本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据主营业务发展需要，为进一步完善及优化公司现有业务结构,提高公司核心竞争力，于2019年7月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》,拟出资100万元在上海设立全资子公司上海钬都实业有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海龙韵传媒集团股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　董事会授权公司经营管理层根据有关规定负责办理上述公司设立的具体事宜和对外投资事宜。

　　具体内容详情请见公司于上海证券交易所网站刊登的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2019-053）。

　　二、对外投资的进展情况

　　近日，上海钬都实业有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了营业执照，相关登记信息如下：

　　1、名称：上海钬都实业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91310117MA1J3Q046Q

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：上海市松江区佘山镇佘新路99号1幢一层

　　5、法定代表人：余亦坤

　　6、注册资本：100.00万元整

　　7、成立日期：2019年08月19日

　　8、营业期限：2019年08月19日至2029年08月18日

　　9、经营范围：商务咨询，会展服务，建筑装修装饰建设工程专业施工，餐饮企业管理，酒店管理，房屋租赁，停车场（库）经营，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑材料、日用百货批发零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十二日