本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海城地建设股份有限公司（以下简称“城地股份”或“公司”）于2019年6月24日召开的公司第三届第八次董事会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于2019年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海城地建设股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-035）。

　　公司于2019年8月15日向上海市市场监督管理局（以下简称“工商管理局”）提交了相应的变更材料，但根据工商管理局要求，部分经营范围条目不符合现行工商管理局所列标准，故本次变更仅对公司三届八次董事会审议的《关于修改公司章程的议案》中其他内容进行了变更和备案。

　　目前公司已完成工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》，实际变更后的基本登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91310000630805719K

　　名称：上海城地建设股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：嘉定区恒永路518弄1号B区502-1

　　法定代表人：谢晓东

　　注册资本：人民币25729.0894万元整

　　成立日期：1997年04月26日

　　营业期限：1997年04月26日至不约定期限

　　经营范围：环保工程，市政工程，基础工程，建筑工程，土方工程，送变电工程（除承装、承修、承试电力设施），建筑装饰装潢，水电安装，设备租赁，建材、金属材料的销售，实业投资（除股权投资及股权投资管理）。

　　【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关于公司经营范围的变更，公司将根据上海市市场监督管理局标准重新调整后进行变更，并将严格按照中国证监会和上海证券交易所制定的准则和要求履行必要的手续，同时及时披露相关信息。

　　特此公告。

　　上海城地建设股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月22日