证券代码：603300           证券简称：华铁科技           公告编号：临2019-116

　　浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

　　关于第三届董事会第二十六次会议

　　决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年8月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年8月19日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》

　　根据公司产品特性、开展的新业务情况，为适应战略定位变化、更好地体现公司实际情况，公司拟更名为“浙江华铁应急设备科技股份有限公司”、英文名称变更为“Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science ＆ Technology Co.,Ltd.”，并拟变更证券简称为“华铁应急”。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于董事会审议变更公司名称和          证券简称的公告》。（公告编号：临2019-117）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。（公告编号：临2019-118）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于召开公司2019年第七次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。（公告编号：临2019-119）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　特此公告。

　　浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

　　2019年8月22日

　　证券代码：603300           证券简称：华铁科技           公告编号：临2019-117

　　浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

　　关于董事会审议变更公司名称和证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●变更后的中文名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　●变更后的英文名称：Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science ＆ Technology Co.,Ltd.

　　●变更后的          证券简称：华铁应急

　　一、公司董事会审议变更名称和          证券简称的情况

　　公司于2019年8月21日召开了第三届董事会第二十六次会议，以7票全部同意审议通过了《关于变更公司名称和          证券简称的议案》，拟对公司名称和          证券简称进行变更，具体变更情况如下：

　　■

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更事宜。

　　二、公司董事会关于变更名称和          证券简称的理由

　　公司当前已经参与应急通道建设、地下止水补漏、防止坍塌、高空救援等应急项目及应急产品租赁、方案设计及服务，并已经形成覆盖全国的服务网络。公司最近一个会计年度应急设备及服务营业收入占公司主营业务收入的40%以上。同时，公司将继续加大对应急设备以及人才技术的投入，不断完善全国网点服务体系，结合现代信息技术更完善的提供应急产业服务的同时向应急产业的再应急业务提供综合服务保障。应急产业作为新兴产业，正处于发展机遇期。国家组建应急管理部，凸显了对应急领域的高度重视，同时也将带动应急产业发展。此次公司变更名称及          证券简称符合公司产品特性、开展的新业务情况及战略定位变化，能更好地体现公司的实际情况。

　　三、公司董事会关于变更名称和          证券简称的风险提示

　　公司本次          证券简称的变更符合公司的发展战略和生产经营需要，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在利用变更          证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　本次变更          证券简称事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

　　2019年8月22日

　　证券代码：603300           证券简称：华铁科技           公告编号：临2019-118

　　浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开了第三届董事会第二十六次会议，以7票全部同意审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意修改公司章程并办理公司变更登记。现将有关事项公告如下：

　　一、注册资本减少

　　因2018年限制性股票激励计划未满足第一个解除限售期的业绩考核目标以及部分激励对象已离职，公司于2019年7月24日将上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15,425,000股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由485,296,348股变更为469,871,348股，公司注册资本也将由485,296,348元减少为469,871,348元。

　　二、名称及经营范围变更

　　公司因战略定位发生变化，同时根据产品特性、开展的新业务情况，拟变更公司名称及          证券简称。同时经营范围也需做相应调整，拟变更为：

　　应急设备的研发，技术咨询、技术服务及设备租赁、销售、维修服务。高空作业平台，抢修维修平台，液压机械，应力监测与调节设备的租赁、销售、维修服务。钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备用成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务，建筑设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、《公司章程》修改

　　公司拟就本次减少注册资本、变更名称及经营范围事项修改《公司章程》相关条款，并授权公司管理层办理相关工商变更事宜。具体修改内容如下：

　　■

　　以上内容以工商登记机关最终核准的为准。

　　特此公告。

　　浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

　　2019年8月22日

　　证券代码：603300          证券简称：华铁科技          公告编号：2019-119

　　浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

　　关于召开2019年第七次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第七次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月6日14点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月6日

　　至2019年9月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2019年8月22日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、

　　委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权

　　委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　登记时间：2019年9月4日8:30－11：30时

　　登记地点：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司证券部

　　联系电话：0571-86038116

　　联系传真：0571-88258777

　　联系人：周旭明陈萍

　　六、其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

　　2019年8月22日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华铁建筑安全科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月6日召开的贵公司2019年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。