一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，在新兴产业需求的推动下，我国集成电路产业继续保持快速发展，迎来重大发展机遇。但同时，外部竞争环境复杂多变，也给产业发展带来很多不确定性。公司聚焦“安全芯片”领域，持续加强产品研发，积极开拓新兴市场，推动核心业务规模和市场地位迈上新台阶，实现了企业价值的稳步提升。

　　2019年上半年，公司实现营业收入155,908.55万元，较上年同期增长48.05%。实现归属于上市公司股东的净利润19,279.79万元，较上年同期增长61.02%。截至2019年6月30日，公司总资产599,271.75万元，较期初增长4.66%；归属于上市公司股东的所有者权益397,162.71万元，较期初增长4.67%。

　　1.1 集成电路业务

　　报告期内，公司不断优化技术与产品、加强重点行业市场开拓，集成电路业务继续保持了良好的发展趋势，特别是特种集成电路业务，营业收入和净利润均实现了大幅增长，市场地位进一步提升，同时公司积极布局智能物联领域的新应用，为持续健康发展提供新动能。

　　智能安全芯片业务

　　2019年上半年，公司智能安全芯片产品销量及销售额增长强劲，营业收入达到6.07亿元，较去年同期增长30.32%。报告期内，多款先进工艺产品推进研发，专利申请数量也显著增加，实现了多项核心平台技术与IP的储备，为安全芯片领域综合竞争力的进一步提升夯实了基础。

　　（1）智能卡安全芯片

　　2019年上半年，全球电信卡市场进入调整期，传统卡需求略有下降，其中，中低端卡市场竞争仍非常激烈，高端卡市场存在上升空间；而物联网安全芯片需求则持续增长。公司凭借丰富的产品进一步打开新客户资源，在传统卡芯片领域，中低端卡市场稳定出货，高端卡市场出货继续大幅增长，总体出货量稳步增长，保持了领先的市场地位。同时，公司延续物联网安全芯片领域的优势，再次大面积收获M2M订单。此外，公司积极推动eSIM的发展，与联通华盛、联通物联网签署战略合作协议，围绕智能安全物联，展开多维度合作，共同打造物联网安全大生态。随着运营商的大力推广，同时物联网安全芯片需求激增，电信卡市场的持续扩张仍值得期待。

　　公司身份识别安全产品包括第二代居民身份证芯片、交通卡芯片、居住证芯片和电子证照等。2019年上半年，公司第二代居民身份证芯片供货平稳增长；随着交通部标准的交通卡市场大规模扩张，公司交通卡芯片呈现高速增长的态势，市场份额继续保持领先；居住证芯片产品持续出货。此外，公司在电子证照等新应用市场获得大额订单，成为公司在此领域的新的增长点。

　　公司金融支付安全产品包括银行IC卡芯片、社保卡芯片等。在国密算法银行IC卡芯片出货量快速增长的带动下，公司金融支付安全产品销量实现了跨越式增长。2019年上半年，国产银行IC卡芯片进一步替代进口芯片，市场占比持续提高。公司新一代金融IC卡芯片凭借国际领先的产品优势以及强有力的市场推广工作，销售量增长迅猛，占据了领先市场地位。此外，公司凭借已获得的市场先机，积极拓展EMV卡应用市场，产品实现了批量发货，为后续业绩增长积蓄强大动能。公司社保卡产品新入围多个省市项目，第三代社保卡产品有望迎来高速增长拐点。

　　（2）智能终端安全芯片

　　公司智能终端安全芯片产品包括USB-Key芯片、POS机安全芯片、非接触读写器芯片等。2019年上半年，USB-Key芯片整体市场规模略有下降，公司通过与客户的良好合作，抢占市场份额，产品出货量获得逆势增长。金融POS、支付终端产品、ETC及非接触式水电煤表等应用的持续成长，对安全芯片与非接触读写器芯片保持旺盛的需求，公司相关产品供货持续增加。公司新推出的高性能安全芯片市场推广顺利，获得更多客户认可，在POS市场和扫码支付等市场逐步放量出货。

　　特种集成电路业务

　　公司特种集成电路业务的主要产品包括：微处理器、存储器、可编程器件、总线、接口驱动、电源管理和定制芯片等七大类近400个品种。报告期内，该业务实现了高速增长，大客户数、合同量、销售额均大幅增长，成为特种行业领域内国产芯片的主力军。

　　特种集成电路中，新一代的大规模可编程器件FPGA系列产品已经研制完成，该产品的市场前景巨大，是用户国产化替代的核心器件之一，该产品的顺利推出将进一步强化公司在该产品领域的龙头地位；公司的可编程系统集成芯片（SoPC）产品已经成为国内的标杆性产品，用户数不断增加，下一代新产品的研制进展顺利；公司的高性能电源类产品的用户快速增长，在多个应用领域实现了国产化替代；3D封装集成存储器产品销售快速增长，产品应用覆盖面逐步扩大。上述新产品的持续推出，为后续业务的快速增长提供了有力保障。

　　存储器芯片业务

　　报告期内，存储行业进入下行周期，产品价格持续大幅走低。公司DRAM存储器芯片和内存模组系列产品继续在服务器、个人计算机、机顶盒、电视机等方面出货保持稳定，在国产计算机应用市场稳定增长。公司内嵌ECC DRAM存储器产品，在有安全和高可靠性要求的工控、电力、安防、通讯和汽车电子等领域供货稳定，DDR4模组等产品实现小批量销售，新开发的产品和方案进展顺利。专用集成电路设计和测试服务业务积极拓展集团内部客户，业务规模稳定。

　　FPGA芯片业务

　　报告期内，公司FPGA（Field-Programmable Gate Array，现场可编程门阵列）芯片业务持续完善扩充Logos系列高性价比和Compact系列CPLD的产品型号，同时积极推动Titan、Logos、Compact三个系列产品的应用及产业化工作，正在通信、工控和消费类市场陆续批量出货。基于28nm工艺的新一代FPGA产品的研发进展顺利，已完成功能与性能验证工作，争取尽快推向市场。

　　半导体功率器件业务

　　公司半导体功率器件业务专注于先进半导体功率器件的研发和销售，产品涵盖500V-1200V高压超结MOSFET、20V-150V中低压SGT/TRENCH MOSFET、40V-1200V VDMOS、IGBT、IGTO、SIC等先进半导体功率器件，产品广泛应用于节能、绿色照明、风力发电、智能电网、混合动力/电动汽车、仪器仪表、消费电子等领域，已形成领先的竞争态势和市场地位。报告期内，新型高压超结MOSFET、中低压MOSFET开发形成了种类齐全、市场适用的产品系列，并获得了客户的认可，试产和推广取得了明显的进展，为未来的快速发展打下了良好的基础。

　　1.2 晶体业务

　　公司晶体业务的主要产品包括石英晶体元器件和蓝宝石光电材料。报告期内，受国内压电晶体行业扩张产能释放的持续影响，SMD3225产品依然供过于求，产品价格加速下滑。另外，国际贸易摩擦也对石英晶体产品的出口产生不利影响。

　　公司加大5G终端用高基频晶体和小型化晶体、5G通讯用OCXO1409恒温振荡器和小型化VCXO振荡器等新品的开发，提升自动驾驶用压控频率模块（FCXO）、网络通讯用恒温振荡器（OCXO）及其配套的恒温晶体和SC-Cut晶片、高压电网故障检测模组等新产品的产能，进一步开拓5G移动通讯、车用电子、工业控制、智能电表等新市场领域，积极对接国内通讯厂商频率组件国产化需求，加强集团内部产业合作，全力推动业务的健康、持续发展。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　执行新金融工具准则导致的会计政策变更:

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。

　　本公司第六届董事会第二十八次会议决议自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整如下：

　　①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

　　②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

　　③修订套期会计相关规定，更好地反映企业的风险管理活动。

　　④简化嵌入衍生工具的会计处理。

　　⑤调整非交易性权益工具投资的会计处理等。

　　⑥金融工具披露要求相应调整。

　　根据新金融准则的衔接规定，新金融准则的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，无需重述前期可比数据。首日执行新准则与原准则的差异，将调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

　　其他会计政策变更:

　　本公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对2018年半年度的管理费用和研发费用进行了追溯调整。根据《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定，收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，追溯调整了2018年半年度的其他收益和营业外收入。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　新设子公司

　　2019年3月15日，本公司之子公司同芯微电子与西藏紫光新才信息技术有限公司、北京智创企业管理合伙企业（有限合伙）、北京芯赢企业管理合伙企业（有限合伙）和北京物创企业管理合伙企业（有限合伙）共同设立了北京紫光青藤微系统有限公司（以下简称“紫光青藤”），持股比例分别为35%、35%、15%、10%、5%。

　　紫光青藤为同芯微电子的控股子公司，自设立之日起，纳入本公司合并财务报表范围。

　　注销子公司

　　本公司子公司紫光国芯微电子有限公司于2019年2月注销。

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　董事长：刁石京

　　2019年8月22日

　　证券代码：002049            证券简称：紫光国微            公告编号：2019-042

　　紫光国芯微电子股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2019年8月9日以电子邮件的方式发出，会议于2019年8月20日下午14:30在北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅会议室以现场表决方式召开，会议由董事长刁石京先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》。

　　《2019年半年度报告》全文刊登于2019年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见公司于2019年8月22日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见2019年8月22的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于部分独立董事变更的议案》。

　　鉴于陈金占先生连续担任公司独立董事已满6年，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名崔若彤女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。简历见附件。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2019年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）的要求及其他相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修改。

　　《公司章程》修改的具体内容详见公司于2019年8月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《〈公司章程〉修改对照表》。

　　修改后的《紫光国芯微电子股份有限公司章程》全文详见2019年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　修改后的《紫光国芯微电子股份有限公司股东大会议事规则》全文详见2019年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　修改后的《紫光国芯微电子股份有限公司董事会议事规则》全文详见2019年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2019年远期外汇交易业务的议案》。

　　同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，自本次董事会审议批准之日起12个月内，在金融机构办理累计金额折合不超过5,000万美元的远期外汇交易业务，并授权总裁在上述金额范围内签署相关的协议及文件。

　　具体内容详见公司于2019年8月22日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2019年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司出租写字楼的议案》。

　　同意公司全资子公司成都国微科技将其目前在建的成都研发中心项目建成后，除公司自用部分楼层以外的全部建筑物、构筑物及附属设施整体出租给成都紫光科城科技发展有限公司，租赁期限为10年，租赁价格以项目周边同类写字楼的租金水平为参考，经双方协商确定。授权公司董事长审批成都国微科技拟与成都紫光科城签署的《整租运营协议书》。

　　具体内容详见公司于2019年8月22日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司出租写字楼的公告》。

　　9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年9月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

　　详细内容见公司于2019年8月22日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2019年8月22日

　　附件：独立董事候选人简历

　　崔若彤女士：中国国籍，女，1986年12月生，汉族，硕士研究生，律师。2011年8月-2014年5月，任北京市高朋律师事务所律师，2014年6月至今为北京市汉衡律师事务所律师。已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。

　　崔若彤女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002049            证券简称：紫光国微            公告编号：2019-043

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2019年8月9日以电子邮件的方式发出，会议于2019年8月20日下午在致真大厦紫光展厅会议室召开。会议由监事会主席王志华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，一致通过以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》，并发表审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核紫光国芯微电子股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

　　修改后的《紫光国芯微电子股份有限公司监事会议事规则》全文详见2019年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司监事会

　　2019年8月22日

　　证券代码：002049            证券简称：紫光国微        公告编号：2019-045

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的规定编制财务报表。

　　鉴于此，公司需对原会计政策进行相应变更，并按该文件规定的日期开始执行修订后的会计政策。

　　2、会计政策变更的时间

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　变更后，公司按照财政部新发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《修订通知》的要求，公司调整以下与公司相关的财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1、资产负债表：

　　（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

　　（3）新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

　　2、利润表：

　　（1）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

　　（2）将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；

　　（3）“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；

　　（4）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。

　　3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　4、所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议，公司召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　三、独立董事发表的独立意见

　　独立董事对该事项发表独立意见如下：

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的资产质量、财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、紫光国芯微电子股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2019年8月22日

　　证券代码：002049            证券简称：紫光国微            公告编号：2019-046

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　关于开展远期外汇交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月20日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2019年远期外汇交易业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，自本次董事会审议批准之日起12个月内，在金融机构办理累计金额折合不超过5000万美元的远期外汇交易业务，并授权总裁在上述金额范围内签署相关的协议及文件。现将相关情况公告如下：

　　一、公司开展远期外汇交易的目的

　　随着公司规模的不断扩大，公司的外汇结算业务量逐步增加，主要以美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在金融机构开展远期外汇交易业务。公司远期外汇交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。

　　二、远期外汇交易业务概述

　　公司拟开展的远期外汇交易业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行。远期外汇交易是指交易双方签订远期外汇交易合约，事先约定外汇交易的币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。包括远期结售汇业务、外汇掉期业务以及含期权性质的外汇交易等业务。

　　三、远期外汇交易业务情况

　　1、远期外汇交易品种

　　公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致、且金额与预测回款金额相匹配的远期外汇业务。

　　2、预计业务期间和交易金额

　　自公司第六届董事会第三十二次会议审议批准之日起的12个月内，公司拟在金融机构办理的远期外汇交易业务累计金额折合不超过5000万美元。

　　3、预计占用资金

　　开展远期外汇交易业务，公司除根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同金融机构签订的具体协议确定。

　　四、远期外汇交易业务的风险分析

　　开展远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，如果公司预计汇率大幅波动的方向与外汇套保合约方向不一致，会给公司带来一定的汇兑损失。但公司从事的远期外汇交易业务的目的是锁定汇兑成本，且不进行投机和套利操作，因此风险可控。

　　2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户履约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，从而导致公司无法按期结汇、售汇，造成相应损失。

　　五、拟采取的风险控制措施

　　1、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和责任范围、内部操作流程、后续管理、信息隔离措施、信息披露等作出了明确规定。公司将严格按照该制度的有关规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　2、严格控制远期外汇交易的资金规模，远期外汇交易必须基于业务部门制订的外币收款及付款计划，严格按照公司《远期外汇交易业务管理制度》中规定履行审批后，方可进行操作。

　　3、为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　六、独立董事发表的独立意见

　　独立董事对该事项发表独立意见如下：

　　根据公司业务发展的需要，公司及下属子公司开展远期外汇交易业务，有利于规避和防范汇率波动风险，能有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了远期外汇交易业务内部控制制度，完善了相关内部控制流程和风险控制措施。该业务的开展符合公司发展需求，不会损害公司及股东的利益。我们一致同意公司开展远期外汇交易业务事项。

　　七、备查文件

　　1、紫光国芯微电子股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2019年8月22日

　　证券代码：002049            证券简称：紫光国微           公告编号：2019-047

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　关于子公司出租写字楼的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都国微科技有限公司（以下简称“成都国微科技”）投资建设的成都研发中心项目即将于2020年交付，但公司目前在西南地区的业务还在积极拓展中，对研发办公场所的需求还有限，预计在较长一段时间内该写字楼会存在闲置面积，为提高该项目的经济效益，公司拟将闲置面积对外出租。鉴于公司目前没有专业物业管理团队及运营经验，为降低运营风险，同时考虑到工作的有效衔接，公司拟将研发中心项目写字楼自用以外部分整体出租给成都紫光科城科技发展有限公司（以下简称“成都紫光科城”）。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据成都国微科技与成都紫光科城协商达成的初步意向，本次租赁费用预计合计不超过3亿元人民币，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内。公司第六届董事会第三十二次会议已审议通过本事项，并授权公司董事长审批成都国微科技拟与成都紫光科城签署的《整租运营协议书》。

　　二、交易对方基本情况

　　公司名称：成都紫光科城科技发展有限公司

　　统一社会信用代码：91510100MA6CQHU167

　　注册地址：四川省成都市天府新区煎茶街道文化路12号

　　法定代表人：王宏

　　成立时间：2017年5月26日

　　注册资本：50000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：电子技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；企业管理（不含投资与资产管理）；销售金属材料、化工产品（不含危险化学品）。

　　成都紫光科城为北京紫光科技服务集团有限公司（以下简称“紫光科服”）的全资子公司。紫光科服原为公司控股股东紫光集团有限公司的控股子公司，2017年，紫光集团有限公司转让了其部分股权，持股比例降至15%，自2017年11月起不再将其纳入合并范围。成都紫光科城目前与本公司不存在关联关系。

　　三、整租运营的主要内容

　　根据成都国微科技与成都紫光科城协商达成的初步意向，拟出租的写字楼为成都研发中心项目建成后除自用部分楼层以外的全部建筑物、构筑物及附属设施，双方对写字楼整租运营的具体事宜约定如下：

　　1、研发中心项目规划总建筑面积为120,661平方米，其中：地上面积为88,101平方米，地下面积为32,560平方米，公司的自用面积为1#楼20、21、22、23层，共计建筑面积7871平方米，以及100个车位。整租运营范围包括项目用地红线范围内的全部建筑物、构筑物及附属设施中除公司自用以外的其余部分。具体建筑面积以项目整体交付时的实际测绘面积为准。

　　2、成都紫光科城将以整体承租的形式，全权负责写字楼的经营管理，内容包括但不限于品牌策划、客户招商、房屋租赁、广告推广、商业运营、物业及停车位管理等事项。

　　3、租赁期限为10年，自项目整体交付开始计算，预计运营期为2020年7月1日—2030年6月30日。如整体交付时间改变，则运营起止时间也相应改变，保持10年期限。

　　4、考虑到招商阶段物业的空置期，双方同意写字楼2020年7月1日—2022年12月31日（如整体交付时间改变，则起租日和优惠终止日期也相应改变）的租金给予适当优惠，总价为3180万元（包含增值税）。自2023年1月1日起，成都紫光科城应按年度向成都国微科技支付整租租金。2023年整租租金价格为3180万元/年（包含增值税），2024年整租租金价格为3339万元/年（包含增值税），自2024年1月1日起，每经过2年，年度整租租金价格在前一年价格基础上增加5%。

　　公司将与成都紫光科城就上述合作内容进一步协商确认，并拟定《整租运营协议书》，提交公司董事长审批后进行签署。

　　四、交易目的及对公司的影响

　　结合公司当地业务发展对研发办公场所的需求，将写字楼部分闲置面积对外出租，有利于提高项目的整体经济效益，以整租运营的方式出租于成都紫光科城可以保证项目的有机衔接和运营效率，降低公司运营风险。

　　成都紫光科城是紫光科服在成都的核心项目公司，已经建立完善的管理制度、质量控制流程和风险管控措施，具有良好的物业运营能力。在成都研发中心项目委托代建过程中，也表现出了优秀的专业能力和执行效率，具备履约能力。

　　交易价格将综合考虑公司研发中心项目的前期投资规模、运营总成本等因素，并参考周边同类写字楼的租金水平后，经双方商务谈判达成一致后确定。

　　由于本次租赁期限较长，期间内外部条件的变化都可能对本次租赁协议的正常履行造成影响，存在着双方不能正常履行协议的风险。敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、紫光国芯微电子股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2019年8月22日

　　证券代码：002049             证券简称：紫光国微            公告编号：2019-048

　　紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，为2019年度内第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　2019年8月20日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年9月10日召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2019年9月10日（星期二）下午14:50；

　　网络投票时间为：2019年9月9日—2019年9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月10日9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年9月3日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于全资子公司对外担保的议案》；

　　2、《关于部分独立董事变更的议案》；

　　3、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　4、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　5、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　6、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

　　本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司于2019年8月8日、2019年8月22日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　议案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会审议的第1、2项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2019年9月9日（上午9:00～11:00；下午14:00～17:00）

　　3、登记地点：河北省玉田县无终西街3129号  紫光国芯微电子股份有限公司董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：董玉沾  阮丽颖

　　电话：0315-6198181  010-82355911

　　传真：0315-6198179  010-82366623

　　邮箱：zhengquan@gosinoic.com

　　5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、紫光国芯微电子股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议；

　　2、紫光国芯微电子股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议；

　　3、紫光国芯微电子股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2019年8月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362049

　　2、投票简称：国微投票

　　3、填报表决意见。

　　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表本人（本公司）出席紫光国芯微电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　委托人姓名∕名称：

　　委托人身份证号∕营业执照号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：                 委托人持股性质及数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：    年   月  日

　　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　3、委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。