2、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的提案》

　　本议案采取累积投票制，候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：

　　2.1《关于选举何前女士为第四届董事会独立董事的提案》

　　表决结果：

　　同意964,666,072股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.98％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意148,006股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的39.64%。

　　何前女士当选为公司第四届董事会独立董事。

　　2.2《关于选举杨胜刚先生为第四届董事会独立董事的提案》

　　表决结果：

　　同意964,623,472股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.97％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意105,406股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.23%。

　　杨胜刚先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　2.3《关于选举耿乃凡先生为第四届董事会独立董事的提案》

　　表决结果：

　　同意964,661,372股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.98％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意143,306股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的38.38%。

　　耿乃凡先生当选为公司第四届董事会独立董事。

　　3、审议通过了《关于提名公司第四届监事会候选人的提案》

　　本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

　　3.1《关于选举丁惠华女士为第四届监事会监事的提案》

　　表决结果：

　　同意964,614,272股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.97％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意96,206股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.76%。

　　丁惠华女士当选为公司第四届监事会监事。

　　3.2《关于选举官彦萍女士为第四届监事会监事的提案》

　　表决结果：

　　同意964,618,072股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.97％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100,006股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的26.78%。

　　官彦萍女士当选为公司第四届监事会监事。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师：邹云坚、黄楚玲

　　（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）江苏爱康科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十三日