一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年以来，国内经济下行的压力有所上升，尤其是在中美贸易摩擦的背景下，内外部环境存在的不确定因素有所增长，经济形势依然复杂严峻。受当前经济形势的影响，公司所处的薄膜电容器行业下游需求减少,行业竞争日趋激烈,盈利空间被进一步挤压。加上公司电容器产品出口业务占比较高，且大部分出口美国，报告期受美国加征关税的影响，公司出口业务收入减少，毛利率下降。

　　报告期内，面对复杂严峻的宏观经济形势和日趋激烈的行业竞争局面，公司紧盯年度生产经营和管理目标，努力克服行业竞争加剧、市场需求下滑、成本增加等各项困难，外拓市场，内抓管理，保持公司生产经营的平稳运行。公司报告期共实现营业收入41,051.31万元,归属于上市公司股东的净利润-1,555.63万元。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600237         证券简称：铜峰电子    编号：临2019-029

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会会议于2019年8月9日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次董事会会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过关于为全资子公司----温州铜峰电子材料有限公司提供担保的议案；

　　同意为全资子公司-----温州铜峰电子材料有限公司在建设银行永嘉乌牛支行申请人民币800万元综合授信提供担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。该议案具体情况见公司《关于为全资子公司----温州铜峰电子材料有限公司提供担保的公告》。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案；

　　2019年1-6月，公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备。其中：计提坏账准备390.38万元,转回或转销坏账准备127.00万元；计提存货跌价准备679.35万元，转回或转销跌价准备478.34万元；处置固定资产转销减值准备18.40万元。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过公司2019年半年度报告及摘要。

　　本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2019年8月22日

　　证券代码：600237            证券简称：铜峰电子      编号：临2019-030

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第八监事会第四会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次监事会会议于2019年8月9日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次监事会会议于2019年8月20日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

　　4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案；

　　2019年1-6月，公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备。其中：计提坏账准备390.38万元,转回或转销坏账准备127.00万元；计提存货跌价准备679.35万元，转回或转销跌价准备478.34万元；处置固定资产转销减值准备18.40万元。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过公司2019年半年度报告及摘要。

　　监事会一致认为：

　　（1）公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　（2）公司2019年半年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司2019年上半年度的财务状况和经营成果等事项。

　　（3）2019年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证公司2019年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司监事会

　　2019年8月22日

　　证券代码：600237         证券简称：铜峰电子    编号：临2019-031

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于为全资子公司---温州

　　铜峰电子材料有限公司提供

　　担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 全资子公司-----温州铜峰电子材料有限公司

　　● 担保数量：本次为温州铜峰电子材料有限公司申请综合授信800万元提供担保。截止目前,本公司未为温州铜峰电子材料有限公司提供过担保。

　　● 对外担保总额：3,859.84万元人民币（不含本次担保）

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司-----温州铜峰电子材料有限公司（以下简称“温州铜峰”）拟在建设银行永嘉乌牛支行申请人民币800万元综合授信，本公司拟为以上贷款提供担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。

　　2019年8月20日，本公司以通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司---温州铜峰电子材料有限公司提供担保的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　温州铜峰成立于2001年8月24日，公司住所为浙江省温州市永嘉县乌牛镇东蒙工业区，注册资本为3,500万人民币。该公司主要生产销售金属化薄膜及相关电子材料。

　　根据原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙))出具的审计报告，截止2018年12月31日，温州铜峰资产总额7,323.79万元，负债总额3,234.46万元，所有者权益4,089.32万元。该公司2018年度实现营业收入5,247.20万元，净利润229.87万元。

　　截止2019年6月30日，温州铜峰资产总额7,602.28万元，负债总额3,428.22万元，所有者权益4,174.05万元。该公司2019年1-6月实现营业收入1,915.94万元，净利润84.73万元（数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司拟为全资子公司温州铜峰在建设银行永嘉乌牛支行申请人民币800万元综合授信提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

　　以上担保具体业务要素以公司届时与银行签订的有关合同文本为准。

　　四、董事会意见

　　温州铜峰本次的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。温州铜峰为本公司的全资子公司，相关担保风险可以控制。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司累计对外担保总额为3,859.84万元人民币（不含本次担保），占本公司2018年度经审计净资产的3.10%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、温州铜峰营业执照复印件；

　　2、温州铜峰一年一期财务报表。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2019年8月22日